La "jefa" de Xuyen Viet Oil recibe una condena de 30 años de prisión.

En la mañana del 29 de noviembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh anunció el veredicto en el juicio de primera instancia del caso que involucra a Xuyen Viet Oil Trading, Transportation and Tourism Company Limited.

El tribunal condenó a la acusada Mai Thi Hong Hanh (Directora y Presidenta del Consejo de Administración de Xuyen Viet Oil) a 19 años de prisión por infringir la normativa sobre la gestión y el uso de los bienes estatales, causando pérdidas y despilfarro, y a 11 años de prisión por soborno. La pena total asciende a 30 años de prisión. Además, se le prohibió ejercer actividades en el sector petrolero durante dos años.

La acusada Nguyen Thi Nhu Phuong (ex subdirectora de Xuyen Viet Oil) fue condenada a 6 años de prisión por violar las normas sobre la gestión y el uso de los bienes estatales, causando pérdidas y despilfarro.

Acusada Mai Thi Hong Hanh.

Según la acusación, la Sra. Mai Thi Hong Hanh es la representante legal, directora y presidenta del Consejo de Administración de Xuyen Viet Oil Company. Durante la gestión del negocio petrolero de la empresa, la Sra. Hanh, abusando de su cargo y autoridad, violó las normas sobre la administración y el uso del Fondo de Estabilización de Precios y los fondos de protección ambiental, causando una pérdida de activos estatales por un total de 1.463 mil millones de VND. Esto incluye una pérdida de 219 mil millones de VND del Fondo de Estabilización de Precios y una pérdida de 1.244 mil millones de VND de los impuestos de protección ambiental.

En concreto, en lugar de dar instrucciones a su personal para que asignara los fondos al Fondo de Estabilización de Precios, como era requerido, la Sra. Hanh ordenó a sus subordinados que transfirieran dinero a su cuenta personal.

Posteriormente, la Sra. Hanh utilizó este dinero para comprar cosas, prestarlo a amigos, cubrir gastos personales y sobornar a varias personas en el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas , etc.

En lo que respecta a la recaudación, gestión y transferencia de los pagos del impuesto de protección ambiental, la Sra. Hanh utilizó intencionadamente los fondos recaudados para fines personales en lugar de transferirlos al presupuesto del Estado.

En total, la Sra. Hanh sobornó a 8 personas en 22 ocasiones, por un monto superior a los 31 mil millones de VND. Entre estos sobornos, el ex viceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, recibió 1.100 millones de VND para ayudar a la compañía petrolera Xuyen Viet a renovar sus licencias comerciales de exportación e importación para comerciantes clave y personas directamente responsables, ya que dichas licencias estaban a punto de expirar.

En cuanto al exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre, el Sr. Le Duc Tho está acusado de recibir sobornos por un total de más de 13 mil millones de VND y de abusar de su cargo y poder para influir en otros para obtener beneficios personales que superan los 22 mil millones de VND.

En concreto, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conoce al Sr. Le Duc Tho porque Xuyen Viet Oil Company mantenía una relación crediticia con el banco del que el Sr. Tho era presidente. La Sra. Hanh le pidió al Sr. Tho que ayudara a conceder un límite de crédito y a ampliar el plazo de dicho límite para Xuyen Viet Oil.

En cuanto a la acusación de abuso de su cargo y autoridad para influir en otros en beneficio personal, la acusación formal establece que en 2021, el Sr. Tho fue trasladado y asignado al cargo de Secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre.

Para mejorar su propia reputación, el Sr. Tho sugirió que Mai Thi Hong Hanh estableciera una sucursal o filial de Xuyen Viet Oil en Ben Tre para pagar impuestos y aumentar los ingresos del presupuesto provincial. A cambio, la empresa recibiría condiciones favorables para desarrollar proyectos inmobiliarios, portuarios y turísticos en la localidad.

Tras fundar la empresa conjunta Viet Oil en Ben Tre (Compañía Viet Oil), el exsecretario del Partido utilizó repetidamente su cargo para influir y facilitar las actividades de producción y comerciales de la Compañía Viet Oil.

El tribunal condenó al acusado Le Duc Tho (exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre) a 15 años de prisión por soborno y a 13 años por abuso de poder e influencia para beneficio personal. La pena total asciende a 28 años de prisión.

El grupo de acusados ​​declarados culpables de soborno recibió las siguientes sentencias: el acusado Do Thang Hai (ex viceministro de Industria y Comercio) recibió 3 años de prisión; Tran Duy Dong (ex director del Departamento de Mercado Interior del Ministerio de Industria y Comercio) recibió 7 años de prisión.

Hoang Anh Tuan (ex subdirector del Departamento de Mercado Interior del Ministerio de Industria y Comercio) fue condenado a 7 años de prisión; Le Duy Minh (ex director del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh) fue condenado a 6 años de prisión.

Phan Kien Anh (exdirector de la sucursal de distribución de productos de la refinería de petróleo de Nghi Son) y Nguyen Loc An (exsubdirector del Departamento de Mercado Interior del Ministerio de Industria y Comercio) fueron condenados cada uno a 4 años de prisión; Dang Cong Khoi (exsubdirector del Departamento de Gestión de Precios del Ministerio de Finanzas) fue condenado a 2 años de prisión.

El grupo de acusados ​​condenados por soborno: Nguyen Van Thang (ex subdirector de la sucursal de Xuyen Viet Oil en Hanói) recibió una condena de 4 años de prisión;

Dong Xuan Dung (trabajador independiente) y Vu Trung Thanh (exdirector de la sucursal Thanh Xuan de Vietinbank) fueron condenados cada uno a 2 años y 6 meses de prisión, pero recibieron penas suspendidas;

Dinh Tien Dung (excontable de la compañía petrolera Xuyen Viet) y Nguyen Tan Long (exjefe del departamento de ventas de Xuyen Viet Oil) fueron condenados cada uno a 1 año y 6 meses de prisión, pero recibieron una sentencia suspendida.

Hoang Tho

Fuente: https://vtcnews.vn/ba-trum-xuyen-viet-oil-lanh-30-nam-tu-ar910277.html