Según la investigación, entre 2012 y 2022, SCB Bank prestó y desembolsó a 1366 clientes (710 particulares y 656 organizaciones). Solo el grupo de la Sra. Truong My Lan contaba con más de 2500 préstamos por un importe total de más de 1066 billones de VND, lo que representa el 93 % del total de préstamos. La mayoría de las deudas son irrecuperables.
En particular, desde enero de 2018 hasta el 7 de octubre de 2022, Truong My Lan ordenó la creación de 916 solicitudes de préstamo falsas para retirar y apropiarse de fondos del Banco SCB. Hasta la fecha, estos préstamos aún adeudan más de 545.000 billones de VND (incluyendo capital e intereses). Todo este dinero apropiado es para fines personales de Truong My Lan.
La Sra. Truong My Lan se ha apropiado de más de 300 billones de VND del SCB.
Los resultados de la investigación determinaron que muchos préstamos no tenían procedimientos hipotecarios cuando se desembolsaron; no hubo aprobación de préstamo de las autoridades competentes... Por lo tanto, hay base suficiente para determinar que todo el monto principal de más de 415,666 mil millones de VND que Truong My Lan y sus cómplices usaron para presentar préstamos legalmente para retirarlos del SCB Bank, y hasta la fecha, la deuda pendiente es la cantidad que Truong My Lan se apropió del SCB Bank.
Sin embargo, la agencia de investigación determinó que los activos restantes que garantizan los préstamos del grupo de Truong My Lan son valiosos y actualmente están gestionados y supervisados por SCB Bank. Los resultados de la valoración de los activos colaterales realizada por Hoang Quan Valuation Company al 30 de septiembre de 2022 y los resultados de la evaluación de los activos legalmente suficientes de SCB muestran que dichos activos colaterales superan los 111.570 billones de VND. Por lo tanto, aplicando el principio a favor de la acusada, la agencia de investigación determinó que Truong My Lan y sus cómplices fueron responsables de apropiarse de más de 304 billones de VND y causar pérdidas por intereses de más de 129 billones de VND.
Además, la Sra. Lan ordenó la legalización de documentos de préstamos para que SCB desembolsara otros 368 préstamos, causando pérdidas de más de 64 billones de VND, violando regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias.
Vista rápida 20:00 h: Ecosistema familiar de la Sra. Truong My Lan; Exponiendo la forma en que se elige a personas para malversar fondos del SCB.
Cuentas embargadas y congeladas por más de 2,4 billones de VND en efectivo
La agencia de investigación ha revisado, verificado y recuperado los productos delictivos y las cuentas y activos a nombre de los acusados para recuperar, congelar y garantizar la remediación de las consecuencias del caso.
En concreto, a la Sra. Truong My Lan, la agencia de investigación confiscó un total de 589,8 mil millones de VND y casi 15 millones de dólares junto con miles de bienes inmuebles, supercoches, yates... detuvo temporalmente 1.266 certificados de derecho de uso de tierras; confiscó 1.237 bienes inmuebles en Dong Nai, Ciudad Ho Chi Minh, Long An ...; confiscó 857 millones de acciones de SCB de la Sra. Lan y de particulares a su nombre.
De estos, 14,5 millones de dólares fueron entregados por Truong My Lan a Ta Hung Quoc Viet, director general de Greenhill Village Joint Stock Company, para recibir la transferencia del proyecto Greenhill Quy Nhon. Tras ser invitado a trabajar por la agencia de investigación, Viet entregó todo el dinero recibido de Lan a la agencia de investigación (a través de Nguyen Le Hang y Nguyen Thu Nga). El acusado, Truong My Lan, confesó haber recibido la cantidad mencionada y la utilizó voluntariamente para remediar las consecuencias de las violaciones cometidas por el acusado en el caso.
Además, la agencia de investigación también congeló 43 cuentas de personas abiertas bajo el nombre del acusado Truong My Lan en bancos, con un monto total congelado de más de 1,895 mil millones de VND y más de 8,4 millones de dólares.
Así, la cantidad total de dinero en efectivo incautado y congelado en el banco utilizado para remediar las violaciones del acusado Truong My Lan en el caso es más de 2,485 mil millones de VND y casi 23,5 millones de dólares (equivalente a unos 564 mil millones de VND).
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