Según la investigación inicial, a principios de 2023, Tran Ngoc Tung fue a la ciudad de Ho Chi Minh y alquiló una casa en la calle Trinh Dinh Thao (barrio de Hoa Thanh, distrito de Tan Phu) para dedicarse a la usura.
Tran Ngoc Tung (29 años, de Hai Phong )
Luego, Tung contrató a Nguyen Van Thang (29 años, de Hai Phong) para publicar volantes anunciando préstamos, con un salario de 9 millones de VND al mes.
En promedio, cada noche, el grupo de Thang coloca más de 1.000 volantes en postes eléctricos y paredes de casas cercanas a empresas y fábricas, entre las 2 y las 4 de la mañana, para encontrar clientes que pidan dinero prestado.
Para evitar ser detectado por las autoridades, Thang continuó contratando a otras personas para pegar las pegatinas por un salario de 1,2 a 2 millones de VND al mes.
Nguyen Van Thang en la agencia de investigación
A partir de los documentos recopilados, la policía determinó que, hasta mayo, Tung había prestado dinero a más de 30 clientes con tasas de interés que oscilaban entre el 25 % y el 36 % mensual, lo que equivale a entre el 300 % y más del 400 % anual. La agencia policial invitó a 11 víctimas de Tung a colaborar en la consolidación de los registros y su gestión conforme a la ley.
Durante la lucha, Tung también confesó haber destruido documentos y pruebas que probaban sus actividades de usura cuando las autoridades intensificaron su ofensiva contra los delitos crediticios ilegales.
Anteriormente, el 29 de mayo, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Tan Binh emitió una decisión de procesar el caso penal de "usura en transacciones civiles", procesar al acusado y detener temporalmente a Trinh Xuan Tuan (41 años, de Thai Nguyen ).
Según la investigación, Trinh Xuan Tuan alquiló una casa en el distrito de Binh Tan. Tuan fue contratado por un hombre llamado Nguyen Dac Hieu (41 años, de Hai Phong), quien le pagaba 8 millones de dongs al mes.
El trabajo de Tuan consiste en captar clientes y prestarles dinero con intereses. Posteriormente, publica anuncios con el mensaje "préstamos sin documentos ni hipoteca" en los distritos de Tan Binh, Binh Tan y 6. Cuando los clientes llaman, se reúnen con Hieu y Tuan acude al lugar para verificar y desembolsar el dinero.
Para ampliar la escala de préstamos, Hieu le pidió a Tuan que reclutara más personas: Vu Tung Lam y Vu Dinh Hung.
La tarea de Lam y Hung es trabajar con Tuan para prestar dinero a los clientes y recaudar dinero de los prestatarios para pagar a Tuan en cuotas todos los días, con un salario de 8 millones de VND al mes.
La policía toma declaración a Trinh Xuan Tuan
Además, el grupo de Tuan, Hung y Lam recibirá más folletos enviados por Hieu a través de las redes sociales, luego los imprimirán y los colocarán en postes eléctricos y paredes de casas en distritos y pueblos de Ciudad Ho Chi Minh para publicitar el préstamo.
Este grupo prestó un total de 469 millones de VND a 23 clientes. Con base en las pruebas recopiladas, la Agencia de Investigación determinó que Tuan prestó dinero a una tasa de interés superior al 300% anual.
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