Director ejecutivo arrestado por defraudar y malversar 1.000 millones de VND procedentes de la venta de un proyecto.

El 20 de junio, según información de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Quang Ninh , la unidad acaba de emitir una decisión para procesar el caso, procesar al acusado y ejecutar una orden de detención preventiva contra el Sr. Nguyen Manh Hai, Director General de Thinh Phat Joint Stock Company, por el delito de fraude y apropiación indebida de bienes, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal.

Nguyen Manh Hai trabaja con la agencia de investigación

Anteriormente, el 22 de febrero, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Quang Ninh recibió y verificó la denuncia penal del Sr. Pham Van Toan (44 años, residente en el No. 8, Calle Thai Binh , Barrio Tan Binh, Ciudad de Hai Duong, Provincia de Hai Duong) acusando a Nguyen Manh Hai (54 años) de fraude y apropiación de propiedad, a través de la firma de un contrato para transferir el derecho de uso del lote de terreno No. 09-LK06 perteneciente al proyecto de vivienda grupal en el Área 4B, Barrio Quang Hanh, Ciudad de Cam Pha (Quang Ninh).

Posteriormente, la Agencia de Policía de Investigación de la provincia de Quang Ninh investigó el caso y determinó que el 9 de agosto de 2019, el Comité Popular de la provincia de Quang Ninh aprobó la política de inversión para el proyecto de construcción de infraestructura urbana y negocios en el Área 4B, barrio de Quang Hanh (ciudad de Cam Pha) en forma de subasta de derechos de uso de la tierra.

Al enterarse de que el Comité Popular de la ciudad de Cam Pha se estaba preparando para subastar los derechos de uso del suelo para el proyecto mencionado, Nguyen Manh Hai proporcionó información falsa sobre la empresa Thinh Phat Joint Stock Company, de la cual Hai es el Director General, que supuestamente tiene un proyecto de construcción de infraestructura urbana y un proyecto comercial en la Zona 4B, barrio de Quang Hanh, ciudad de Cam Pha.

Posteriormente, Hai envió la lista de precios y el diagrama del proyecto al Sr. Pham Van Toan y firmó un contrato de transferencia de derechos de uso de la tierra con esta persona el 5 de junio de 2022. Cabe mencionar que el proyecto mencionado no cumple con las condiciones para su explotación comercial; asimismo, la empresa Thinh Phat Joint Stock Company no tiene derechos sobre este proyecto.

Mediante esta artimaña, Nguyen Manh Hai estafó y se apropió indebidamente de 1.000 millones de VND del Sr. Pham Van Toan. La Agencia de Investigación Policial de la provincia de Quang Ninh está ampliando la investigación del caso.

Fuente: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

Fuente: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/