Detenido el director ejecutivo por defraudar y malversar 1.000 millones de VND de la venta de un proyecto

El 20 de junio, según información de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Quang Ninh , la unidad acaba de emitir una decisión para procesar el caso, procesar al acusado y ejecutar una orden para detener temporalmente al Sr. Nguyen Manh Hai, Director General de Thinh Phat Joint Stock Company, por el delito de fraude y apropiación de propiedad, de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal.

Nguyen Manh Hai trabaja con la agencia de investigación

Anteriormente, el 22 de febrero, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Quang Ninh recibió y verificó la denuncia penal del Sr. Pham Van Toan (44 años, residente en el No. 8, Thai Binh Street, Tan Binh Ward, Ciudad de Hai Duong, Provincia de Hai Duong) acusando a Nguyen Manh Hai (54 años) de fraude y apropiación de propiedad, mediante la firma de un contrato para transferir el derecho de uso del lote de tierra No. 09-LK06 perteneciente al proyecto de grupo de vivienda en el Área 4B, Quang Hanh Ward, Ciudad de Cam Pha (Quang Ninh).

Posteriormente, la Agencia de Policía de Investigación de la provincia de Quang Ninh investigó el caso y determinó que el 9 de agosto de 2019, el Comité Popular de la provincia de Quang Ninh aprobó la política de inversión para la construcción de infraestructura urbana y el proyecto comercial en el Área 4B, barrio de Quang Hanh (ciudad de Cam Pha) en forma de subasta de derechos de uso de la tierra.

Al enterarse de que el Comité Popular de la ciudad de Cam Pha se estaba preparando para subastar los derechos de uso de la tierra para el proyecto mencionado anteriormente, Nguyen Manh Hai proporcionó información falsa sobre Thinh Phat Joint Stock Company, de la cual Hai es el Director General, que tiene un proyecto comercial y de construcción de infraestructura urbana en la Zona 4B, Barrio Quang Hanh, Ciudad de Cam Pha.

Posteriormente, Hai envió la lista de precios y el diagrama del proyecto al Sr. Pham Van Toan y firmó con él un contrato de transferencia de derechos de uso de tierras el 5 de junio de 2022. Cabe mencionar que el proyecto mencionado no cumple con las condiciones para su explotación comercial; al mismo tiempo, Thinh Phat Joint Stock Company no tiene derechos sobre este proyecto.

Con el engaño mencionado, Nguyen Manh Hai defraudó y se apropió de mil millones de dongs del Sr. Pham Van Toan. La Agencia de Investigación Policial de la provincia de Quang Ninh está ampliando la investigación del caso.

Fuente: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

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Fuente: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/