Estafa de criptomonedas: Prometieron enormes ganancias y perdieron miles de millones de dongs

Trucos sofisticados para atraer a los participantes

Según el relato de la Sra. D. (45 años, Hanói ), el 21 de julio de 2025 conoció a alguien en línea y la invitó a invertir en moneda virtual en la aplicación Koi Global. Inicialmente, el sujeto le transfirió 18 millones de VND para que probara, luego la Sra. D. depositó 60 millones de VND en la aplicación y obtuvo 1,5 millones de VND de ganancias. Creyendo que era una forma fácil de ganar dinero, continuó depositando 5 veces más, lo que elevó la inversión total a 350 millones de VND.

Una vez ganada su confianza, el sujeto le pidió a la Sra. D. que cambiara a una cuenta VIP 1 por 30.000 USDT (equivalente a unos 30.000 USD). Depositó 280 millones de VND adicionales, pero aún no era suficiente para cubrir la cantidad requerida. En ese momento, el sujeto le enviaba continuamente mensajes amenazantes, obligándola a transferir más dinero. Al darse cuenta de que había caído en una trampa, la Sra. D. denunció de inmediato a la policía. El total de dinero apropiado superó los 600 millones de VND.

Las personas deben tener cuidado al invertir moneda virtual en la aplicación Koi Global.

Anteriormente, el Departamento de Prevención de Delitos de Alta Tecnología y Seguridad Cibernética de la Policía de la ciudad de Hanoi también recibió un informe de la Sra. T. de que perdió miles de millones de dongs debido a la inversión en moneda virtual.

A través de la red social Facebook, la Sra. T. (residente en Hanói) conoció y chateó con la cuenta "Nguyen Thi Thuy Dung" y participó en inversiones en criptomonedas a través del sitio web: https://www.mcprimetrusted. La Sra. T. siguió las instrucciones, creó una cuenta y transfirió dinero para invertir.

Con una publicidad atractiva, la Sra. T. depositó 5 mil millones de VND para recibir 350.000 USDT (equivalente a 9 mil millones de VND).

Cuando la Sra. T. quiso retirar los intereses durante el proceso de inversión, los sujetos le exigieron que pagara otro 20% del saldo total de la cuenta, equivalente a 1.800 millones de VND (en un plazo de 5 horas); el 15% de la compra del seguro de depósito, equivalente a 1.600 millones de VND; y otro 3%, equivalente a 360 millones de VND, en concepto de comisiones para transferir rápidamente el dinero a su cuenta personal. La Sra. T. continuó pagando 1.200 millones de VND, pero seguía sin poder retirar el dinero.

Según estadísticas oficiales, Vietnam cuenta actualmente con casi 26 millones de personas que poseen moneda digital, aunque el Estado no ha reconocido ningún tipo de moneda digital. Cabe destacar que el número de víctimas de fraudes relacionados con inversiones en moneda virtual en Vietnam podría representar hasta dos tercios del número de casos de fraude en el ciberespacio.

El Ministerio de Seguridad Pública afirmó que los estafadores crearon fácilmente bolsas de valores, marketing multinivel, monedas virtuales, etc., utilizando las redes sociales para promocionar y reclutar personas para participar en inversiones con atractivas promesas como: compromiso de obtener ganancias, altas ganancias, dinero fácil, etc., lo que provocó que muchas víctimas cayeran en la trampa y perdieran grandes sumas de dinero. La mayoría de las víctimas, al participar en la inversión, recibieron asesoramiento detallado sobre cómo abrir una cuenta e invertir pequeñas cantidades de dinero para intentar obtener las tasas de interés correspondientes con el fin de atraer la codicia. Tras ver que podían ganar dinero con estas bolsas, se les invitó a invertir mayores cantidades de dinero y se les dieron diversas razones para no poder retirar el dinero y tener que pagar más comisiones con el compromiso de recuperar todas las comisiones e intereses iniciales (error del sistema de pago, contenido incorrecto de la transacción, cuenta incorrecta, investigaciones de autoridades fiscales extranjeras, etc.) o bloquear la cuenta, colapsar el mercado de valores y cortar el contacto con la víctima.

Qué hacer para protegerse

Ante la situación descrita, la Policía de la ciudad de Hanoi recomienda a las personas estar alertas con las invitaciones para hacer amigos o conocerse en las redes sociales o aplicaciones de citas, especialmente las invitaciones para invertir en moneda virtual con promesas de altas tasas de interés; no participar en transacciones o inversiones en intercambios de moneda virtual, sitios web o aplicaciones porque este campo no está reconocido por la ley vietnamita y los intercambios no tienen un representante legal en Vietnam.

Al mismo tiempo, al detectar indicios de fraude, es necesario informar inmediatamente a la policía para su verificación oportuna y tratamiento de acuerdo con las regulaciones.

El Departamento de Seguridad de la Información ( Ministerio de Información y Comunicaciones ) recomienda cautela al iniciarse en la inversión en valores internacionales, monedas virtuales y criptomonedas, especialmente si no se tienen conocimientos en el ámbito financiero y bursátil. Se recomienda consultar atentamente los comentarios y reseñas de usuarios anteriores sobre sus experiencias con la plataforma de negociación, la entidad financiera y los valores en los que se desea invertir.

Además, tanto las personas como los inversores deben consultar con expertos y abogados antes de invertir para evitar pérdidas de dinero en plataformas de inversión y empresas fraudulentas. "Solo se debe operar en plataformas autorizadas por las autoridades. En particular, no se debe compartir información personal con nadie bajo ninguna circunstancia, ni descargar aplicaciones de origen desconocido ni hacer clic en enlaces desconocidos", advirtió la agencia.

Las personas deben tener cuidado con las solicitudes de amistad y conocidos en las redes sociales o aplicaciones de citas, especialmente las invitaciones a invertir en moneda virtual que prometen altas tasas de interés.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, estos sujetos suelen acercarse de manera proactiva a las personas para buscar formas de presentar y publicitar el sitio web o piso de operaciones en el que están invirtiendo y obtener altas ganancias de esta inversión.

Los métodos de acercamiento a las víctimas por parte de los sujetos son muy diversos, desde publicidad en redes sociales, o hacerse pasar por empresarios exitosos para hacer amistades, tener conversaciones románticas a largo plazo, y atraer poco a poco la inversión.

Los sujetos encuentran muchas maneras de evitar reunirse con las víctimas, con la excusa de estar en el extranjero, en un viaje de negocios... fingiendo la ubicación para ganarse su confianza. Siempre actúan como coinversores, lo que provoca que muchas víctimas, aunque sospechen que están siendo estafadas, sigan confiando en su "amigo" y sigan transfiriendo dinero.

Las víctimas suelen ser redirigidas a grupos cerrados en redes sociales con numerosas cuentas falsas que actúan como "lectores de órdenes" y cuyos miembros participan en inversiones. Estas cuentas falsas suelen publicar transferencias de dinero exitosas o haber recibido interés de los fondos de inversión tras seguir las instrucciones de los "expertos". Cuando las víctimas muestran sospechas y consideran transferir dinero, las cuentas falsas las instan constantemente a hacerlo.

Para evitar estafas, según el Ministerio de Seguridad Pública, es importante tener cuidado al invertir en acciones, marketing multinivel, criptomonedas, etc., en plataformas de inversión en línea con información poco clara o que presente indicios de ser falsa. Investigue cuidadosamente la información sobre las plataformas de inversión antes de invertir, especialmente si publican direcciones virtuales, falsas o ficticias de plataformas de inversión legítimas.

Se recomienda a las personas ser más precavidas al comunicarse con desconocidos en redes sociales. No compartan información personal en ningún caso y sigan las instrucciones cuando aún no se identifiquen con precisión la identidad y los antecedentes de la persona. Inviertan únicamente en plataformas de intercambio oficiales con licencia de las agencias estatales. Antes de invertir, acudan directamente a las oficinas de las plataformas para obtener asesoramiento, apoyo y verificar la información.

El Ministerio de Seguridad Pública recomienda que, cuando las personas sospechen que están siendo estafadas en línea, busquen información sobre estafas en internet o pidan consejo a amigos y familiares. No duden en compartir su experiencia; quienes no estén en la misma situación siempre estarán más tranquilos y alertas.

Denuncie el incidente de inmediato a la comisaría más cercana para recibir asesoramiento y apoyo oportunos. Se recomienda contactar al banco responsable para reportar el incidente y solicitar asistencia.

Además, también debe guardar toda la información, como el historial de chat, los números de teléfono, las cuentas de redes sociales relacionadas y los extractos de transacciones bancarias, y proporcionárselos a la policía al momento de presentar la denuncia.

Restablezca las contraseñas de sus cuentas personales en caso de robo de información personal o secuestro de dispositivos electrónicos. Avise a sus amigos y familiares sobre las estafas que ha sufrido o está sufriendo para prevenirlas de forma proactiva.

Fuente: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html