El Ministerio de Seguridad Pública propone procesar al expresidente del FLC, Trinh Van Quyet

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El 28 de octubre, el Ministerio de Seguridad Pública emitió información indicando que la Oficina de la Agencia de Policía de Investigación (IPA) del Ministerio de Seguridad Pública anunció los resultados de la investigación y el manejo del caso penal por el delito de "Manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de propiedad" ocurrido en FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, Faros Construction Corporation y empresas relacionadas, llevado a cabo por Trinh Van Quyet, ex Presidente de la Junta Directiva de FLC Group Corporation y sus cómplices.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, el proceso de investigación hasta el momento cuenta con elementos suficientes para determinar los siguientes contenidos:

En primer lugar: del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de 2022, Trinh Van Quyet, presidente de FLC Group, ordenó a Trinh Thi Minh Hue (hermana de Quyet) y sus cómplices manipular el mercado de valores de 5 códigos bursátiles AMD, HAI, GAB, FLC, ART, obteniendo ganancias ilegales de más de 723 mil millones de VND.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha esclarecido los actos delictivos y ha emitido una decisión de procesar a 20 acusados, entre ellos: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi Xuan Thu, Trinh Van Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue y Do Thi Huyen Trang por el delito de "manipulación del mercado de valores" en virtud del artículo 211 de la cláusula 2 del Código Penal de 2015.

trinh van quyet.jpeg — *Ex presidente del Grupo FLC Trinh Van Quyet. Foto de : Hoang Ha*

Segundo: Durante el período de 2014 a 2016, en realidad, los accionistas solo contribuyeron con más de 1.197 mil millones de VND en capital social a Faros Construction Joint Stock Company, pero con el propósito de apropiarse del dinero de los inversores en el mercado de valores; de 2014 a septiembre de 2016, Trinh Van Quyet ordenó a sus subordinados e individuos relacionados crear y firmar documentos falsos y documentos de contribución de capital de más de 3.102 mil millones de VND, aumentando el capital de Faros Construction Joint Stock Company a 4.300 mil millones de VND; luego, propuso registrar para cotizar 430 millones de acciones ROS de Faros Construction Joint Stock Company en la Bolsa de Valores de la ciudad de Ho Chi Minh para vender y apropiarse de más de 3.620 mil millones de VND de los inversores.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha esclarecido los hechos delictivos y ha emitido una Decisión para complementar la decisión de procesar a 04 acusados, incluidos: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung; emitió una Decisión para procesar a 01 acusado Nguyen Thien Phu por el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad", prescrito en la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal de 2015.

El 28 de octubre de 2023, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió la Conclusión de la Investigación del Caso Penal No. 34/KL-VPCQCSDT y transfirió todo el expediente del caso a la Fiscalía Suprema del Pueblo (Departamento 5), proponiendo procesar a Trinh Van Quyet y sus cómplices de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 211 y la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal de 2015.

Durante la investigación, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública asignó la investigación a 200 Agencias de Policía de Investigación de todos los niveles de Seguridad Pública en provincias y ciudades de administración central para recibir informes, verificar y registrar declaraciones de los inversionistas que aún poseen acciones de ROS de Faros Construction Joint Stock Company.

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