El personal de Agribank ayuda rápidamente a un hombre de 88 años a escapar de una trampa de fraude.

La mañana del 12 de marzo, el cliente Mai Xuan T (88 años, residente del distrito de Phu Nhuan, Ciudad Ho Chi Minh) acudió a realizar una transacción en la Oficina de Transacciones 1, sucursal de Agribank Phan Dinh Phung. Como cliente habitual de la Oficina de Transacciones 1, al llegar, el agente de transacciones Truong Thanh Nhi lo reconoció enseguida.

Pero la diferencia radica en que, en lugar de retirar solo entre 4 y 5 millones de VND como en ocasiones anteriores, esta vez el Sr. T solicitó una transferencia de hasta 26 millones de VND a la cuenta de Tran Thi Kim Sang en el Banco Comercial de Asia con un contenido muy especial: "Mai Xuan T depositó dinero en DWGroup Corporation, una plataforma de negociación de minería de oro". Además, esta vez el Sr. T estaba acompañado por una mujer desconocida de unos 40 años. Al escuchar el contenido de la transferencia, esta persona no accedió y le pidió al Sr. T que retirara el efectivo y se lo diera, alegando que le ahorraría comisiones.

Al observar señales inusuales cuando la cuenta del destinatario era personal y el contenido de la transferencia estaba relacionado con una organización, junto con la actitud urgente de la mujer que acompañaba al Sr. T, la agente de transacciones Truong Thanh Nhi advirtió astutamente al cliente sobre indicios de fraude. Además, la Sra. Nhi también buscó información sobre DW Group Corporation y registró que se trataba de un grupo empresarial multisectorial: levadura química, alimentos procesados, gasolina y joyería metálica... recién establecido el 25 de noviembre de 2024. Ante este resultado, la Sra. Nhi reportó de inmediato el incidente al responsable de la Oficina de Transacciones para su oportuna gestión.

Personal de Agribank ayuda rápidamente a un hombre de 88 años a escapar de una — La Sra. Truong Thanh Nhi realiza transacciones con clientes.

Para prolongar el tiempo, la Sra. Nhi, con la excusa de que la firma del cliente no coincidía, le indicó que llamara a un familiar para que fuera al banco a autorizar la cuenta y realizar la transacción. Debido a esto, la Sra. Nhi retrasó la transacción del Sr. T más de una hora para esperar a que el familiar coordinara. Sin embargo, debido a la insistencia de la mujer que lo acompañaba, el Sr. T salió del banco con esta persona. Posteriormente, cuando la familia del Sr. T acudió al banco para revisar las fotos proporcionadas por el personal, confirmaron que no conocían a la mujer que lo acompañaba.

Para evitar que la desconocida llevara al Sr. T a otro punto de venta para realizar la transacción, la sucursal de Phan Dinh Phung le indicó a la Sra. Nhi que informara a las oficinas vecinas sobre la transacción sospechosa. Poco después, la familia del Sr. T regresó directamente al banco para informar que el Sr. T había regresado a casa y que no había sufrido pérdidas, y agradeció al personal del banco por prevenir rápidamente su comportamiento fraudulento.

El Sr. Mai Xuan T es uno de los muchos casos de clientes que lograron escapar de la trampa de los estafadores gracias a la astucia y la perspicacia de los agentes de Agribank. Recientemente, el 3 de febrero de 2025, la sucursal de Agribank Thong Nong (Ha Quang) también evitó una transferencia de dinero de los estafadores, lo que permitió a los clientes recuperar 25 millones de VND. Anteriormente, se habían evitado con éxito muchos otros casos en sucursales y oficinas de Agribank. Entre ellos, se registraron numerosos casos de fraude con montos que alcanzaron cientos de millones de VND.

Estos casos demuestran que la profesionalidad del personal bancario es un factor clave para proteger los activos de los clientes cuando caen accidentalmente en la trampa de los estafadores. En la mayoría de los casos, las víctimas son manipuladas psicológicamente por los estafadores, lo que les provoca una pérdida de vigilancia.

Considerando prioritaria la seguridad de los activos de los clientes y la prevención de delitos, Agribank organiza periódicamente capacitaciones para mejorar las habilidades profesionales de sus agentes y gestores de transacciones; actualiza las nuevas estrategias antifraude para mejorar su capacidad de identificar indicios de fraude. Al mismo tiempo, promueve y recomienda continuamente a sus clientes la concienciación y el desarrollo de habilidades para prevenir las estafas sofisticadas de los delincuentes. Además, Agribank actualiza e implementa proactivamente soluciones de seguridad avanzadas para responder con prontitud a las nuevas estrategias de fraude de los delincuentes.

Fuente: https://cand.com.vn/doi-song/can-bo-agribank-nhanh-tri-giup-cu-ong-88-tuoi-thoat-bay-lua-dao-i762168/