Tenga cuidado al invertir en moneda virtual

Actualmente, existen numerosas plataformas de intercambio de criptomonedas que atraen a numerosos inversores. Estas plataformas se presentan como proyectos con altas tasas de interés y se comprometen a generar ganancias para los jugadores.

Al principio, estas plataformas permiten a los inversores obtener ganancias, lo que los incentiva a depositar más dinero. Después, aconsejan a sus "presas" que depositen más dinero y les impiden retirarlo para embargarlo.

Recientemente, la Policía de la ciudad de Hanoi ha emitido reiteradas advertencias sobre los trucos fraudulentos que utilizan los estafadores para atraer a "presas" para que participen en inversiones en moneda virtual.

Actualmente, el comercio y la inversión en moneda virtual en Vietnam se realizan a través de intercambios internacionales.

Más recientemente, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía de la ciudad de Hanoi recibió un informe de una mujer que había sido víctima de un robo de más de 2 mil millones de VND cuando invertía en una moneda virtual como Bitcoin.

Gracias a la recomendación de un viejo amigo, en solo dos días, esta persona depositó dinero en el sistema ACO dol y ganó 226.000 USD.

Al querer retirar dinero, los sujetos piden a las víctimas que depositen más dinero en la cuenta con los argumentos de "depositar dinero de verificación", "actualizar cuenta VIP", "dinero seguro y riesgoso"...

En total, la víctima realizó 15 transacciones y perdió más de 2 mil millones de VND.

Anteriormente, la Policía del Distrito Ba Vi, de la ciudad de Hanoi, recibió un informe, investigó y verificó un caso de fraude y apropiación de propiedad de 750 millones de VND con el mismo método.

En consecuencia, el 12 de marzo, la Sra. H, nacida en 1986 y residente en Ba Vi, Hanói, buscó trabajo en Facebook. Al ver una cuenta que publicaba un artículo con el texto "trabajo fácil, buen sueldo", se puso en contacto. Posteriormente, se le indicó que creara una cuenta para invertir en una plataforma de intercambio de divisas virtuales que podría generar grandes ganancias.

Tras escuchar las insinuaciones del sujeto, la Sra. H pagó 100 millones de VND para realizar un pedido. Inmediatamente, su cuenta reportó haber recibido 3.200 millones de VND, pero el sistema reportó un error y no permitió el retiro.

Los sujetos le explicaron con entusiasmo a la Sra. H que debía pagar impuestos, seguros, etc., antes de poder retirar dinero. El 17 de marzo, tras haber transferido más de 750 millones de VND a los sujetos, no recibió la cantidad mencionada en la plataforma de operaciones. En ese momento, la Sra. H se dio cuenta de que había sido estafada y acudió a la policía para denunciarlo.

En la reciente conferencia de prensa del primer trimestre del Ministerio de Justicia , el subdirector del Departamento de Derecho Civil y Económico (Ministerio de Justicia), Cao Dang Vinh, afirmó: «El mundo aún tiene muchos conceptos diferentes sobre los activos virtuales, las monedas digitales y las criptomonedas. Por lo tanto, los países también tienen diferentes enfoques al respecto».

Al evaluar los activos virtuales y las monedas virtuales como potencialmente vulnerables a la explotación y apropiación, el Sr. Vinh admitió que Vietnam no tiene regulaciones específicas y no considera las criptomonedas como un tipo de activo.

Según el subdirector del Departamento de Derecho Civil y Económico (Ministerio de Justicia), las autoridades deben desarrollar pronto un marco jurídico para gestionar los activos virtuales y las monedas virtuales, así como tener regulaciones que prohíban conductas de riesgo o el aprovechamiento de las monedas virtuales y los activos virtuales.

Actualmente, las monedas digitales como Bitcoin y Ethereum se consideran activos virtuales populares, pero en Vietnam no existe una definición específica de moneda virtual ni de activo virtual. Las transacciones de compra, venta e intercambio de activos virtuales en Vietnam se realizan actualmente a través de bolsas internacionales o acuerdos directos, lo cual puede ser riesgoso.

Para prevenir el fraude, el Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Departamento de Policía de la Ciudad de Hanoi recomienda que las personas estén alertas al participar en inversiones financieras a través de aplicaciones de inversión financiera, pisos de comercio internacionales, monedas digitales, sitios web, aplicaciones de inversión en moneda virtual anunciadas con altas tasas de interés, con riesgos potenciales de fraude para protegerse y evitar caer en trampas financieras.

Cuando se encuentran casos con indicios de fraude, las personas deben comunicarse con la policía para verificar, prevenir y tratar rápidamente a los infractores de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Según nhandan.vn

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