La policía de Lai Chau arresta a 12 personas involucradas en fraude en línea.

NDO - Por primera vez, la Policía Provincial de Lai Chau, en coordinación con las autoridades camboyanas, resolvió un caso y arrestó a 12 personas involucradas en fraude en línea mientras operaban en Camboya.

Según el expediente, el 11 de junio de 2024, el Sr. Nguyen Van Phuong, nacido en 1974, residente en la zona residencial 32, ciudad de Tan Uyen, distrito de Tan Uyen, provincia de Lai Chau , denunció ante la policía del distrito que había sido estafado.

En concreto, debido a su necesidad de comprar un coche, del 3 al 10 de junio de 2024, encargó mediante liquidación aduanera un Ford Everest Titanium 2.0AT por un precio de 266,7 millones de VND a Vietnam Nam Mien Trung - Ninh Thuan Limited Liability Company a través de la página web y la página de Facebook de la empresa.

Después de cuatro transferencias bancarias, el Sr. Phuong se dio cuenta de que había sido estafado y había perdido 200.100.000 VND.

Tras recibir la información, los líderes de la Agencia de Investigación Policial del Distrito de Tan Uyen determinaron que se trataba de un caso particularmente grave con elementos extranjeros y actividades transfronterizas. Informaron a la Dirección Provincial de Policía para establecer el Caso Especial n.° 924L, con la participación de la Policía del Distrito de Tan Uyen, el Departamento de Policía Criminal y otros departamentos funcionales de la Policía Provincial, a fin de concentrar al máximo sus esfuerzos y métodos profesionales para investigar, verificar y detener a los sospechosos.

La policía de Lai Chau está transportando a los sospechosos desde Camboya de regreso a Lai Chau.

Mediante verificación y rastreo, el organismo investigador ha identificado al responsable directo de la apropiación fraudulenta de propiedad como Duong Van Thanh, nacido en 1986, residente en la aldea Tan My 1, comuna de Tan Quang, ciudad de Song Cong, provincia de Thai Nguyen , y que actualmente opera en Camboya.

La Dirección de la Policía Provincial emitió una decisión para iniciar un caso penal por fraude y apropiación de propiedad, y emitió una orden de allanamiento especial para Duong Van Thanh.

El 12 de septiembre, el grupo de trabajo arrestó a Duong Van Thanh cuando ingresaba a Vietnam desde Camboya.

Durante el interrogatorio en la agencia de investigación, Thạnh confesó que el grupo de estafadores, liderado por él, utilizó la táctica de vender autos liquidados en aduanas a precios bajos, estafando a numerosas víctimas vietnamitas por más de 6 mil millones de dongs. El propio Thạnh recibió una comisión de 16.300 dólares estadounidenses del líder.

Representantes del equipo de investigación proporcionaron información sobre el caso.

En el caso del Sr. Nguyen Van Phuong, después de robar el dinero, el grupo de perpetradores lo transfirió a 86 cuentas en 17 bancos diferentes para borrar cualquier rastro de los fondos.

Entre el 17 de septiembre y el 20 de octubre de 2024, el grupo especial continuó arrestando a cinco personas más del grupo de Thanh.

Con base en las declaraciones de las seis personas detenidas y otros documentos, el organismo investigador ha iniciado un proceso penal contra estos individuos.

Tras una extensa investigación, se ha determinado que los cómplices de los seis acusados ​​antes mencionados se esconden en la habitación 6-808, edificio 6, zona Venus 2, ciudad de Ba Vet, provincia de Svay Rieng (Camboya), y son sospechosos de seguir explotando el ciberespacio con fines fraudulentos.

El subdirector de la policía provincial de Lai Chau respondió preguntas y proporcionó información sobre el incidente a la prensa.

El liderazgo del Departamento de Policía Provincial de Lai Chau informó a las autoridades competentes, proponiendo el establecimiento de un grupo de trabajo dirigido por el Coronel Pham Hai Dang, Director Adjunto del Departamento de Policía Provincial de Lai Chau, con la participación de unidades profesionales del Ministerio de Seguridad Pública, para viajar al Reino de Camboya para verificar y detener a los sospechosos en el caso.

Esta es la primera vez que la Policía Provincial de Lai Chau envía un grupo de trabajo para detener a delincuentes en el extranjero.

Se entregaron cartas de felicitación del Presidente del Comité Popular de la provincia de Lai Chau a los miembros del equipo de investigación especial.

Mediante medidas de investigación profesionales, el grupo de trabajo y las autoridades competentes de Camboya detuvieron directamente al grupo de sospechosos y extraditaron con éxito a 12 vietnamitas involucrados en la operación fuera de la zona restringida. El 25 de diciembre de 2024, las autoridades camboyanas entregaron a los 12 sospechosos a la Policía Provincial de Lai Chau.

Hasta el momento se han detenido a 18 personas y se han hallado numerosas pruebas y documentos de valor que ayudarán en la investigación y el procesamiento de los mismos.

Las investigaciones iniciales han identificado a los sospechosos de malversar 3.950 millones de VND de 52 de las 200 víctimas en 29 provincias y ciudades de todo el país. La investigación continúa y se está ampliando.

Reconociendo los resultados iniciales de la investigación, en la mañana del 28 de diciembre, el Presidente del Comité Popular de la provincia de Lai Chau envió una carta de felicitación y otorgó una bonificación especial al equipo de investigación.

Fuente: https://nhandan.vn/cong-an-lai-chau-bat-12-doi-tuong-lua-dao-qua-mang-post853048.html