La policía de Lai Chau arresta a 12 estafadores en línea

Según el expediente del caso, el 11 de junio de 2024, el Sr. Nguyen Van Phuong, nacido en 1974, residente en el grupo residencial 32, ciudad de Tan Uyen, distrito de Tan Uyen, provincia de Lai Chau, acudió a la agencia de policía del distrito para denunciar haber sido estafado.

En concreto, debido a la necesidad de comprar un automóvil, del 3 al 10 de junio de 2024, ordenó un automóvil Ford Everest Titanium 2.0AT en forma de compra de un automóvil de despacho de aduana por 266,7 millones de VND a Vietnam South Central-Ninh Thuan Limited Liability Company a través del sitio web y Facebook de la empresa mencionada.

Después de 4 transferencias, el Sr. Phuong se dio cuenta de que había sido estafado y perdió 200 millones 100 mil VND.

Después de recibir la información, los líderes de la Agencia de Investigación de la Policía del Distrito de Tan Uyen determinaron que este era un caso particularmente grave, con elementos extranjeros y actividades transfronterizas, e informaron al Departamento de Policía Provincial para establecer un proyecto especial codificado 924L con la participación de la Policía del Distrito de Tan Uyen, el Departamento de Policía Criminal y los departamentos funcionales de la Policía Provincial para concentrar las máximas fuerzas y medidas profesionales para investigar, verificar y arrestar al sujeto.

La policía de Lai Chau extraditó a sujetos de Camboya a Lai Chau.

Mediante la verificación y el rastreo, la Agencia de Investigación identificó al sujeto que cometió directamente el acto de fraude y apropiación de propiedad como Duong Van Thanh, nacido en 1986, residente en la aldea Tan My 1, comuna de Tan Quang, ciudad de Song Cong, provincia de Thai Nguyen, que actualmente opera en Camboya.

El Departamento de Policía Provincial decidió procesar el caso de fraude y apropiación de propiedad y emitió una orden de registro especial para Duong Van Thanh.

El 12 de septiembre, el grupo de trabajo arrestó a Duong Van Thanh cuando ingresaba a Vietnam desde Camboya.

En la agencia de investigación, Thanh confesó que el grupo de fraude liderado por él utilizó el truco de vender coches baratos en aduana, defraudando y apropiándose de más de 6 mil millones de VND de muchas víctimas vietnamitas. Solo a Thanh el líder le pagó 16.300 dólares.

Representante del grupo de trabajo especial informó sobre el incidente.

En el caso del Sr. Nguyen Van Phuong, después de apropiarse del dinero, el grupo lo transfirió a 86 cuentas en 17 bancos diferentes para borrar los rastros del flujo de dinero.

Durante los días del 17 de septiembre al 20 de octubre de 2024, el Grupo de Trabajo continuó deteniendo a cinco sujetos más del grupo de Thanh.

Con base en las declaraciones de los 6 sujetos detenidos y otros documentos, el organismo de investigación ha procesado a dichos sujetos.

Ampliar activamente la investigación, identificando a los cómplices de los 6 acusados ​​​​mencionados anteriormente que se esconden en la habitación 6-808, edificio 6, zona Venus 2, ciudad de Ba Vet, provincia de Svay Rieng (Camboya) y son sospechosos de seguir aprovechando el ciberespacio para cometer fraude.

El subdirector de la policía de Lai Chau respondió preguntas y proporcionó información sobre el incidente a la prensa.

El Departamento de Policía Provincial de Lai Chau informó a la autoridad competente para proponer el establecimiento de un grupo de trabajo dirigido por el Coronel Pham Hai Dang, Director Adjunto del Departamento de Policía de Lai Chau, con la participación de la unidad profesional del Ministerio de Seguridad Pública para ir al Reino de Camboya para verificar y arrestar a los sujetos del caso.

Esta es la primera vez que la policía de Lai Chau envía un grupo de trabajo para perseguir a criminales en el extranjero.

Entrega de cartas de reconocimiento del Presidente del Comité Popular Provincial de Lai Chau a los miembros del Grupo de Trabajo.

Utilizando medidas profesionales, el grupo de trabajo y las autoridades del país vecino detuvieron directamente al grupo de sujetos y extraditaron con éxito a 12 sujetos vietnamitas en el proyecto fuera de la zona especial. El 25 de diciembre de 2024, las autoridades camboyanas entregaron a 12 sujetos a la Policía Provincial de Lai Chau.

Hasta el momento se han detenido 18 sujetos junto con numerosas evidencias y documentos valiosos que sirven para la investigación y manejo de los sujetos.

Inicialmente, se aclaró y determinó que los sujetos se habían apropiado de 3,95 mil millones de VND de 52/200 víctimas en 29 provincias y ciudades de todo el país. Al mismo tiempo, seguir investigando y ampliando el caso.

Reconociendo los resultados iniciales del proyecto, en la mañana del 28 de diciembre, el Presidente del Comité Popular Provincial de Lai Chau emitió una carta de reconocimiento y entregó una recompensa inesperada a la Junta del Proyecto.

Fuente: https://nhandan.vn/cong-an-lai-chau-bat-12-doi-tuong-lua-dao-qua-mang-post853048.html