El 3 de octubre, la policía de Ciudad Ho Chi Minh anunció que ha iniciado un caso penal por "apropiación fraudulenta de bienes" ocurrida en la empresa Sam Group Joint Stock Company.
Hasta la fecha, la policía de Ciudad Ho Chi Minh tiene motivos suficientes para determinar que Tran Van Quy (presidente del Consejo de Administración de Sam Group), Le Ngoc Thach (director general) y Le Van Xa (director) han cometido fraude y se han apropiado indebidamente de bienes de muchas personas.
La policía de Ciudad Ho Chi Minh ha determinado que Sam Group creó un proyecto ficticio para cometer fraude.
Se determinó que la cantidad total de dinero malversado superaba los 16.300 millones de VND a través de diversas formas, como contratos de depósito, comprobantes de reserva y formularios de registro de transferencia de terrenos/apartamentos.
Según las investigaciones preliminares, Sam Group Company no posee documentos legales relacionados con terrenos y no ha obtenido la aprobación de inversión ni un certificado de inversión en la provincia de Lam Dong .
Sin embargo, Le Van Xa firmó numerosos contratos de depósito con clientes prometiendo transferir parcelas de terreno en los proyectos "Sam World Dam'ri Villa Area", "Sam Hills Loc Quang" y "Sam World Loc Quang" en la ciudad de Bao Loc y el distrito de Bao Lam, provincia de Lam Dong (anteriormente).
Las víctimas transfirieron el dinero del depósito a las cuentas de Sam Group y Tran Van Quy. Tras recibir el dinero, Sam Group no firmó el contrato acordado, sino que retiró la totalidad del importe para otros fines.
Para facilitar la investigación y proteger los derechos de las víctimas, el Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh solicita que cualquier persona que sea víctima de Sam Group Company se ponga en contacto con el Departamento de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh antes del 8 de octubre de 2025 para que su caso se resuelva de acuerdo con la normativa vigente.
Dirección de contacto: Agencia de Investigación Policial de Ciudad Ho Chi Minh, 14 Doan Nhu Hai Street, Xom Chieu Ward, Ciudad Ho Chi Minh; número de teléfono: 0693187783 o número de teléfono del oficial a cargo: 0903852528.
Fuente: https://nld.com.vn/cong-an-tp-hcm-khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-196251003093024947.htm
Kommentar (0)