La policía de la ciudad de Ho Chi Minh ha iniciado una investigación criminal sobre un caso de fraude en Sam Group.

(NLDO) - La policía de la ciudad de Ho Chi Minh ha determinado que los líderes del Grupo Sam cometieron fraude, apropiándose de más de 16.300 millones de VND de numerosos clientes.

El 3 de octubre, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh anunció que había iniciado un caso penal por "apropiación fraudulenta de propiedad" ocurrida en Sam Group Joint Stock Company.

Hasta la fecha, la Policía de Ciudad Ho Chi Minh tiene motivos suficientes para determinar que Tran Van Quy (Presidente del Consejo de Administración de Sam Group), Le Ngoc Thach (Director General) y Le Van Xa (Director) han cometido fraude y se han apropiado indebidamente de los activos de muchas personas.

La policía de Ciudad Ho Chi Minh ha determinado que Sam Group creó un proyecto ficticio para cometer fraude.

Se determinó que el monto total de dinero malversado fue más de 16.300 millones de VND a través de diversas formas, como contratos de depósito, comprobantes de reserva y formularios de registro de transferencia de terrenos y apartamentos.

Según las investigaciones iniciales, Sam Group Company no tiene documentos legales relacionados con la tierra y no ha recibido aprobación de inversión ni un certificado de inversión en la provincia de Lam Dong .

Sin embargo, Le Van Xa firmó numerosos contratos de depósito con clientes prometiendo transferir parcelas de tierra en los proyectos "Sam World Dam'ri Villa Area", "Sam Hills Loc Quang" y "Sam World Loc Quang" en la ciudad de Bao Loc y el distrito de Bao Lam, provincia de Lam Dong (anteriormente).

Las víctimas transfirieron el dinero del depósito a las cuentas de Sam Group y Tran Van Quy. Tras recibir el dinero, Sam Group no firmó el contrato según lo acordado, sino que retiró el importe total para otros fines.

Para facilitar la investigación y proteger los derechos de las víctimas, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh solicita que cualquier persona que sea víctima de Sam Group Company se comunique con el Departamento de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh antes del 8 de octubre de 2025, para que su caso se resuelva de acuerdo con las regulaciones.

Dirección de contacto: Agencia de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, 14 Doan Nhu Hai Street, barrio de Xom Chieu, ciudad de Ho Chi Minh; número de teléfono: 0693187783 o número de teléfono del oficial a cargo: 0903852528.

Fuente: https://nld.com.vn/cong-an-tp-hcm-khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-196251003093024947.htm