Pena propuesta: 4

El 19 de junio, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó la fase de interrogatorio en el juicio de primera instancia de 67 acusados ​​en el caso de irregularidades en Thuduc House Development Joint Stock Company, el Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh y otras unidades.

La acusada Nguyen Thi Bich Hanh (54 años, ex subdirectora del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh) está siendo procesada por violar las regulaciones sobre la gestión de los activos estatales, causando pérdidas y desperdicios, según la Cláusula 3, Artículo 219 del Código Penal, que conlleva una pena de 10 a 20 años de prisión.

Acusada Nguyen Thi Bich Hanh.

Español En el juicio, la Fiscalía Popular de la ciudad de Ho Chi Minh propuso que el tribunal condenara a la acusada Hanh a 4-5 años de prisión; a sus subordinados a 2-3 años (sentencia suspendida) a 4-5 años de prisión; a Nguyen Vu Bao Hoang (47 años) y Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 años) a 8-10 años de prisión; a Quan Minh Tuan (60 años) a 10-12 años de prisión; a Nguyen Phuong Nam a 12-13 años de prisión; a Dao Thi Nga a 5-6 años de prisión; a Ngo Huynh Luy a 3-4 años de prisión; a Nguyen Hung Long a 3-4 años de prisión; a Dang Thi Minh Chau y a Tran Bao Thinh a 2-3 años de prisión cada uno, pero con una sentencia suspendida; a Dang Thi Huynh Yen y a Vo Quang Lam a 3-4 años de prisión cada uno; La Fiscalía propuso a Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh y Nguyen Le Hung para penas de entre 2 y 3 años de prisión, con suspensión de la pena. El acusado Bui Huu Tren fue condenado a entre 18 y 24 meses de prisión, con suspensión de la pena.

Según el representante del fiscal, el acusado Hanh dirigió y firmó decisiones de devolución de impuestos para Thu Duc Housing Company durante 15 períodos desde abril de 2018 hasta junio de 2019 en violación de las regulaciones, ignorando las señales de riesgos fiscales y sin aplicar los principios de gestión de riesgos en la gestión de devolución de impuestos.

Además, el acusado también ordenó a los departamentos que manejaban los reembolsos de impuestos de Thu Duc Housing Company no aplicar completamente los procedimientos y pautas para la gestión de reembolsos de impuestos, lo que causó una pérdida de 331 mil millones de VND para el Estado.

Anteriormente, la acusada Hanh admitió que la descripción de sus acciones en la acusación era precisa y afirmó que siempre actuó de acuerdo con su conciencia y responsabilidad en su trabajo, sin interés propio.

En cuanto a la solicitud de devolución de impuestos de Thuduc House, así como otras solicitudes de devolución de impuestos que la acusada Hanh tuvo que manejar, la carga de trabajo excesiva provocó algunos errores subjetivos de su parte.

" En ese momento, me asignaron demasiadas tareas y además estaba estudiando, así que cometí un error. Espero que el tribunal lo tenga en cuenta", dijo el acusado Hanh.

La acusada Nguyen Thi Bich Hanh, en su función y responsabilidades como subdirectora del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh, fue responsable de procesar los reembolsos de impuestos de Thuduc House a partir de marzo de 2018.

En relación con las 15 solicitudes de devolución de impuestos de Thuduc House que estaban sujetas al procedimiento de "devolución primero, auditoría después" (de abril de 2018 a junio de 2019), la acusada Hanh fue informada de los posibles riesgos fiscales, pero no instruyó a los departamentos pertinentes para que realizaran una verificación, ni tampoco ordenó a los departamentos intercambiar información y resolver los problemas cuando hubo desacuerdos.

La acusada Hanh ignoró los indicadores de riesgo presentados por funcionarios y líderes del Departamento de Declaración Tributaria y Contabilidad, así como del Departamento Jurídico. No ordenó inspecciones y auditorías oportunas, no esperó a las conclusiones de las inspecciones y auditorías para decidir sobre las devoluciones de impuestos; y firmó y aprobó directamente 14 propuestas de devolución de impuestos (y propuestas complementarias) presentadas por el Departamento de Declaración Tributaria y Contabilidad. Como resultado, esto causó una pérdida de más de 331 mil millones de VND.

Durante la investigación, la acusada Hanh admitió haber firmado y aprobado los formularios de propuesta, formularios de evaluación y decisiones de devolución de impuestos para Thuduc House como se mencionó anteriormente, y reconoció sus deficiencias al no seguir adecuadamente las regulaciones y procedimientos para manejar las solicitudes de devolución de impuestos.

Según la acusación, de 2016 a 2020, Trinh Tien Dung (actualmente prófugo) actuó como autor intelectual, ordenando a sus cómplices utilizar métodos fraudulentos mediante la producción y el uso de productos falsificados, falsificados y usados ​​para realizar transacciones comerciales circulares, inflando los precios muchas veces, utilizando documentos falsificados e ilegales de agencias estatales para establecer y operar empresas "fantasma"; realizando procedimientos de compra, venta y exportación de bienes, y creando documentos para empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh para comprar componentes electrónicos de empresas establecidas por Dung.

Después de recibir dinero de las empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh, el Sr. Trinh Tien Dung ordenó que el dinero se transfiriera de manera circular a las cuentas de organizaciones e individuos, retirando la totalidad de los 538 mil millones de VND en impuesto al valor agregado para malversarlo.

La acusada Nguyen Thi Bich Hanh firmó y aprobó directamente propuestas de devolución de impuestos, decisiones de devolución del impuesto al valor agregado y 15 órdenes para devolver ingresos presupuestarios a Thuduc House, lo que provocó una pérdida de 331 mil millones de VND.

Además, los tres acusados, Dao Thi Nga (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 3) y Ngo Huynh Luy (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 5), recibieron sobornos por un total de más de 7.300 millones de VND.

El caso también involucra a siete funcionarios de aduanas del Área Portuaria I de Saigón (bajo la Aduana de Ciudad Ho Chi Minh), quienes no cumplieron adecuadamente con sus tareas asignadas, no actualizaron la información en el sistema para el despacho de aduanas de los envíos y no detectaron las actividades de contrabando de Trinh Tien Dung y sus cómplices.

Hoang Tho

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Fuente: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html