Propuesta de oración 4

El 19 de junio, el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh continuó el interrogatorio en el juicio de primera instancia de 67 acusados en el caso de violaciones ocurridas en Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh y otras unidades.

La acusada Nguyen Thi Bich Hanh (54 años, ex subdirectora del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh) fue procesada por violar las regulaciones sobre la gestión de activos estatales causando pérdidas y desperdicio, de acuerdo con la Cláusula 3, Artículo 219 del Código Penal, con una pena de 10 a 20 años de prisión.

Propuesta de pena de prisión de 4 a 5 años para el ex subdirector del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh - 1 — Acusada Nguyen Thi Bich Hanh.

En el juicio, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh propuso que el tribunal condenara a la acusada Hanh a entre cuatro y cinco años de prisión; a sus subordinados, a entre dos y tres años de prisión (con pena suspendida) o entre cuatro y cinco años de prisión; a Nguyen Vu Bao Hoang (47 años) y Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 años), a entre ocho y diez años de prisión; a Quan Minh Tuan (60 años), a entre diez y doce años de prisión; a Nguyen Phuong Nam, a entre doce y trece años de prisión; a Dao Thi Nga, a entre cinco y seis años de prisión; a Ngo Huynh Luy, a entre tres y cuatro años de prisión; a Nguyen Hung Long, a entre tres y cuatro años de prisión; a Dang Thi Minh Chau y Tran Bao Thinh, a entre dos y tres años de prisión (con pena suspendida); y a Dang Thi Huynh Yen y Vo Quang Lam, a entre tres y cuatro años de prisión. La Fiscalía propuso condenar a Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh y Nguyen Le Hung a penas de prisión de entre dos y tres años, pero con suspensión de la pena; el acusado Bui Huu Tren fue condenado a entre 18 y 24 meses de prisión, pero con suspensión de la pena.

Según el representante de la Fiscalía Popular, el acusado Hanh dirigió y firmó decisiones de reembolso de impuestos para Thu Duc Housing Company durante 15 períodos, desde abril de 2018 hasta junio de 2019, contraviniendo las regulaciones, ignorando las señales de riesgos fiscales y sin aplicar los principios de gestión de riesgos en la gestión de reembolsos de impuestos.

Además, este acusado también ordenó a los departamentos encargados de las devoluciones de impuestos de Thu Duc Housing Company que no aplicaran completamente los procedimientos y documentos que rigen la gestión de las devoluciones de impuestos, lo que ocasionó una pérdida de 331 mil millones de VND al Estado.

Anteriormente, el acusado Hanh admitió que la acusación respecto a sus acciones era correcta y dijo que en su trabajo siempre actuó con conciencia, responsabilidad y sin interés propio.

En lo que respecta al expediente de reembolso de impuestos de Thuduc House, así como a otros expedientes de reembolso de impuestos que el acusado Hanh tuvo que gestionar, en un contexto de exceso de trabajo, el acusado cometió algunos errores subjetivos.

“ En aquel momento, al acusado se le asignó demasiado trabajo y además estaba estudiando, así que cometí un error. Espero que el jurado lo tenga en cuenta”, dijo el acusado Hanh.

La acusada Nguyen Thi Bich Hanh, en su función y deber como Subdirectora del Departamento de Impuestos de la Ciudad de Ho Chi Minh, era responsable de resolver las devoluciones de impuestos para Thuduc House desde marzo de 2018.

En relación con 15 conjuntos de documentos de solicitud de reembolso de impuestos de Thuduc House que están sujetos a inspección previa y posterior al reembolso (desde abril de 2018 hasta junio de 2019), se informaron al acusado Hanh indicios de riesgos fiscales, pero no ordenó a los departamentos que realizaran la verificación ni dirigió las discusiones entre los departamentos para resolver los desacuerdos.

El acusado Hanh ignoró las señales de riesgo que los funcionarios y directivos del Departamento de Contabilidad y Declaración de Impuestos y del Departamento Jurídico habían reportado. No ordenó inspecciones ni auditorías oportunas, ni esperó a que concluyeran antes de decidir sobre las devoluciones de impuestos; firmó y aprobó directamente 14 solicitudes de devolución de impuestos (y otras adicionales) presentadas por el Departamento de Contabilidad y Declaración de Impuestos… Como resultado, causó una pérdida de más de 331 mil millones de VND.

Durante la investigación, el acusado Hanh confesó haber firmado y aprobado los formularios de propuesta, los formularios de tasación y las decisiones de reembolso de impuestos para Thuduc House, como se mencionó anteriormente, admitiendo no haber implementado correctamente las regulaciones y los procedimientos para el manejo de los expedientes de reembolso de impuestos.

Según la acusación, entre 2016 y 2020, Trinh Tien Dung (actualmente prófugo), como autor intelectual, dirigió a sus cómplices para que utilizaran artimañas fraudulentas mediante la producción y el uso de productos falsificados, adulterados y usados para realizar comercio de ida y vuelta de mercancías, elevando los precios varias veces, utilizando documentos falsos e ilegales de organismos estatales para establecer y utilizar empresas fantasma; llevar a cabo procedimientos para la compra, venta y exportación de mercancías, y crear documentos para que empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh compraran componentes electrónicos a empresas establecidas por el Sr. Dung.

Tras recibir dinero de las empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh, el Sr. Trinh Tien Dung ordenó la transferencia de dinero a las cuentas de organizaciones e individuos, retirando la totalidad de los 538 mil millones de VND en impuesto al valor agregado para apropiárselos.

La acusada Nguyen Thi Bich Hanh firmó directamente para aprobar la propuesta de reembolso de impuestos, la decisión de reembolso del impuesto al valor agregado y 15 órdenes para reembolsar los ingresos presupuestarios a Thuduc House, causando una pérdida de 331 mil millones de VND.

Además, tres acusados, Dao Thi Nga (exfuncionaria del Departamento de Impuestos del Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (exfuncionario del Departamento de Impuestos del Distrito 3) y Ngo Huynh Luy (exfuncionario del Departamento de Impuestos del Distrito 5), recibieron sobornos por más de 7.300 millones de VND.

En este caso, también hubo 7 funcionarios de aduanas del Área Portuaria I de Saigón (dependiente de la Aduana de Ciudad Ho Chi Minh) que no cumplieron adecuadamente con sus tareas asignadas, no actualizaron la información en el sistema para despachar los envíos y no detectaron los actos de contrabando de Trinh Tien Dung y sus cómplices.

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