Oración propuesta: 4

El 19 de junio, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó la fase de interrogatorios en el juicio de primera instancia de 67 acusados ​​en el caso de irregularidades en la empresa conjunta Thuduc House Development, el Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh y otras unidades.

La acusada Nguyen Thi Bich Hanh (54 años, ex subdirectora del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh) está siendo procesada por violar las normas sobre la gestión de los bienes del Estado, causando pérdidas y despilfarro, en virtud del inciso 3 del artículo 219 del Código Penal, que conlleva una pena de 10 a 20 años de prisión.

Acusada Nguyen Thi Bich Hanh.

En el juicio, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh propuso que el tribunal condenara a la acusada Hanh a 4-5 años de prisión; a sus subordinados a 2-3 años (sentencia suspendida) a 4-5 años de prisión; a Nguyen Vu Bao Hoang (47 años) y Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 años) a 8-10 años de prisión; a Quan Minh Tuan (60 años) a 10-12 años de prisión; a Nguyen Phuong Nam a 12-13 años de prisión; a Dao Thi Nga a 5-6 años de prisión; a Ngo Huynh Luy a 3-4 años de prisión; a Nguyen Hung Long a 3-4 años de prisión; a Dang Thi Minh Chau y Tran Bao Thinh a 2-3 años de prisión cada uno, pero con una sentencia suspendida; a Dang Thi Huynh Yen y Vo Quang Lam a 3-4 años de prisión cada uno; La Fiscalía propuso que Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh y Nguyen Le Hung recibieran penas de prisión de entre 2 y 3 años, pero con suspensión de la ejecución de la pena. El acusado Bui Huu Tren fue condenado a entre 18 y 24 meses de prisión, también con suspensión de la ejecución de la pena.

Según el representante de la fiscalía, el acusado Hanh dirigió y firmó decisiones de reembolso de impuestos para Thu Duc Housing Company durante 15 períodos, desde abril de 2018 hasta junio de 2019, en violación de las regulaciones, ignorando las señales de riesgos fiscales y no aplicando los principios de gestión de riesgos en la gestión de los reembolsos de impuestos.

Además, el acusado también instruyó a los departamentos encargados de las devoluciones de impuestos de Thu Duc Housing Company para que no aplicaran completamente los procedimientos y las directrices para la gestión de las devoluciones de impuestos, lo que causó una pérdida de 331 mil millones de VND al Estado.

Anteriormente, la acusada Hanh admitió que la descripción de sus acciones en la acusación era precisa y declaró que siempre actuó de acuerdo con su conciencia y responsabilidad en su trabajo, sin interés propio.

En lo que respecta a la solicitud de reembolso de impuestos de Thuduc House, así como a otras solicitudes de reembolso de impuestos que la acusada Hanh tuvo que tramitar, la excesiva carga de trabajo provocó algunos errores subjetivos por su parte.

" En aquel momento tenía demasiadas tareas asignadas y además estaba estudiando, así que cometí un error. Espero que el tribunal lo tenga en cuenta", declaró el acusado Hanh.

La acusada Nguyen Thi Bich Hanh, en su calidad de subdirectora del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh, era responsable de tramitar las devoluciones de impuestos de Thuduc House a partir de marzo de 2018.

En relación con las 15 solicitudes de reembolso de impuestos de Thuduc House que fueron sujetas al procedimiento de "reembolso primero, auditoría después" (de abril de 2018 a junio de 2019), la acusada Hanh fue informada de los posibles riesgos fiscales, pero no instruyó a los departamentos pertinentes para que realizaran la verificación, ni les ordenó que intercambiaran información y resolvieran los problemas cuando surgían desacuerdos.

La acusada Hanh ignoró los indicadores de riesgo presentados por los funcionarios y directivos del Departamento de Declaración y Contabilidad Tributaria y del Departamento Jurídico. No dirigió inspecciones ni auditorías oportunas, no esperó a que concluyeran las inspecciones y auditorías antes de decidir sobre las devoluciones de impuestos y firmó y aprobó directamente 14 propuestas de devolución de impuestos (y propuestas complementarias) presentadas por el Departamento de Declaración y Contabilidad Tributaria… Como resultado, esto causó una pérdida de más de 331 mil millones de VND.

Durante la investigación, la acusada Hanh admitió haber firmado y aprobado los formularios de propuesta, los formularios de evaluación y las decisiones de reembolso de impuestos para Thuduc House, como se mencionó anteriormente, y reconoció sus deficiencias al no seguir correctamente las normas y los procedimientos para la tramitación de las solicitudes de reembolso de impuestos.

Según la acusación, entre 2016 y 2020, Trinh Tien Dung (actualmente prófugo) actuó como cerebro de la operación, dirigiendo a sus cómplices para que utilizaran métodos fraudulentos mediante la producción y el uso de productos falsificados, imitaciones y artículos usados ​​para llevar a cabo un comercio circular, inflando los precios considerablemente, utilizando documentos falsificados e ilegales de organismos estatales para establecer y operar empresas "fantasma"; realizando trámites para la compra, venta y exportación de mercancías, y creando documentos para que empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh compraran componentes electrónicos a empresas establecidas por Dung.

Tras recibir dinero de las empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh, el Sr. Trinh Tien Dung ordenó que el dinero se transfiriera de forma circular a las cuentas de organizaciones e individuos, retirando la totalidad de los 538 mil millones de VND en impuesto al valor agregado para malversarlo.

La acusada Nguyen Thi Bich Hanh firmó y aprobó directamente las propuestas de reembolso de impuestos, las decisiones de reembolso del impuesto al valor agregado y 15 órdenes para devolver los ingresos presupuestarios a la Casa Thuduc, causando una pérdida de 331 mil millones de VND.

Además, los tres acusados, Dao Thi Nga (exfuncionaria del Departamento de Impuestos del Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (exfuncionaria del Departamento de Impuestos del Distrito 3) y Ngo Huynh Luy (exfuncionario del Departamento de Impuestos del Distrito 5), recibieron sobornos por un total de más de 7.300 millones de VND.

El caso también involucra a siete funcionarios de aduanas del Área I del Puerto de Saigón (dependiente de la Aduana de Ciudad Ho Chi Minh), quienes no desempeñaron correctamente sus funciones, no actualizaron la información en el sistema para el despacho de aduanas de los envíos y no detectaron las actividades de contrabando de Trinh Tien Dung y sus cómplices.

Hoang Tho

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Fuente: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html