El Tribunal Popular de Hanoi está deliberando durante mucho tiempo y emitirá un veredicto contra 15 acusados en el caso ocurrido en Tan Hoang Minh Hotel Trading and Services Co., Ltd. (para abreviar, Grupo Tan Hoang Minh). Además de la responsabilidad penal del acusado Do Anh Dung, presidente de la junta directiva del grupo Tan Hoang Minh, y sus cómplices, una cuestión que preocupa a mucha gente es cómo se resolverán los derechos de los inversores.
HDEVOLVERSE UNOS A OTROS LO QUE HAN RECIBIDO
En el debate, el representante de la Fiscalía Popular de Hanoi (Fiscalía) afirmó que la emisión de 9 lotes de bonos y su posterior venta a inversores del Grupo Tan Hoang Minh era ilegal, por lo que debían ser retirados y destruidos. Por lo tanto, el contrato de compra entre el inversor y el Grupo Tan Hoang Minh no es válido y debe resolverse de acuerdo con las normas sobre transacciones inválidas.
Actualmente, la fiscalía retiene temporalmente más de 8.600 mil millones de VND, incluidos: casi 3.000 mil millones de VND recuperados durante el proceso de investigación y más de 5.600 mil millones de VND pagados voluntariamente por el acusado Dung y su familia. Esta cantidad es suficiente para superar todas las consecuencias del caso. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 47 y el párrafo 1 del artículo 48 del Código Penal (sobre la devolución de los bienes confiscados al propietario), el representante de la Fiscalía propuso una indemnización para las víctimas.
Los acusados en el caso relacionado con el Grupo Tan Hoang Minh
El abogado Nguyen Ngoc Hung, jefe de la Oficina Jurídica de Conexión de la Asociación de Abogados de Hanoi, citó las disposiciones del artículo 30 del Código de Procedimiento Penal: la resolución de las cuestiones civiles en los casos penales se lleva a cabo acompañando la resolución de los casos penales; En los casos en que una causa penal deba resolver la cuestión de la indemnización o reembolso sin condiciones para probarlo y no afecte la resolución de la causa penal, la cuestión civil podrá separarse y resolverse conforme a la ley.
En comparación con el caso Tan Hoang Minh, los crímenes de los acusados ahora han sido aclarados, el número de víctimas y sus daños también están bastante claros, por lo que es probable que cuando se emita el veredicto, el consejo lo considere. la responsabilidad indemnizatoria de los demandados. Sin embargo, existe otra posibilidad, aunque menos probable, porque entre las miles de víctimas que tienen puntos de vista muy diferentes (algunas sólo deben pagar el principal, otras reclaman también los intereses generados), el tribunal se reservará el derecho de demandar a la víctima en Otro caso civil.
Compartiendo la misma opinión, la abogada Nguyen Thi Kim Vinh (Colegio de Abogados de Ho Chi Minh), ex juez del Tribunal Popular Supremo, afirmó que el contrato de compra de bonos entre los inversores y el grupo Tan Hoang Minh tenía como objetivo "encubrir" la cadena. actos ilícitos cometidos por los imputados. Hasta ahora, la fiscalía ha demostrado que los acusados también admitieron haber cometido apropiación fraudulenta de bienes, por lo que incluso en este caso penal, el tribunal puede ordenar a los acusados que compensen la cantidad de dinero que recibieron. Gastaron dinero en comprar lotes de bonos que fueron creados incorrectamente.
Volviendo a la propuesta de la Fiscalía de resolver los contratos de compraventa de bonos según la normativa sobre transacciones inválidas, si el tribunal acepta este punto de vista, ¿qué pasará?
El abogado Nguyen Ngoc Hung dijo que la cláusula 2 del artículo 131 del Código Civil estipula: cuando una transacción civil es inválida, las partes restablecen el estado original y se devuelven mutuamente lo que han recibido; En caso de que no pueda devolverse en especie, se devolverá el valor monetario. Así, si el tribunal determina que la transacción de bonos entre el inversor y Tan Hoang Minh no es válida, los acusados tendrán que reembolsar la cantidad (principal) que los inversores (identificados como víctimas) gastaron en comprar bonos. Debido a que los lotes de bonos se crearon ilegalmente, naturalmente serán cancelados.
Además, debido a "devolverse mutuamente lo que han recibido", los inversores no podrán exigir a Tan Hoang Minh que pague los intereses de los bonos según el contrato firmado, porque el contrato no es válido. En su lugar, pueden solicitar una compensación por los intereses de demora (según las tasas de interés bancarias) para que la fiscalía los evalúe y considere.
N¿LOS INVERSORES DE HA TIENEN QUE DEVOLVER INTERESES?
Los registros de casos muestran que a partir de junio de 6.2021, las empresas del Grupo Tan Hoang Minh comenzaron a emitir lotes individuales de bonos corporativos. En abril de 4.2022, al detectar indicios de delito, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública decidió procesar el caso, procesar al acusado y detener temporalmente al presidente de la junta directiva del grupo Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, y a sus cómplices. Al mismo tiempo, la Comisión Estatal de Valores emitió un documento cancelando 9 ofertas de bonos relacionadas con Tan Hoang Minh.
Desde el momento de la emisión de bonos hasta que se descubrió el crimen, Tan Hoang Minh pagó intereses a varios inversores de acuerdo con el contrato. Otros aún no han llegado a la fecha límite de pago: aunque compraron bonos el día anterior, al día siguiente el líder del grupo fue arrestado, por lo que "no han recibido dinero". También en el juicio, el acusado Do Anh Dung también prometió pagar intereses sobre los contratos vencidos hasta el momento anterior a su detención.
La pregunta que interesa a mucha gente: si se determina que el contrato de compra de bonos no es válido, ¿los inversores a quienes se les pagaron intereses en virtud del contrato tendrán que reembolsar a Tan Hoang Minh?
El abogado Nguyen Ngoc Hung citó las disposiciones del artículo 2, cláusula 131, del Código Civil sobre la resolución de transacciones civiles inválidas, diciendo que las partes deberán cumplir con el principio de "devolverse mutuamente lo que han recibido". En particular, los demandados del grupo Tan Hoang Minh tendrán que compensar la cantidad de más de 8.600 millones de VND confiscados a los inversores. Los inversores que los hayan recuperado en virtud de contratos de compra de bonos deberán devolverlos a los inversores de esta corporación.
"En caso de que el tribunal determine que los acusados son culpables y deben pagar una compensación según lo establecido, la cantidad de intereses que la víctima haya recibido se deducirá de la obligación de compensación de los acusados", dijo el abogado Hung.
Por el contrario, la abogada Nguyen Thi Kim Vinh afirmó que los inversores no tendrán que deducir los intereses que hayan recibido. Debido a que, antes de que se descubriera el crimen, el contrato de compra de bonos entre el inversionista y el Grupo Tan Hoang Minh no se consideraba ilegal, las dos partes aún cumplían sus obligaciones mutuas con normalidad. Esto significa que los inversores disfrutarán de ese interés y los acusados deberán compensar el monto total del principal que las víctimas gastaron para comprar bonos. Por supuesto, los inversores que no hayan recibido intereses después del momento en que se descubrió el delito no tendrán derecho a solicitar el pago de intereses, porque el contrato de transacción es ilegal.
La respuesta a la cuestión anterior la decidirá el jurado en el veredicto anunciado la tarde del 27.3 de marzo.
