Unidad que apoya la investigación del caso Shark Binh: "Una cáscara gruesa de naranja tiene uñas afiladas"

(Dan Tri) - En el contexto de un mercado de activos digitales vietnamita que es al mismo tiempo vibrante y plagado de numerosos obstáculos, el arresto de "Tiburón" Nguyen Hoa Binh en relación con el proyecto de criptomoneda Antex ha atraído una gran atención pública.

Detrás de la investigación de las autoridades está la contribución silenciosa pero extremadamente importante de los expertos en tecnología.

El reportero de Dan Tri tuvo una entrevista con el Sr. Tran Huyen Dinh, jefe del proyecto ChainTracer, Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam (VBA) para comprender el papel de la tecnología Blockchain en la exposición de la ruta del flujo de dinero digital en casos de fraude.

Señor, el público está muy interesado en el papel de las herramientas tecnológicas en la investigación de casos relacionados con activos digitales. ¿Podría hablarnos sobre el apoyo de ChainTracer a la policía en el caso de Nguyen Hoa Binh ?

En primer lugar, cabe aclarar que ChainTracer no es una unidad de investigación independiente. Definimos nuestro rol como una herramienta, una unidad que proporciona experiencia técnica a las agencias policiales.

Nuestra misión es ayudar a los investigadores a “ver” y “comprender” cómo se mueve el dinero a través del complejo y anónimo entorno Blockchain.

En cuanto al caso Antex, tras recibir la solicitud de cooperación de la policía, nuestro equipo se puso manos a la obra de inmediato. Técnicamente, con las herramientas disponibles, nos llevó menos de 36 horas modelar el diagrama de flujo de caja completo, rastreando las transacciones desde la billetera de origen hasta los puntos finales.

Por supuesto, este tiempo puede variar dependiendo de la complejidad de cada caso, pero es una cifra promedio que muestra la eficiencia de la tecnología.

A partir de esa información modelada, proporcionamos informes detallados a la policía.

Este informe es como un mapa que ayuda a la policía a continuar con los siguientes pasos de la investigación profesional y a coordinarse con otras unidades para determinar la verdadera identidad detrás de las direcciones de billeteras anónimas.

Se sabe que la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam creó un programa sin fines de lucro como ChainTracer a partir de historias desgarradoras, ¿puede compartir algunos ejemplos destacados?

Sí, la idea de ChainTracer surgió de la dolorosa realidad que presenciamos. El programa lleva más de tres años en funcionamiento, inicialmente con el objetivo de apoyar directamente a las víctimas de fraude de activos digitales.

Cuando se fundó VBA, muchas personas acudieron a nosotros desesperadas, habían sido estafadas con grandes sumas de dinero y no sabían qué hacer.

Sr. Tran Huyen Dinh, director del proyecto ChainTracer, Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam (Foto: VBA).

Cuando los derivamos a servicios de rastreo internacional como Chainalysis o Elliptic, el mayor obstáculo es el costo. Para rastrear un caso, las víctimas pueden tener que pagar un mínimo de $50,000.

Recuerdo un gran hackeo en un proyecto famoso. Chainalysis ofreció 30 millones de dólares solo para rastrear el dinero. Son cifras inimaginables para las víctimas individuales.

Nos dimos cuenta de que, con nuestra experiencia, VBA podría desarrollar una herramienta similar para apoyar a la comunidad de forma gratuita. Queríamos brindar a las víctimas un "arma" —es decir, informes de rastreo detallados— para que pudieran tenerlos, colaborar directamente con las autoridades y utilizarlos como prueba para continuar la investigación con la esperanza de recuperar activos o, al menos, esclarecer el delito.

Recuerdo el caso de una mujer vietnamita-estadounidense que perdió casi dos millones de dólares. Tenía pensamientos extremadamente negativos, incluso quería hacerse daño. Cuando supimos de ChainTracer, la apoyamos, la conectamos y la ayudamos a trabajar con las autoridades en el extranjero.

Recibieron y procesaron nuestro informe. No solo ayudó a avanzar el caso, sino que también actuó como una especie de terapia espiritual, aliviando la pesada carga psicológica de las víctimas y mostrándoles que no estaban solas y que aún había esperanza.

Hasta la fecha, ChainTracer ha ayudado a rastrear casi 5 millones de dólares. Sin embargo, el número de transacciones pendientes sigue siendo elevado, ya que el trabajo requiere el esfuerzo de varias partes.

Durante los últimos 3+ años de operación, ¿cuál es la mayor dificultad que ha enfrentado el equipo de ChainTracer, especialmente al trabajar con flujos de efectivo de millones de dólares?

- La mayor dificultad y también lo más frustrante que se ha repetido a lo largo de nuestras operaciones es la falta de cooperación de las bolsas internacionales.

En un caso reciente, el flujo de dinero fraudulento se realizó a través de dos plataformas de intercambio: Gate.io y MXC. Aunque contábamos con autorización oficial de la policía vietnamita, al trabajar, se negaron rotundamente.

Exigen que la policía trabaje directamente. Es una solicitud muy difícil. La policía tiene que gestionar innumerables casos diferentes y no cuenta con expertos especializados en blockchain para intercambiar información técnica.

Esta demora y falta de cooperación han tenido consecuencias extremadamente desafortunadas. Ha habido casos en los que hemos rastreado el flujo de dinero mientras aún estaba activo; si la plataforma de intercambio hubiera congelado la cuenta a tiempo, el dinero podría haberse recuperado y devuelto a la víctima.

Pero no lo hicieron. Millones de dólares han desaparecido debido a esta falta de buena voluntad. La causa principal es que la mayoría de estas plataformas de intercambio no tienen representante legal ni sede en Vietnam. Valoran el mercado vietnamita en términos de usuarios e ingresos, pero ignoran su responsabilidad cuando surgen problemas.

Otra dificultad proviene del propio programa. Al ser un proyecto sin fines de lucro, nuestros recursos humanos son muy limitados. El equipo está compuesto principalmente por expertos del equipo de investigación de VBA y de las empresas miembro.

El gráfico ilustra el fenómeno del “rug pull”, donde el estafador arroja todos los tokens, provocando que el precio se desplome en solo unos minutos (Foto: TradingView).

Además, debido a la naturaleza del trabajo de investigación, todos los documentos y solicitudes de la policía deben mantenerse en la más alta confidencialidad. Esto requiere personal con dominio de la tecnología, experiencia y absoluta confianza, lo que dificulta enormemente la expansión del equipo.

Hoy en día, muchos ciberdelincuentes utilizan herramientas sofisticadas, como mezcladores de criptomonedas, para borrar sus rastros. ¿Cómo contrarrestar estas artimañas?

Los "mezcladores" son una herramienta muy popular entre hackers y estafadores. Básicamente, funcionan recibiendo dinero sucio de múltiples fuentes, mezclándolo con otros flujos de dinero limpio y luego pagándolo a nuevas direcciones de billetera, lo que hace casi imposible rastrear su origen.

Sin embargo, "la cáscara gruesa de naranja tiene uñas afiladas". Tenemos muchos métodos para neutralizar este truco.

En primer lugar, el análisis de patrones de comportamiento: monitoreamos los hábitos de transacción, los grupos de billeteras y los patrones de comportamiento al depositar y retirar fondos de los mezcladores. En ocasiones, existen similitudes sospechosas entre el comportamiento de entrada y salida del sujeto, lo que nos ayuda a identificar a los sospechosos.

En segundo lugar, los propios mezcladores están cambiando. Algunos, para evitar problemas legales, han empezado a recopilar información de los usuarios, como las direcciones IP. Si las autoridades lo solicitan, podemos colaborar con ellas para obtener esta información.

En tercer lugar, y lo más importante, la cooperación del ecosistema: la mayoría de los intercambios grandes y con buena reputación en el mundo actual han puesto las direcciones de billetera de mezcladores famosos en la "lista negra".

Se niegan a aceptar dinero de estas fuentes. Esto obliga a los delincuentes a usar intermediarios más complejos para blanquear el dinero antes de enviarlo a las plataformas de intercambio. Y cuantas más herramientas utilizan, más probabilidades tienen de cometer errores y exponer sus rastros. Cada paso que dan puede ser una oportunidad para que encontremos una laguna legal.

A partir de su experiencia rastreando cientos de casos, ¿puede esbozar un retrato general de los modelos de fraude de activos digitales en Vietnam?

Dividiremos las estafas en dos categorías principales: estafas puramente tecnológicas y estafas psicológicas combinadas con tecnología. Lamentablemente, estas últimas son las más comunes y las que causan el mayor daño.

Los casos recientes sobre los que la policía ha advertido repetidamente siguen un patrón común. Los estafadores suelen crear una fachada muy llamativa, utilizando términos de moda como Web3 (red basada en blockchain), DeFi (finanzas descentralizadas), bot de trading con IA (software que automatiza las transacciones de activos como criptomonedas) o staking de alto rendimiento... para atraer a inversores, especialmente a aquellos con poco conocimiento del mercado.

El reciente caso de Antex es un ejemplo típico de la combinación de diversas formas. Realizaron una estrategia de "atracción": crearon un token, usaron estrategias de marketing y contrataron a KOL (influencers) para promocionarlo y dispararon el precio.

Cuando una gran cantidad de inversores invirtió dinero, repentinamente "arrojaron" todos sus tokens al mercado y retiraron toda su liquidez (activos valiosos como USDT, ETH y BNB). Como resultado, el precio del token se desplomó a casi cero, mientras que los inversores se quedaron con activos digitales sin valor.

Además de eso, existe el truco psicológico de comprometerse con una tasa de interés inimaginable, por ejemplo, del 10 al 15 % mensual. Pueden pagar intereses regularmente durante los primeros 1 o 2 meses para generar confianza; de hecho, toman dinero de personas posteriores para pagar a las anteriores. Una vez que hayan movilizado una cantidad suficiente de capital, desaparecerán.

Entonces, ¿cómo puede el inversor promedio protegerse de semejante laberinto de estafas? ¿Cuáles son las señales de alerta a las que debería prestar especial atención?

Nuestro equipo de investigación ha analizado cientos de proyectos fraudulentos y ha detectado cinco señales de alerta temprana. Creemos que si los inversores están atentos y se mantienen alejados de cualquier proyecto que presente alguna de estas cinco señales:

Tasas de interés inusualmente altas: Cualquier proyecto que prometa una rentabilidad estable superior al 15 % anual debería ser cuestionado. Un 10-15 % mensual es prácticamente una estafa. Ningún modelo de inversión legítimo puede generar una rentabilidad tan poco realista.

La información del proyecto es escasa o solo está en vietnamita: Los proyectos con buena reputación suelen contar con una comunidad internacional. Si buscas información sobre un proyecto anunciado como un éxito de taquilla, pero en Google o Twitter solo hay información en vietnamita, ningún sitio de noticias internacional lo publica ni ningún gran fondo de inversión lo confirma, es una señal muy sospechosa.

Invierte en áreas que no comprendes: Cuando alguien te ofrece invertir en "capa 1", "memecoin", "IA", "Web3"... sin entender realmente qué son ni cómo funcionan, ten cuidado. Los estafadores suelen aprovechar la complejidad de la tecnología para generar en los inversores el "FOMO" (miedo a perderse algo).

Proyectos promovidos por personas con antecedentes de estafas piramidales: Verifique los antecedentes del equipo de desarrollo y de quienes promueven el proyecto. Si han estado involucrados en estafas en el pasado, es muy probable que se trate simplemente de "vino viejo en botella nueva".

Hay otras señales sospechosas desde el punto de vista técnico: por ejemplo, el contrato inteligente del proyecto no está auditado por entidades acreditadas o el equipo de desarrollo es completamente anónimo.

Una sola señal es una señal de alerta. Si un proyecto tiene los cinco elementos, definitivamente es una trampa.

Finalmente, ahora que el corredor legal para los activos digitales en Vietnam va tomando forma, ¿cuáles son sus expectativas para el futuro del mercado?

El impulso de Vietnam a las políticas de gestión de activos digitales es una señal sumamente positiva. Es una confirmación de que los inversores estarán protegidos por la ley, aunque solo parcialmente por el momento.

Esto también crea una presión necesaria, obligando a los propietarios y desarrolladores de proyectos a cambiar su mentalidad y priorizar el cumplimiento legal si quieren operar a largo plazo y seriamente en Vietnam.

Para ChainTracer, nuestra visión es convertirlo en una herramienta más potente y automatizada. Queremos construir una plataforma "hecha en Vietnam", específicamente para el mercado vietnamita.

El objetivo es poder transferir tecnología y brindar capacitación para que las propias autoridades puedan utilizar esta herramienta para el rastreo inicial, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia de la investigación.

El proceso de saneamiento del mercado es largo. Requiere la cooperación de las agencias gestoras, las empresas, los expertos y, sobre todo, la vigilancia y el conocimiento de cada inversor.

¡Muchas gracias por esta entrevista!

Resumen del caso "Shark Binh y cómplices"

La Policía de la ciudad de Hanoi ha procesado y detenido temporalmente a Nguyen Hoa Binh (Shark Binh, presidente de NextTech Group) y 9 cómplices para investigar los delitos de apropiación fraudulenta de propiedad y violación de las normas contables que causaron graves consecuencias.

De agosto a noviembre de 2021, este grupo está acusado de emitir y vender 33.200 millones de tokens AntEx a unos 30.000 inversores, obteniendo unos 117.000 millones de VND. El dinero fue posteriormente manipulado y retirado del proyecto a través del ecosistema NextTech.

La agencia de investigación ha congelado activos por valor de más de 900 mil millones de VND, incluyendo oro, divisas, certificados de tierras y automóviles. Según PC03, las violaciones en el ecosistema NextTech podrían no limitarse a los dos delitos procesados, y la investigación continúa.

Fuente: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm