Procesados dos sujetos que utilizaron una red informática para apropiarse de 80 mil millones de VND...

El 3 de octubre, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Dak Lak anunció que la unidad acababa de emitir una decisión para procesar el caso y procesar a dos sospechosos para investigar el acto de utilizar redes informáticas, redes de telecomunicaciones y dispositivos electrónicos para apropiarse de la propiedad.

Los dos procesados son: Tran The Huy, nacido en 1992, director ejecutivo, y su hermana menor, Tran Thi My Hoang, nacida en 1994, directora financiera de Huy Hoang FN Service Limited Liability Company. Ambos son hermanos y residen en la comuna de Binh Khe, provincia de Gia Lai .

Según los resultados de la investigación inicial, desde 2022, Tran The Huy ha abierto 9 sucursales de la empresa en las provincias de Gia Lai, Dak Lak , Quang Ngai, Ciudad Ho Chi Minh para firmar contratos con empresas financieras y bancos asociados para asesorar sobre la apertura de tarjetas de crédito y préstamos de efectivo a clientes para recibir comisiones de socios asociados.

Para conseguir clientes, Huy y Hoang compraron decenas de miles de datos de clientes, incluidos nombres completos, números de teléfono y direcciones, y luego asignaron a empleados de la compañía para que se hicieran pasar por empleados del banco para realizar llamadas y asesorar a los clientes sobre cómo abrir y retirar dinero de tarjetas de crédito.

Después de que las personas abrieron la tarjeta con éxito, el personal de Huy instruyó a los clientes para que activaran la tarjeta y, al mismo tiempo, los incitó a retirar efectivo a través de la tarjeta bancaria abierta creando facturas de compra falsas para pagar en aplicaciones de pago como Ngan Luong, MPOS, VNPay, etc. Por cada retiro de ese tipo, la empresa Huy Hoang FN cobró una tarifa del 5% al 10% sobre el monto retirado de los titulares de la tarjeta.

Con los trucos anteriores, desde 2022 hasta la actualidad, Huy Hoang FN Service Limited Liability Company ha consultado y abierto más de 200.000 tarjetas de crédito y ha dado instrucciones a personas para que retiren más de 800 mil millones de VND, apropiándose así de alrededor de 80 mil millones de VND de miles de personas.

Con base en los documentos y pruebas recopilados, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Dak Lak ha emitido una orden para procesar a Tran The Huy y Tran Thi My Hoang por usar redes informáticas, redes de telecomunicaciones y dispositivos electrónicos para apropiarse de bienes. Al mismo tiempo, ha emitido una orden de detención temporal de cuatro meses para Tran The Huy para investigar y una orden de arresto domiciliario para Tran Thi My Hoang por estar embarazada.

La Policía Provincial de Dak Lak anunció que cualquier persona que sea víctima de Huy Hoang FN Service Company Limited debe comunicarse con la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Dak Lak para obtener orientación y coordinación para brindar información para aclarar los actos delictivos de los sujetos.

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