Las autoridades procesan a un individuo por defraudar y apropiarse indebidamente de cientos de millones de VND en línea.

(QBĐT) - El 18 de abril, la Policía del Distrito de Bo Trach anunció la resolución exitosa de un caso de fraude en línea y apropiación de bienes, arrestando a Nguyen Thi Thuy Lieu (nacida en 2002 y residente en la comuna de Thai Hoa, distrito de Lap Thach, provincia de Vinh Phuc ). Las investigaciones iniciales indican que Lieu defraudó a víctimas de todo el país por cientos de millones de VND.

Utilizando la táctica de crear un grupo Zalo para vender ropa en línea e invitando a muchas personas a unirse al grupo llamado "Grupo 1 - Mayorista Baby Dieu", Nguyen Thi Thuy Lieu creó una cuenta bancaria (número 1022064, propiedad de Phan Thi Ngoc D.) para realizar transacciones con los clientes. Para ganarse la confianza de la gente, Lieu publicaba regularmente fotos de ropa con precios de mayorista para que los clientes pudieran elegir. Cada vez que se finalizaba un pedido, Lieu exigía a los clientes que transfirieran el importe total antes de enviar la mercancía. Sin embargo, tras recibir el dinero, Lieu bloqueaba las cuentas Zalo de las víctimas y las eliminaba del grupo mayorista para malversar el dinero.

La sospechosa, Nguyen Thi Thuy Lieu, en la comisaría.

Utilizando el método descrito anteriormente, las autoridades determinaron que Nguyen Thi Thuy Lieu había defraudado a la Sra. NTH, residente en la comuna de Ly Trach (distrito de Bo Trach), por más de 10 millones de VND.

Durante la investigación, el grupo de trabajo especial de la Policía del Distrito de Bo Trach coordinó con la policía de las provincias del norte para determinar que Nguyen Thi Thuy Lieu había defraudado a decenas de víctimas en todo el país por cientos de millones de VND. Mediante una orden de registro de emergencia en la residencia de Nguyen Thi Thuy Lieu, en la provincia de Vinh Phuc, la policía incautó numerosos artículos, documentos y pruebas relacionadas. En la comisaría, Nguyen Thi Thuy Lieu confesó todos sus actos delictivos.

El 17 de abril, el Departamento de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Bo Trach emitió una decisión para iniciar un caso penal, acusar al sospechoso y consolidar el expediente y los documentos del caso para manejar al sospechoso de acuerdo con la ley.

Thuy Trang

Fuente: https://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/202404/khoi-to-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-hang-tram-trieu-dong-tren-khong-gian-mang-2217399/