En la tarde del 24 de marzo, la información de la Policía Provincial de Ha Nam , la Agencia de Seguridad de Investigación, la Policía Provincial acaba de iniciar un caso, emitió una decisión para procesar a Le Thi Hau (nacida en 1980, residente en el barrio de Hoang Dong, ciudad de Duy Tien, Ha Nam) y otros 12 acusados para investigar el acto de venta ilegal de 1.500 facturas de valor agregado, con un monto total de bienes y servicios registrados en las facturas de aproximadamente 730 mil millones de VND.
Según la policía, Le Thi Hau (directora de Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) y su esposo, director de Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (con sede en el grupo residencial Ngoc Dong, barrio Hoang Dong, ciudad de Duy Tien) operan en el campo de la producción y construcción de pilotes de hormigón y hormigón comercial.
Acusada Le Thi Hau. (Foto: CACC)
En los últimos años, además de sus actividades comerciales reales, Hau ha comprado facturas de empresas "fantasmas" o ha pedido a otros que establezcan muchas empresas a su nombre para emitir ilegalmente facturas de entrada para dos empresas de las que Hau y su esposa son directores.
A través de empresas “fantasmas”, Hau y sus cómplices emitieron más de 1.500 facturas de valor añadido a más de 300 unidades e individuos en muchas provincias y ciudades como Ha Nam, Hanoi , Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong, Hoa Binh... con un monto total de bienes y servicios de alrededor de 730 mil millones de VND.
La Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Ha Nam registró la residencia y el lugar de trabajo del sospechoso del caso. (Foto: CACC)
Para cometer el crimen, Le Thi Hau ordenó a sus empleados y pidió a sus familiares que abrieran varias cuentas en diferentes bancos para transferir dinero de un lado a otro entre cuentas en el proceso de "transferencia de dinero" para legalizar facturas falsas.
La policía dijo que este es el mayor caso de comercio ilegal de facturas y evasión de impuestos en la provincia de Ha Nam hasta la fecha.
Actualmente, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Ha Nam ha confiscado muchos documentos y pruebas del caso y continúa coordinándose con las unidades relacionadas para investigar urgentemente y ampliar el caso.
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