En la tarde del 24 de marzo, información de la Policía Provincial de Ha Nam, la Agencia de Investigación de Seguridad y la Policía Provincial acababan de procesar el caso y decidieron procesar a Le Thi Hau (nacida en 3, residente en el distrito de Hoang). Dong, Duy Tien ciudad, Ha Nam) y otros 1980 acusados para investigar la venta ilegal de 12 facturas con valor agregado, con un monto total de bienes y servicios registrados en las facturas de alrededor de 1.500 mil millones de VND.
Según la policía, Le Thi Hau (directora de Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Co., Ltd.) y su marido son directores de Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (con sede en un grupo residencial). Ngoc Dong, Hoang Barrio Dong, ciudad de Duy Tien) opera en el campo de la fabricación y construcción de pilotes de hormigón y hormigón comercial.
Acusado Le Thi Hau. (Foto: CACC)
En los últimos años, además de las actividades comerciales reales, Hau ha comprado facturas de empresas "fantasmas" o ha pedido a otros que establezcan muchas empresas a su nombre para emitir ilegalmente facturas de entrada a dos empresas propiedad de su esposa. El marido de Hau es el director.
A través de empresas "fantasma", Hau y sus cómplices emitieron más de 1.500 facturas con valor añadido a más de 300 unidades e individuos en muchas provincias y ciudades como: Ha Nam, Hanoi, Hai Phong, Quang Nam. Ninh, Hai Duong, Hoa Binh. ... con una cantidad total de bienes y servicios de alrededor de 730 mil millones de VND.
La Agencia de Investigación de Seguridad y la Policía Provincial de Ha Nam registraron la residencia y el lugar de trabajo del acusado en el caso. (Foto: CACC)
Para cometer el delito, Le Thi Hau dirigió a su personal y pidió a sus familiares que abrieran varias cuentas en diferentes bancos para transferir dinero de un lado a otro durante el proceso de "transferencia de dinero" para legalizar el delito de facturas falsas.
La policía dijo que este es el mayor caso de comercio ilegal de facturas y evasión fiscal en la provincia de Ha Nam hasta la fecha.
Actualmente, la Agencia de Investigación de Seguridad y la Policía Provincial de Ha Nam han confiscado muchos documentos y pruebas del caso y continúan coordinándose con las unidades pertinentes para investigar y ampliar el caso con urgencia.
