Cuatro acusados ​​más procesados ​​en el caso Van Thinh Phat

El 4 de noviembre, la Fiscalía Popular Suprema aprobó el procesamiento de cuatro acusados ​​adicionales y cambió los cargos contra un acusado previamente procesado en el caso de "Apropiación fraudulenta de propiedad" ocurrido en Van Thinh Phat Group y organizaciones y unidades relacionadas.

Se buscan 7 sospechosos. (Foto: Ministerio de Seguridad Pública )

En concreto, la Fiscalía Popular Suprema aprobó la decisión de cambiar la decisión de procesar a Duong Tan Truoc del delito de "Violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias" prescrito en la Cláusula 4, Artículo 206 del Código Penal de 2015 al delito de "Malversación de propiedad", prescrito en la Cláusula 4, Artículo 353 del Código Penal de 2015.

Aprobar la decisión de procesar a los acusados, la orden de detenerlos temporalmente y la orden de allanamiento para los cuatro acusados: Nguyen Thanh Tung; Le Van Chanh; Dao Chi Kien y Le Thi Kieu Trang por el delito de "Violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias" según lo prescrito en la Cláusula 4, Artículo 206 del Código Penal de 2015.

Anteriormente, el 25 de octubre, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión de procesar y arrestar a siete sospechosos, pero los sospechosos habían huido o se desconocía su paradero.

Español Los demandados incluyen: el demandado SUN HENRY KA ZIANG (nacido en 1957, en China, miembro de la Junta Directiva de SCB); el demandado Lam Lee George (nacido en 1959, en Ciudad Ho Chi Minh, miembro de la Junta Directiva de SCB); el demandado Nguyen Lam Anh Vu (nacido en 1969, en Ciudad Ho Chi Minh, ex subdirector de la sucursal Ben Thanh de SCB); la demandada Nguyen Thi Thu Suong (nacida en 1974, en Ciudad Ho Chi Minh, ex presidente de la Junta Directiva de SCB); el demandado Dinh Van Thanh (nacido en 1971, en Ciudad Ho Chi Minh, ex presidente de la Junta Directiva de SCB); el demandado Chiem Minh Dung (nacido en 1973, en Can Tho, ex subdirector general de SCB); El acusado Tram Thich Ton (nacido en 1961, en Tra Vinh , miembro del Consejo de Administración de SCB).

La agencia de investigación del Ministerio de Seguridad Pública ha iniciado un caso de fraude y apropiación indebida de bienes en la Sociedad Anónima del Grupo de Inversión An Dong y sus organizaciones y unidades relacionadas. Simultáneamente, el C03 inició un proceso y emitió una orden de detención temporal para la empresaria Truong My Lan, presidenta del Grupo Van Thinh Phat.

C03 también procesó y detuvo temporalmente a los siguientes sospechosos: Truong Hue Van, director general de Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company; Ho Buu Phuong, ex presidente de la junta directiva de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ex director general adjunto a cargo de las finanzas de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company...

Luong Y

Fuente: https://vtc.vn/khoi-to-them-4-bi-can-trong-vu-an-van-thinh-phat-ar831774.html