¿Se filtrarán pronto las estafas y fraudes en criptomonedas?

Se examinarán los proyectos de criptomonedas "virtuales" y fraudulentos y se advertirá con antelación sobre los riesgos a nivel mundial con la cooperación de los países.

Proyectos fraudulentos de "filtro"

Vietnam ha permitido un mercado piloto para criptoactivos, incluyendo criptomonedas y monedas digitales, pero también ha sido advertido de numerosos riesgos, especialmente el fraude en el ámbito de las monedas digitales. Por lo tanto, con la ceremonia de firma de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito Cibernético (Convención de Hanói ), que acaba de celebrarse, con la participación de representantes de 72 países, estos riesgos se limitarán.

La prevención de delitos cibernéticos, el rastreo y el fraude con criptomonedas serán más eficaces después de que más países se unan a la Convención de Hanoi.

FOTO: DAO NGOC THACH

El experto en ciberseguridad Vo Do Thang analizó las estafas en el mercado de criptomonedas, tanto a nivel global como en Vietnam, que han ocurrido continuamente en los últimos tiempos. La primera razón es que las criptomonedas son descentralizadas y las transacciones son anónimas. Esto imposibilita su monitoreo por parte de cualquier organización o país, lo que da lugar a numerosos proyectos fraudulentos. En segundo lugar, muchos países no han contado con regulaciones relevantes en el pasado, por lo que no existe una base sólida para combatir el fraude y los delitos en el sector de las criptomonedas. Cualquier persona u organización puede emitir criptomonedas, lanzar proyectos virtuales o "atrapar ladrones con las manos desnudas" para estafar a los inversores.

Por lo tanto, cuando muchos países acuerden adherirse a la Convención de Hanói, revisarán, modificarán y promulgarán leyes pertinentes sobre ciberdelincuencia, incluidas las criptomonedas. A partir de ahí, las personas y organizaciones que deseen emitir criptomonedas deberán cumplir con las regulaciones generales. En otras palabras, cualquier actividad o proyecto que se presente al público deberá ser identificado y dejar de ser anónimo. A partir de ese marco legal, habrá un mecanismo de supervisión por parte de los ministerios y las dependencias, no solo de un país, sino de muchos.

La Convención de Hanoi puede compararse con una Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) en el ciberespacio, que ayudará a Vietnam en particular y a muchos otros países a prevenir de manera más eficaz el fraude internacional y combatir el cibercrimen en general.

El experto en ciberseguridad Vo Do Thang

Además, la coordinación global bajo la Convención de Hanói ayudará a muchos países, en caso de ciberataques o investigaciones de fraude en el mercado de criptomonedas, a contar con un punto de contacto, intercambiar datos y agilizar el rastreo. Al mismo tiempo, el intercambio de datos en las actividades de seguridad y la lucha contra la ciberdelincuencia es fundamental para que los países puedan alertar al mercado con antelación.

"La Convención de Hanói puede compararse con una Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) en el ciberespacio, que ayudará a Vietnam en particular y a muchos otros países a prevenir con mayor eficacia el fraude internacional y combatir la ciberdelincuencia en general", afirmó el Sr. Vo Do Thang.

Compartiendo la misma opinión, el experto en ciberseguridad Ngo Minh Hieu también afirmó que, en el pasado, el fraude o el lavado de dinero con criptomonedas se descubría con frecuencia cuando los delincuentes retiraban dinero a través de una plataforma de intercambio oficial. Por el contrario, los casos de fraude serían difíciles de rastrear si los delincuentes utilizaban "mezcladores" y operaban con diversas criptomonedas. Sin embargo, en un futuro próximo, gracias a la coordinación entre varios países y al intercambio de datos, el rastreo será más rápido y eficaz. Al mismo tiempo, la lucha contra el fraude, tanto individual como grupal, también alcanzará mayores resultados.

El Sr. Ngo Minh Hieu enfatizó: «Anteriormente, las personas y organizaciones que cometían fraude residían en un país determinado, e incluso si Vietnam lo descubría, no podía controlarse porque no existía una base para la coordinación transnacional. Contar con la Convención de Hanói brindará una base jurídica clara y dicha coordinación ayudará a detectar y procesar los delitos con mayor rapidez, e incluso puede prevenir y reducir el número de víctimas de fraude y ataques».

Limitar los riesgos del mercado

Según el Sr. Vo Do Thang, lo más importante es que la participación de muchos países ha demostrado consenso y acuerdo para prevenir y combatir la ciberdelincuencia en general, y el fraude en el mercado de criptomonedas en particular. Debido a la tendencia del desarrollo tecnológico, la ciberdelincuencia sigue creciendo con fuerza. En particular, el mercado de criptoactivos y las criptomonedas es un campo que presenta numerosos riesgos potenciales para los inversores y las organizaciones que participan en él.

Creación de una base jurídica común en la lucha contra los delitos transfronterizos

La mayoría de los ciberataques que afectan a la infraestructura de Vietnam provienen de grupos extranjeros. Por lo tanto, la unificación de la tipificación de delitos en la Convención de Hanói representará un avance importante, creando una base jurídica común en la lucha contra los delitos transfronterizos. Al mismo tiempo, se intensificarán la identificación y prevención de riesgos en el ciberespacio, la cooperación internacional, el desarrollo de capacidades y el apoyo técnico. En Vietnam, los expertos y funcionarios responsables de la ciberseguridad deberán mejorar su propia capacidad para coordinarse con países desarrollados como Estados Unidos y Europa. Los proveedores de servicios y las empresas que ofrecen soluciones de ciberseguridad también deberán optimizar la calidad, los productos y las soluciones para cumplir con los estándares tecnológicos comunes mundiales .

Sr. Vu Ngoc Son , Director de Investigación, Consultoría, Desarrollo Tecnológico y Cooperación Internacional de la Asociación Nacional de Ciberseguridad

El Sr. Ngo Minh Hieu analizó con más detalle: El fraude con criptomonedas suele ser un ciberdelito combinado con las finanzas transnacionales. En otras palabras, el fraude con criptomonedas es una combinación de estos dos tipos de delitos. En este caso, las organizaciones transnacionales de delitos financieros pueden utilizar criptomonedas para blanquear dinero y financiar el terrorismo; mientras que el ciberdelito está relacionado con los ataques a monederos electrónicos, el fraude y la apropiación de fondos en el ciberespacio. La Convención de Hanói, cuyo contenido se centra en la prevención y la lucha contra el ciberdelito, también menciona las criptomonedas en su normativa de aplicación.

Para prevenir eficazmente el fraude de criptomonedas, en particular, y la ciberdelincuencia, en general, Vietnam ha implementado diversas soluciones. Por ejemplo, la Ley de Ciberseguridad está a punto de aprobarse y también se ha emitido la política sobre el mercado de criptoactivos. Al mismo tiempo, se han implementado numerosos programas y campañas para que toda la población participe en la lucha contra el fraude y la concienciación. Esto es fundamental, ya que cuando las personas están alertas y son menos propensas a ser estafadas, las autoridades también pueden centrarse más en otros casos, como la lucha contra el blanqueo de capitales y los ciberataques a gran escala.

El Convenio de Hanói creará una coordinación clara y consistente entre países. En particular, el intercambio transfronterizo de datos sobre ciberdelitos y de pruebas digitales ayudará a muchos países, y a Vietnam en particular, a contar con las condiciones para prevenir, detener y destruir con mayor facilidad a los grupos de ciberdelincuentes, o al fraude con criptomonedas, en particular. Vietnam también necesita capacitar rápidamente a sus recursos humanos en seguridad de la información; al mismo tiempo, incentivar a las empresas a desarrollar nuevos productos tecnológicos adaptados a las necesidades prácticas de Vietnam para satisfacer las necesidades de seguridad de la información y prevenir los ciberdelitos, afirmó el Sr. Ngo Minh Hieu.

Fuente: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm