¿Se filtrarán antes las estafas y fraudes en criptomonedas?

Se detectarán estafas y proyectos fraudulentos de criptomonedas y se advertirá sobre los riesgos a nivel mundial mediante la cooperación entre países.

“Filtrar” proyectos fraudulentos.

Vietnam ha permitido un programa piloto para el mercado de criptomonedas, incluidas las monedas digitales, pero también ha sido advertido de numerosos riesgos, especialmente el fraude en el sector de las monedas digitales. Por lo tanto, con la reciente ceremonia de firma de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención de la Ciberdelincuencia (Convención de Hanói ), con representantes de 72 países signatarios, estos riesgos se mitigarán.

La prevención del ciberdelito, el rastreo y la lucha contra el fraude de criptomonedas serán más eficaces después de que más países se unan a la Convención de Hanoi.

FOTO: DAO NGOC THACH

El experto en ciberseguridad Vo Do Thang analizó la reciente oleada de estafas con criptomonedas, tanto a nivel mundial como en Vietnam. La primera razón es la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y el anonimato de las transacciones. Esto imposibilita su monitoreo por parte de cualquier organización o país, lo que propicia la aparición de numerosos proyectos fraudulentos. En segundo lugar, muchos países carecían previamente de regulaciones pertinentes, lo que impedía la persecución del fraude y los delitos en el ámbito de las criptomonedas. Cualquier persona u organización podía emitir su propia criptomoneda, lanzar un proyecto "virtual" o participar en actividades fraudulentas dirigidas a inversores.

Por lo tanto, cuando muchos países acuerden adherirse a la Convención de Hanói, revisarán, modificarán y promulgarán las leyes pertinentes sobre ciberdelincuencia, incluyendo las relacionadas con las criptomonedas. A partir de ahí, las personas y organizaciones que deseen emitir criptomonedas deberán cumplir con regulaciones comunes. En otras palabras, cualquier actividad o proyecto que se haga público deberá ser identificado y dejar de ser anónimo. A partir de este marco legal, se establecerá un mecanismo de supervisión por parte de ministerios y agencias, no solo de un país, sino también de varios.

La Convención de Hanoi puede compararse con una agencia de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) en el ciberespacio, ayudando así a Vietnam en particular y a muchos otros países a prevenir de manera más efectiva el fraude internacional y combatir el ciberdelito en general.

El experto en ciberseguridad Vo Do Thang

Además, la cooperación global en el marco del Convenio de Hanói ayudará a muchos países, cuando se produzcan ciberataques o investigaciones de fraude en el mercado de criptomonedas, a contar con un punto de contacto, intercambiar datos y rastrear a los infractores con mayor rapidez. Al mismo tiempo, el intercambio de datos en materia de ciberseguridad y actividades anticrimen es crucial para que los países puedan proporcionar alertas tempranas en el mercado.

"La Convención de Hanói puede compararse con una agencia de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) en el ciberespacio, ayudando así a Vietnam en particular y a muchos otros países a prevenir con mayor eficacia el fraude internacional y combatir la ciberdelincuencia en general", afirmó el Sr. Vo Do Thang.

Con la misma opinión, el experto en ciberseguridad Ngo Minh Hieu también cree que, anteriormente, los casos de fraude con criptomonedas o lavado de dinero se detectaban con frecuencia cuando los delincuentes retiraban dinero a través de una plataforma legítima. Por el contrario, los casos de fraude son difíciles de rastrear si los delincuentes utilizan "máquinas de mezcla", realizando transacciones con diversas criptomonedas. Pero en el futuro, con la cooperación entre varios países y el intercambio de datos, el rastreo será más rápido y eficaz. Al mismo tiempo, la gestión de personas y organizaciones involucradas en actividades delictivas o fraude también arrojará mejores resultados.

El Sr. Ngo Minh Hieu enfatizó: Anteriormente, las personas y organizaciones involucradas en fraudes solían residir en un país específico, e incluso si Vietnam las detectaba, no podía procesarlas debido a la falta de coordinación transfronteriza. La Convención de Hanói proporcionará un marco legal claro, y esta coordinación ayudará a detectar y procesar los delitos con mayor rapidez, lo que podría prevenir y reducir el número de víctimas de fraude y ataques.

Minimizar los riesgos del mercado.

Según el Sr. Vo Do Thang, lo más importante es que la participación de muchos países ha demostrado solidaridad y consenso en la prevención y el combate de la ciberdelincuencia en general, y del fraude en el mercado de criptomonedas en particular. Dado el desarrollo tecnológico, la ciberdelincuencia seguirá prosperando. En particular, el mercado de criptoactivos y criptomonedas presenta numerosos riesgos potenciales tanto para los inversores como para las organizaciones que participan en él.

Establecer un marco jurídico común en la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

La mayoría de los ciberataques contra la infraestructura vietnamita provienen de grupos ubicados en el extranjero. Por lo tanto, la unificación de la tipificación penal en la Convención de Hanói representará un avance significativo, creando una base jurídica común para combatir la delincuencia transnacional. Simultáneamente, se fortalecerán la identificación y prevención de riesgos cibernéticos, la cooperación internacional, el desarrollo de capacidades y el apoyo técnico. En Vietnam, los expertos y funcionarios en ciberseguridad deberán mejorar sus capacidades para colaborar con países desarrollados como Estados Unidos y Europa. Los proveedores de servicios y empresas de soluciones de ciberseguridad también deberán mejorar la calidad de sus productos y soluciones para cumplir con los estándares tecnológicos globales .

Sr. Vu Ngoc Son , Jefe del Departamento de Investigación, Consultoría, Desarrollo Tecnológico y Cooperación Internacional de la Asociación Nacional de Ciberseguridad.

El Sr. Ngo Minh Hieu analizó con más detalle: El fraude con criptomonedas suele ser una combinación de ciberdelito y finanzas transnacionales. En otras palabras, el fraude con criptomonedas representa una intersección entre estos dos tipos de delito. Las organizaciones financieras transnacionales pueden utilizar criptomonedas para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, mientras que el ciberdelito implica atacar monederos electrónicos y estafar a personas en línea. La Convención de Hanói, centrada en la prevención y la lucha contra el ciberdelito, también menciona las criptomonedas en sus disposiciones de aplicación.

Para combatir eficazmente el fraude de criptomonedas, en particular, y la ciberdelincuencia, en general, Vietnam ha implementado numerosas soluciones. Por ejemplo, está a punto de aprobarse una Ley de Ciberseguridad y ya se han emitido políticas sobre el mercado de criptomonedas. Simultáneamente, se están lanzando numerosos programas y campañas que involucran a toda la población para combatir el fraude y concienciar a la población. Esto es crucial, ya que cuando las personas están alertas y son menos propensas a ser estafadas, las autoridades pueden centrarse más en otros problemas, como el blanqueo de capitales y los ciberataques a gran escala.

Con la implementación de la Convención de Hanói, la coordinación entre países se ha vuelto más clara y consistente. En particular, el intercambio de datos sobre ciberdelitos y evidencia digital transfronteriza ayudará a muchos países, y a Vietnam en particular, a prevenir, disuadir y desmantelar con mayor facilidad los grupos de ciberdelincuentes, o el fraude con criptomonedas, en particular. Vietnam también necesita capacitar rápidamente a sus recursos humanos en seguridad de la información y, al mismo tiempo, incentivar a las empresas a desarrollar nuevos productos tecnológicos adaptados a las necesidades prácticas de Vietnam para satisfacer las demandas de seguridad de la información y prevención de ciberdelitos, afirmó el Sr. Ngo Minh Hieu.

Fuente: https://thanhnien.vn/lua-dao-gian-lan-tien-so-se-duoc-loc-som-185251029230428119.htm