Las estafas en línea en el sudeste asiático son cada vez más sofisticadas.

Cientos de centros de estafa en todo el sudeste asiático han sido desmantelados, pero las bandas criminales se están dispersando y adaptando rápidamente, lo que impide que las víctimas regresen a sus hogares.

Cuando Abdul dejó Uganda con el sueño de convertirse en profesor de inglés en Bangkok, jamás podría haber imaginado que su búsqueda de una vida mejor lo llevaría a involucrarse en una red transnacional de fraude en Camboya.

Su familia vendió sus escasas propiedades para buscar oportunidades en el sudeste asiático. Sin embargo, tras perder su trabajo como profesor, Abdul aceptó un empleo de introducción de datos anunciado en internet. Desde allí, fue trasladado a través de varios lugares de Tailandia, introducido clandestinamente en Laos durante la noche y luego cruzó la frontera con Camboya antes de ser retenido en un complejo fraudulento cerca del Golfo de Tailandia.

"Me dijeron sin rodeos que se trataba de una empresa fraudulenta y que mi trabajo consistía en estafar a otras personas", relató Abdul.

La historia de Abdul refleja la realidad del fraude en línea que azota el sudeste asiático. A pesar de la mayor operación contra el crimen organizado jamás llevada a cabo en Camboya, los expertos creen que las redes criminales que operan en este sector siguen profundamente arraigadas y se adaptan rápidamente para sobrevivir.

Las vallas de alambre de púas que rodeaban un edificio de apartamentos fueron retiradas tras una operación enérgica contra el fraude llevada a cabo por el gobierno camboyano en Bavet en mayo.

La víctima quedó atrapada.

Tras un mes trabajando en el complejo, Abdul fue liberado cuando la policía allanó las instalaciones. Sin embargo, la libertad no significaba seguridad.

Sin dinero, sin documentos válidos y sin posibilidad de comprar un billete de avión para volver a casa, se convirtió en uno de los miles de extranjeros varados en Camboya.

"Desde ese día, mi vida se convirtió en una pesadilla. Dormía en la calle, no tenía comida, no sabía adónde ir y vivía con miedo constante", dijo Abdul.

Casos como el de Abdul son cada vez más frecuentes en Phnom Penh. En las calles cercanas al distrito diplomático , es común ver grupos de extranjeros esperando ayuda para su repatriación tras haber sido víctimas de establecimientos fraudulentos o redes de apuestas en línea.

A principios de mayo, decenas de ciudadanos indonesios acamparon frente a su embajada mientras esperaban a que se completaran los trámites para poder regresar a casa. Muchos afirmaron haber sido engañados con promesas de empleos atractivos, pero luego fueron obligados a participar en actividades fraudulentas.

Según estimaciones del gobierno camboyano, alrededor de 300.000 extranjeros han abandonado el país en los últimos meses debido a la intensificación de la represión. Sin embargo, muchos carecen de los recursos económicos o la documentación necesaria para marcharse, lo que los deja varados.

En el interior de un gran complejo de edificios que fue evacuado tras una operación policial contra el fraude llevada a cabo por las autoridades camboyanas en Chrey Thum, que incluía una cancha de baloncesto, restaurantes y cámaras de vigilancia.

Erin West, directora ejecutiva de la organización global contra el fraude Operation Shamrock, cree que Phnom Penh se enfrenta a una crisis humanitaria silenciosa.

"Cuando rescatan a estos trabajadores, no tienen pertenencias, ni documentos de identificación, ni forma de regresar a casa", dijo.

Según numerosos estudios internacionales, la industria del fraude en línea en Camboya podría generar entre 12.500 y 19.000 millones de dólares anuales. Si bien es difícil verificar esta cifra con precisión, dado que gran parte del dinero circula a través de criptomonedas, sistemas bancarios en la sombra y estructuras financieras extraterritoriales, se considera que la magnitud de esta industria es enorme.

Entre las formas más comunes de fraude se incluyen las estafas románticas, las estafas de inversión financiera, las estafas con criptomonedas, las estafas de juegos de azar en línea y los esquemas de suplantación de identidad en las redes sociales.

Los reclutados recibirán una formación exhaustiva sobre cómo contactar con las víctimas, el uso de alias y listas de objetivos específicos. Tras días o semanas de ganarse su confianza, las incitarán a transferir dinero a plataformas fraudulentas de inversión o apuestas.

Jason Tower, experto sénior de la Iniciativa Global para Combatir el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), sostiene que, en los últimos cinco años, las organizaciones criminales transnacionales han transformado el sudeste asiático en el mayor centro mundial de fraude en línea.

"Actualmente, esta región es el único lugar del mundo donde existen ciudades dedicadas al fraude, algunas con decenas de miles de habitantes, y complejos industriales dedicados a perpetrar fraudes en línea", afirmó.

Según el Informe Global sobre Fraude 2025 de la Alianza Global contra el Fraude (GASA), los consumidores de 42 países perdieron aproximadamente 442.000 millones de dólares debido al fraude el año pasado.

Los delincuentes están cambiando de táctica.

Ante la creciente presión de la comunidad internacional, en particular de China, Corea del Sur y Estados Unidos, Camboya ha cambiado su enfoque.

En abril pasado, el país aprobó su primera ley contra el fraude, que penaliza el fraude tecnológico, así como el reclutamiento y el apoyo a centros de fraude. En los casos más graves, la pena puede ser cadena perpetua.

El Sr. Chhay Sinarith, Ministro Principal y Presidente del Comité de Camboya contra el Fraude en Línea, afirmó que el país no permitirá que su territorio se convierta en un refugio para organizaciones fraudulentas.

Según él, desde julio pasado se han realizado redadas en aproximadamente 300 lugares, incluyendo decenas de casinos. Alrededor de 1.500 personas, entre cabecillas y cómplices, se encuentran actualmente detenidas.

En mayo, los agentes llevaron a cabo operativos contra el fraude en varias ciudades de Camboya.

Para demostrar su determinación, las autoridades camboyanas permitieron a CNA seguir a las unidades de la policía cibernética durante una redada en una zona residencial en las afueras de Phnom Penh.

Las fuerzas armadas realizaron allanamientos casa por casa, interrogando a extranjeros y buscando indicios de actividad ilegal. Si bien la redada no desmanteló ninguna red de fraude, los expertos creen que zonas residenciales comunes como estas se están convirtiendo en nuevos refugios para bandas criminales.

Si bien las actividades fraudulentas se concentraban anteriormente en grandes complejos fuertemente custodiados, las organizaciones criminales ahora se están dispersando en grupos más pequeños.

Los apartamentos, casas adosadas, tiendas y oficinas en alquiler en Phnom Penh se utilizan cada vez más como locales comerciales.

A lo largo del río Tonle Bassac, grupos de jóvenes del sur de Asia procedentes de India, Pakistán y Bangladesh siguen congregándose en zonas que se cree que están vinculadas a la industria del fraude.

Tras los letreros de bancos, restaurantes abiertos las 24 horas y tiendas de comestibles comunes, se esconde un próspero submundo.

Ou Virak, presidente de la organización de investigación independiente Future Forum, cree que las medidas represivas en el próximo período serán mucho más difíciles.

"Pueden estar más dispersos, operar de forma más discreta, a menor escala y estar más descentralizados. Eliminar una gran parte de la red es una cosa, pero borrar por completo el resto sería mucho más difícil", afirmó.

Nathan Southern, director ejecutivo de Eyewitness Project, una organización de investigación, cree que el mayor desafío ahora es que nadie sabe exactamente dónde se están llevando a cabo estas actividades.

"Si cada edificio de apartamentos, cada restaurante o cada tienda tuviera varios apartamentos utilizados como centros de fraude, sería muy difícil determinar la verdadera magnitud del problema", afirmó.

La imagen muestra muebles de oficina apilados unos encima de otros en un edificio de apartamentos propiedad del Grupo Huione en Phnom Penh, en mayo.

En los últimos años, Estados Unidos ha impuesto sanciones a varios empresarios y políticos camboyanos presuntamente implicados en planes fraudulentos.

Un caso destacable es el del Grupo Prince. A mediados de mayo, las autoridades camboyanas arrestaron a más de 100 personas en un edificio de Phnom Penh vinculado al grupo, acusadas de participar en estafas de inversión en línea.

Otra empresa, Huione Group, también está acusada por Estados Unidos de actuar como centro neurálgico para el blanqueo de dinero por parte de organizaciones criminales transnacionales a través de servicios de pago y criptomonedas.

Fuente: https://znews.vn/lua-dao-truc-tuyen-o-dong-nam-a-bien-tuong-tinh-vi-post1655949.html