Al concluir la investigación del caso ocurrido en Van Thinh Phat Group, SCB Bank y unidades relacionadas, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública determinó que la acusada Dang Phuong Hoai Tam (Jefe de la Oficina de la Junta Directiva de Van Thinh Phat Group) gozaba de extrema confianza de la Sra. Truong My Lan (Presidenta de Van Thinh Phat Group).
Según la declaración de Tam, entre 2013 y 2014 aproximadamente, Tam estuvo asignado al equipo de gestión, supervisando los activos del grupo, incluidos los activos individuales de la Sra. Lan y del Grupo Van Thinh Phat.
En 2017, a Tam se le asignó monitorear las deudas pendientes en SCB Bank relacionadas con los activos mencionados anteriormente; al mismo tiempo, otro empleado monitoreó y actualizó la lista de activos individuales y agregó información sobre la deuda pendiente, como: nombre del prestatario, monto del préstamo, fecha de desembolso, garantía, deuda pendiente, plazo del préstamo, nombre de la sucursal prestataria, etc.
A principios de 2020, Tam fue nombrado Subdirector de la Junta Directiva, a cargo de todo el trabajo de oficina.
La Sra. Truong My Lan (Foto: HN).
Según la conclusión de la investigación, Tam confirmó que había manejado información y deudas pendientes relacionadas en SCB para 98 propiedades de viviendas y terrenos residenciales en la ciudad de Ho Chi Minh y 28 propiedades de tierras agrícolas en el Distrito 9 (ciudad de Thu Duc), ciudad de Ho Chi Minh.
"Tam sabía que estos activos estaban hipotecados para préstamos de SCB", concluyó la investigación.
Mientras tanto, el testimonio de la Sra. Truong My Lan muestra que esta presidenta asignó a Hoai Tam para monitorear propiedades inmobiliarias individuales, para saber qué activos han sido puestos a disposición de préstamos bancarios, qué activos no han sido puestos a disposición de préstamos; para administrar y monitorear la lista de empresas/individuos cuyos nombres están en activos y préstamos.
La Sra. Lan también asignó a Tam para que se encargara de los empleados para llevar a cabo los procedimientos legales para establecer empresas que brindaran apoyo al acusado Nguyen Phuong Anh (ex Director General Adjunto de Peninsula Company) cuando fuera necesario preparar documentos para préstamos de SCB.
En 2022, la Sra. Lan confió en Tam para ver la lista de activos de la presidenta que estaban hipotecados en SCB y le pidió a Tam que verificara la información de cada activo, para ver si había algún error o si algún activo no fue devuelto después de que se pagó el préstamo.
Según la conclusión de la investigación, el acusado Tam administraba y utilizaba 126 activos, supervisaba las deudas pendientes de estos activos y se coordinaba con otro personal para legalizar cientos de solicitudes de préstamos para el grupo Van Thinh Phat.
El Ministerio de Seguridad Pública acusó a Tam de estar directamente relacionado con los actos criminales de la Sra. Truong My Lan, y debe ser solidariamente responsable de la cantidad de 171.000 billones de VND que la Sra. Truong My Lan se apropió de SCB y de la pérdida de más de 57.000 billones de VND.
En el caso, Dang Phuong Hoai Tam fue propuesto por la Agencia de Policía de Investigación para ser procesado por el delito de malversación de bienes.
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