El 2 de junio, el Departamento de Policía de la ciudad de Can Tho anunció que la unidad había decidido procesar y detener temporalmente a Le Nhat Nguyen (30 años, residente en el distrito de Ninh Kieu, ciudad de Can Tho) para investigar el abuso de poder en el ejercicio de sus funciones oficiales. Le Nhat Nguyen trabajaba como empleado de atención al cliente en la oficina de transacciones Thot Not de un banco en Can Tho y se había apropiado de 5.500 millones de dongs de dos clientes.
Aprovechar la confianza del cliente
Anteriormente, la Sra. TTTM (32 años) y su hermana menor, la Sra. TTME (22 años, ambas residentes en el distrito de Thot Not, ciudad de Can Tho) presentaron una denuncia acusando a Nguyen de abusar de la confianza y apropiarse de propiedades por un valor de 5.500 millones de VND.
Según los resultados iniciales de la investigación, entre agosto y diciembre de 2022, Nguyen jugó con la moneda virtual Binance y perdió 1750 millones de VND. Cuanto más jugaba, más perdía, por lo que Nguyen tuvo la idea de apropiarse de los activos. Durante la elaboración de documentos y el seguimiento de las solicitudes de préstamo de dos clientes, la Sra. M. y la Sra. E., Nguyen descubrió que ambas tenían límites elevados, pero fueron negligentes al firmar los documentos.
Le Nhat Nguyen fue procesado y detenido temporalmente por la Agencia de Policía de Investigación de la ciudad de Can Tho.
El 10 de febrero, el Sr. TVH (padre de las hermanas M. y E.) contactó a Nguyen para solicitar un desembolso de 2.500 millones de VND de la cuenta de E. a la suya para pagar la compra de arroz. Conociendo la costumbre de E. de firmar o mirar la primera página, Nguyen emitió un pagaré exactamente como el Sr. H. le pidió y lo colocó encima, mientras que Nguyen colocó los demás documentos debajo.
En estos documentos falsos, el propio Nguyen añadió el nombre de un beneficiario llamado NTD con la cantidad de 2.500 millones de VND. Tras completar los documentos, Nguyen le pidió a la Sra. E. que firmara. La Sra. E. firmó y fotografió la primera página, pero no revisó las demás.
Después de eso, Nguyen destruyó la primera página y usó los documentos restantes para presentarlos al líder para que aprobara el desembolso de otros 2.500 millones de VND a la Sra. NTD. Antes de desembolsar, Nguyen le pidió a la Sra. NTD que le ayudara a recibir los 2.500 millones de VND y luego se los devolviera. Unos días después, la Sra. E. descubrió que el monto desembolsado ascendía a 5.000 millones de VND, así que llamó para preguntar y Nguyen le explicó que se debía a un error del sistema.
Embargar el dinero de los clientes para pagar deudas y jugar con dinero virtual
El 24 de febrero, aprovechando que el contrato de crédito con la Sra. M. estaba a punto de vencer, Nguyen le pidió que fuera a la oficina de transacciones para firmar un nuevo contrato. Nguyen preparó otro conjunto de documentos que contenían la solicitud de la Sra. M. de desembolsar 2 mil millones de dongs a la cuenta del consumidor para pagar la compra de arroz.
La Sra. M. también confiaba en Nguyen, así que al firmar, no leyó todo el contenido. Luego, Nguyen lo presentó al líder para que aprobara el desembolso del dinero. Al igual que la vez anterior, Nguyen también le pidió a la Sra. D. que recibiera esta cantidad de dinero y luego se la devolviera.
El 31 de marzo, el Sr. H. contactó a Nguyen para solicitar el desembolso de mil millones de dongs del préstamo de la Sra. M. para la compra de arroz del Sr. NHN. Al completar la documentación, Nguyen añadió el nombre de la Sra. NTD junto con la solicitud de desembolso de mil millones de dongs. Al igual que la vez anterior, por su confianza en Nguyen, la Sra. M. firmó sin volver a leer los documentos. Los mil millones de dongs desembolsados a la cuenta de la Sra. D. también fueron transferidos a Nguyen.
En la comisaría, Nguyen admitió haber malversado 5.500 millones de VND de las hermanas M. y E. Utilizó el dinero malversado para saldar la deuda bancaria y pagar a otra persona 1.800 millones de VND. Siguió jugando con dinero virtual y perdió el resto.
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