Nota del editor: Las deudas tributarias, la evasión fiscal, el contrabando, la apropiación del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo... son los puntos oscuros de muchas empresas petroleras. Se cree que el hecho de que estas empresas con poca capacidad comercial puedan salir airosas se debe, en gran medida, al proceso de licencias.
La serie de artículos "Los rincones ocultos de los 'gigantes' del petróleo" producida por VietNamNet espera contribuir con más voces para mejorar y filtrar el mercado petrolero, proteger los derechos de los consumidores, el desarrollo de negocios petroleros legítimos y garantizar la seguridad energética nacional.
Una serie de empresas se apropiaron del Fondo de Estabilización
Cuando Xuyen Viet Oil estaba bajo el radar de las autoridades, también fue cuando se descubrió que la compañía estaba "ocultando" cientos de miles de millones de dongs del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
Sin embargo, ahora que los líderes de Xuyen Viet Oil han sido arrestados, la posibilidad de recuperar el dinero aportado por la gente al comprar gasolina de Xuyen Viet Oil es cada vez más frágil.
¡Pero Xuyen Viet Oil no es un caso aislado de “retención” de este Fondo!
En 2022, el Ministerio de Industria y Comercio tuvo dificultades para instar a Thai Son BQP Petroleum Joint Stock Company (distrito de Da Kao, distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh) y a Duong Dong - Hoa Phu Joint Stock Company (comuna de Hoa Phu, distrito de Tuy Phong, provincia de Binh Thuan ) a que pagaran el saldo del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo al presupuesto estatal. Esto se debe a que a estas empresas se les revocaron sus licencias como comercializadoras mayoristas de petróleo.
Sin embargo, después de muchas insistencia, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Finanzas no recibieron ninguna respuesta al informe y documentos de Thai Son BQP Petroleum Joint Stock Company sobre el pago de más de VND 21,76 mil millones al presupuesto estatal; mientras que Duong Dong - Hoa Phu Joint Stock Company no pagó más de VND 3,76 mil millones.
Después de que las empresas no pagaron dinero al presupuesto estatal, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Finanzas acordaron transferir los archivos de las dos empresas al Ministerio de Seguridad Pública para su investigación y manejo de acuerdo con las regulaciones.
Sin embargo, esto podría no tener mucha relevancia para la recaudación del Fondo, ya que anteriormente, varios líderes de la Compañía Anónima Duong Dong - Hoa Phu fueron procesados por contrabando de gasolina (en 2022). El fundador de la Compañía Anónima Petrolera Thai Son BQP, Dinh Ngoc He (alias Ut Troc), también fue procesado por muchos otros delitos.
De igual manera, en un caso reciente, el Departamento de Investigación de la Policía sobre Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando del Ministerio de Seguridad Pública procesó a varios líderes de la Compañía Bach Khoa Viet. En el comunicado, el Ministerio de Seguridad Pública indicó brevemente que los líderes de Bach Khoa Viet fueron procesados por "violar las normas sobre la gestión y el uso de los bienes estatales, causando pérdidas y desperdicios".
Sin embargo, según VTV, como empresa petrolera clave, Bach Khoa Viet Company debe proporcionar bienes a las unidades comercializadoras de petróleo, pero en realidad, debido a la falta de capacidad y condiciones, esta empresa debe firmar un contrato de ventas falso con empresas minoristas.
De acuerdo con la normativa, en función de la cantidad de gasolina consumida y el documento de gestión del Ministerio de Industria y Comercio, las empresas deben tener la obligación de reservar un fondo de estabilización del precio de la gasolina (Bach Khoa Viet, antes de que le revocaran la licencia de negocio de importación y exportación de gasolina, también era una empresa clave y tuvo que reservar un fondo de estabilización de acuerdo con la normativa - PV).
Sin embargo, Bach Khoa Viet sólo ha reservado una parte del dinero y el resto lo ha destinado a gastos ilegales y al pago de préstamos.
"Ignorar" la advertencia del auditor
El incidente de las empresas petroleras que se apropiaron indebidamente del Fondo de Estabilización de Precios podría no haber ocurrido si el organismo gestor hubiera investigado y aplicado estrictamente las conclusiones de la Auditoría Estatal.
En 2017, la Auditoría Estatal emitió un informe de auditoría temática sobre la creación, gestión y utilización del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y sobre la gestión y funcionamiento de los precios del petróleo en el período 2015-2016.
Esta conclusión señala varias lagunas en el uso y la gestión del Fondo de Estabilización de Precios. Es decir, muchas empresas clave no han anunciado el importe de las deducciones, el uso y el saldo del Fondo mensualmente y antes de cada ajuste de precios; no han proporcionado documentos que acrediten haber informado al Ministerio de Industria y Comercio (Departamento de Mercado Interior) sobre la situación (saldo, deducciones, uso e intereses del Fondo el día 25 de cada mes) ni haber presentado el informe resumido al final del ejercicio fiscal al Ministerio de Finanzas e Industria y Comercio, según lo prescrito.
En ese momento, la Auditoría Estatal también advirtió que existía una situación en la que el dinero del Fondo de Estabilización de Precios no se había transferido a una cuenta bancaria separada. El auditor nombró a la empresa Nam Song Hau.
El papel y la eficacia de la formación y utilización del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo tienen ciertas limitaciones debido a la gestión limitada del Fondo por parte de las autoridades competentes, comentó la Oficina Estatal de Auditoría.
Anteriormente, en 2011, la Auditoría Estatal también realizó una auditoría sobre la asignación, gestión y uso del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. «Dejar el Fondo en manos de las empresas presenta limitaciones en términos de transparencia, es fácilmente utilizado indebidamente por estas para otros fines, supone un alto riesgo para el Fondo si no se toman medidas preventivas y no permite separar las ganancias del Fondo», señaló la Auditoría.
Las advertencias de la Auditoría Estatal de 2011 y 2017 se hicieron realidad cuando se revelaron las infracciones relacionadas con el Fondo de Estabilización de Precios mencionadas anteriormente. La mayoría de los operadores clave que divulgaron públicamente el fondo, según lo prescrito en su sitio web, eran empresas estatales; muchos de ellos ni siquiera contaban con un sitio web.
"Todo necesita transparencia"
De acuerdo con la normativa vigente, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo se establece en la empresa. Los principales comercializadores de petróleo son responsables de su constitución, gasto, presentación de informes, difusión y gestión, de conformidad con la normativa.
Los principales comerciantes de petróleo son responsables de seleccionar y abrir una cuenta separada para monitorear el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en un banco; son responsables de notificar por escrito el nombre, la dirección y la información de contacto de ese banco al Ministerio de Finanzas (Departamento de Gestión de Precios), el Ministerio de Industria y Comercio (Departamento de Mercado Interno) y divulgar la información de acuerdo con las regulaciones.
La Circular No. 103/2021/TT-BTC del Ministerio de Finanzas estipula: Los comerciantes clave del negocio petrolero son plenamente responsables ante la ley de la implementación de las disposiciones, el gasto, la presentación de informes y la gestión del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
La gestión del Fondo recae en dos Ministerios: Industria y Comercio y Hacienda. Las disposiciones de esta Circular demuestran la importancia del Ministerio de Industria y Comercio en la creación del Fondo, basándose en la opinión del Ministerio de Hacienda. En caso de discrepancia entre ambos Ministerios, el Ministerio de Industria y Comercio emitirá la resolución de solicitud.
Periódicamente, antes del 15 de cada mes, los principales comercializadores de petróleo son responsables de preparar y enviar informes al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Industria y Comercio sobre la ejecución del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo del mes anterior. De ser necesario, según los requisitos de la administración estatal o el plan anual de recopilación de información, el Ministerio de Hacienda se coordinará con el Ministerio de Industria y Comercio para organizar el trabajo, el intercambio y la inspección directamente en la unidad.
El director de una empresa minorista de petróleo en Ciudad Ho Chi Minh, el señor Van Cong That, dijo: Sólo las autoridades pueden decir si en la cuenta bancaria queda dinero para crear el fondo o no.
La gestión, supervisión y auditoría posterior relacionadas con el Fondo no son demasiado difíciles si estamos decididos a hacerlo.
La inspección de todas las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en las empresas clave aclarará y responderá las preocupaciones de los consumidores sobre este fondo, ayudando así a "limpiar el nombre" de las empresas clave que hacen negocios seriamente.
"Todo necesita transparencia", enfatizó el Sr. Van Cong That.
Lección 3: Establecer una serie de empresas petroleras clave de baja capacidad solo para que sean "patios traseros"
Cuando se presentó inicialmente a consulta el proyecto de Ley de Precios (enmendado), el Ministerio de Hacienda propuso la abolición del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Sin embargo, en aquel momento, los responsables del Ministerio de Industria y Comercio afirmaron que la abolición del Fondo supondría la pérdida de la base legal para su asignación y utilización en los decretos gubernamentales. Por lo tanto, el Ministerio propuso añadir contenido sobre el Fondo de Estabilización de Precios y encargar al Gobierno la tarea de especificar su creación, gestión y utilización para contar con una base para su implementación.
La recientemente reformada Ley de Precios también refleja este espíritu. Sin embargo, al examinarla, la Comisión de Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional señaló que el Gobierno debe promover la apertura y la transparencia en cuanto al estado de los recursos y su uso.
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Fuente
![[Foto] El presidente de la Asamblea Nacional asiste al seminario "Construcción y operación de un centro financiero internacional y recomendaciones para Vietnam".](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
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