Singapur inspecciona una sucursal del Credit Suisse vinculada a un escándalo de lavado de dinero.

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) entrevistará al personal de Credit Suisse y revisará los documentos dentro de unas pocas semanas.

La sucursal de Credit Suisse en Singapur está entre los bancos que el regulador del país planea inspeccionar. (Fuente: The Business Times)

El regulador financiero de Singapur dijo el 18 de octubre que realizaría una inspección in situ del Credit Suisse después de que al menos uno de sus clientes fuera acusado de lavado de dinero en un escándalo que ha sacudido al país.

La sucursal de Credit Suisse en Singapur estará entre los bancos que MAS planea inspeccionar para determinar si están manejando adecuadamente el monitoreo de clientes ricos, según el anuncio.

Las unidades del MAS entrevistarán al personal y revisarán los documentos dentro de unas semanas, dijeron las fuentes.

La inspección es parte de un plan para resaltar la gravedad del escándalo que ha causado dificultades a al menos 10 bancos nacionales e internacionales en Singapur en los últimos tiempos. Más de 2.800 millones de dólares singapurenses (2.000 millones de dólares) en activos que van desde dinero en efectivo hasta joyas han sido confiscados a un presunto grupo de lavado de dinero.

Credit Suisse está entre los bancos que tienen vínculos con los acusados ​​o sus empresas, añadieron las fuentes. Vang Shuiming, uno de los sospechosos, tenía 92 millones de dólares de Singapur en un banco suizo, la cuenta más grande conocida en el caso hasta el momento.

Fuente: https://baoquocte.vn/singapore-thanh-tra-chi-nhanh-ngan-hang-credit-suisse-lien-quan-be-boi-rua-tien-246649.html