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| La sucursal de Credit Suisse en Singapur se encuentra entre los bancos que el regulador del país planea inspeccionar. (Fuente: The Business Times) |
El regulador financiero de Singapur dijo el 18 de octubre que realizaría una inspección in situ del Credit Suisse después de que al menos uno de sus clientes fuera acusado de lavado de dinero en un escándalo que ha sacudido al país.
La sucursal de Credit Suisse en Singapur estará entre los bancos que MAS planea inspeccionar para determinar si están manejando adecuadamente el monitoreo de clientes ricos, según el anuncio.
Las unidades del MAS entrevistarán al personal y revisarán los documentos dentro de unas semanas, dijeron las fuentes.
Los allanamientos forman parte de un plan para visibilizar la magnitud del escándalo que ha afectado a al menos 10 bancos locales e internacionales en Singapur. Se han incautado más de 2.800 millones de dólares singapurenses (2.000 millones de dólares estadounidenses) en activos, desde efectivo hasta joyas, a un grupo acusado de blanqueo de capitales.
Credit Suisse es uno de los bancos vinculados con los acusados o sus empresas, añadieron las fuentes. Vang Shuiming, uno de los sospechosos, posee 92 millones de dólares singapurenses en el banco suizo, la mayor cuenta conocida en el caso hasta la fecha.
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