La Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública acaba de emitir una orden para procesar y detener temporalmente al Sr. Tran Qui Thanh, presidente de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, y a la Sra. Tran Uyen Phuong, subdirectora general de Tan Hiep Phat. Asimismo, procesó a la Sra. Tran Ngoc Bich, subdirectora general de Tan Hiep Phat. Las Sras. Phuong y Bich son hijas biológicas del Sr. Thanh.
Los tres acusados están siendo investigados por el acto de "Abuso de confianza para apropiación de propiedad", relacionado con las denuncias sobre fraude y apropiación de propiedad, que son proyectos inmobiliarios de particular valor en Ciudad Ho Chi Minh y Dong Nai .
Una vez dijo "los bienes raíces son una industria interesante"
Como magnate de la industria de las bebidas, en 2018, el Sr. Tran Qui Thanh sorprendió a todos con su nombramiento como vicepresidente del Club Inmobiliario de Ciudad Ho Chi Minh. En declaraciones a la prensa de aquel momento, el Sr. Thanh afirmó que todos, en todos los ámbitos y profesiones, están relacionados con el sector inmobiliario. El sector inmobiliario también es un sector interesante, especialmente en un momento en que el país se encuentra en pleno desarrollo, donde la necesidad de expandir la ciudad y los negocios es muy grande.
En cuanto al papel de este sector en el Grupo Tan Hiep Phat, el Sr. Thanh afirmó que es un sector de especial interés. Al mismo tiempo, enfatizó que el grupo ingresó al sector inmobiliario no porque esté en auge, sino porque considera que está en el mejor momento y que la oportunidad es propicia para expandirse a otras áreas.
Según el Sr. Thanh en aquel momento, Tan Hiep Phat invertiría varios miles de millones de dongs en este campo. Dependiendo del proyecto, la empresa puede invertir capital, actuar como desarrolladora o colaborar en la inversión; lo importante es tener la oportunidad. El Grupo no priorizará ningún segmento; participará siempre que exista la oportunidad de generar ganancias.
En la tarde del 10 de abril, las autoridades llegaron a Tan Hiep Phat Beverage Group ( Binh Duong ) para registrar la residencia y el lugar de trabajo del Sr. Tran Qui Thanh, presidente de este grupo (Foto: Hai Long).
Al mismo tiempo, el propietario de un famoso grupo de bebidas de Vietnam declaró: "Decir que Tan Hiep Phat no tiene un fondo de tierras parece un poco modesto. El grupo actualmente cuenta con algunos pequeños fondos de tierras, con cuatro fábricas que suman 160 hectáreas".
Tras ese período, los medios de comunicación informaron que Tan Hiep Phat había establecido numerosas empresas con un capital social de aproximadamente 20 billones de dongs para participar en el sector inmobiliario. El fondo de tierras del grupo se registró en varias provincias y ciudades importantes como Da Nang, Ciudad Ho Chi Minh y Vung Tau.
Algunas subastas con Tan Hiep Phat y las reseñas detrás
En 2019-2020, Tan Hiep Phat y los líderes del grupo subastaron y ganaron muchos lotes de tierra en Ba Ria - Vung Tau.
En diciembre de 2019, Tan Hiep Phat Group ganó la subasta por el derecho de uso de casi 8 hectáreas de tierra en An Hai, An Hoi, distrito de Con Dao con un precio de subasta de VND 537,33 mil millones (precio inicial VND 537,1 mil millones).
En 2020, el Sr. Tran Qui Thanh ganó la subasta de un terreno de casi 2 hectáreas en el Distrito 10, en pleno centro de la ciudad de Vung Tau, con un precio de 394 mil millones de dongs, casi 140 mil millones de dongs más que el precio inicial. La Sra. Tran Ngoc Bich también ganó la subasta de dos terrenos de casi 3 hectáreas en los distritos de Con Dao y Dat Do en febrero y marzo de 2020.
El primer terreno que la Sra. Bich ganó en subasta tiene 9.994,8 metros cuadrados en la calle Ben Dam, distrito de Con Dao. Este terreno está destinado a producción y negocios no agrícolas, es decir, a usos comerciales y de servicios. El Estado lo arrienda y paga una tarifa única durante todo el plazo del arrendamiento mediante subasta de derechos de uso del suelo.
El plazo de arrendamiento del terreno es de 50 años, a partir de la fecha de emisión de la resolución que reconoce los resultados de la subasta. Según el plan de construcción, este terreno se destinará a un proyecto turístico y de servicios turísticos; la densidad de construcción es del 25%; la altura del edificio es de 3 plantas, con una altura máxima de 14 m. La Sra. Bich ganó la subasta del terreno por un precio de 80.100 millones de VND.
El segundo terreno, con una superficie de 20.040,1 m², en la localidad de Phuoc Hai, distrito de Dat Do, fue adjudicado en la subasta de marzo de 2020. Se trata de un terreno comercial y de servicios. El Estado lo arrienda y paga la renta una sola vez durante todo el plazo del arrendamiento mediante la subasta de los derechos de uso del suelo. El plazo del arrendamiento es de 50 años a partir de la fecha en que el Comité Popular Provincial emita la decisión de adjudicar el resultado de la subasta. El terreno se destinará a la construcción de una zona turística y un motel, según el plan de construcción detallado aprobado a 1/500. El precio de la subasta ganadora es de 170.000 millones de VND.
Posteriormente, diversas agencias y departamentos emitieron instrucciones para revisar los resultados de las subastas. En noviembre de 2020, la provincia de Ba Ria - Vung Tau encargó a la policía provincial la supervisión y coordinación con el Departamento de Justicia, el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y los departamentos y dependencias pertinentes para revisar y examinar diversos asuntos relacionados con los resultados de la subasta de los derechos de uso de tierras de casi 8 hectáreas en An Hai, An Hoi, distrito de Con Dao (adquirida por el Grupo Tan Hiep Phat).
En octubre de 2021, el Comité Popular de la provincia de Ba Ria - Vung Tau informó haber recibido un documento de la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública solicitando documentos relacionados con dos terrenos subastados en los distritos de Con Dao y Dat Do (ganados por la Sra. Bich). La provincia encargó al Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente la supervisión y coordinación con el Departamento de Finanzas, el Comité Popular de los distritos de Dat Do y Con Dao para revisar y proporcionar los documentos solicitados por la agencia de investigación.
El Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich (Foto: IT).
litigios inmobiliarios
Antes de su detención temporal, el Sr. Tran Qui Thanh y su hijo también estuvieron involucrados en acusaciones relacionadas con bienes raíces. En octubre de 2020, el Sr. Le Van Lam, representante legal de Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company, acusó al Sr. Tran Qui Thanh y a sus dos hijas de abuso de confianza para apropiarse de activos, evadir impuestos y extorsionar activos mediante la transferencia de proyectos y acciones de la empresa. Los contratos firmados entre ambas partes eran falsos (las partes los ejecutaron para ocultar otro contrato), en esencia, préstamos de dinero. Según esta acusación, la empresa Kim Oanh Dong Nai sufrió pérdidas de más de un billón de dongs.
Posteriormente, la Agencia de Investigación Policial envió un documento solicitando al Comité Popular de la provincia de Dong Nai que ordenara a los departamentos pertinentes mantener la situación legal y suspender temporalmente todos los cambios de propiedad (compra, venta, donación, hipoteca de acciones, derechos de uso de terrenos, etc.) con la Compañía Minh Thanh Dong Nai (de la Compañía Kim Oanh) en el proyecto de área de servicio residencial planificado en la comuna de An Phuoc, distrito de Long Thanh. El Sr. Lam consideró que este terreno era un activo apropiado.
En marzo de 2021, este caso se había procesado por el delito de Apropiación Fraudulenta de Bienes. Sin embargo, en noviembre de 2022, la Agencia de Investigación suspendió temporalmente la investigación de este caso penal de fraude y apropiación de bienes a la espera de los resultados de la tasación.
En otro incidente ocurrido en noviembre de 2020, el Sr. Nguyen Van Chung, Director General de DCB Surveying, Consulting, Designing and Construction Company Limited, presentó una denuncia acusando a la Sra. Tran Uyen Phuong, una persona física, y a una notaría de Ciudad Ho Chi Minh de conspirar para apropiarse fraudulentamente de dos terrenos pertenecientes al Sr. Chung en Ciudad Ho Chi Minh. El Sr. Chung acusó a estas personas de usar el engaño de prestar dinero y luego obligarlas a crear contratos de transferencia falsos para luego convertirlos en reales.
Sin embargo, la policía determinó posteriormente que el Sr. Chung había falsificado planos detallados y firmado contratos de depósito para transferir varios terrenos en el distrito de Binh Tan y venderlos a varias personas. Este terreno no pertenecía al Sr. Chung ni a la empresa DCB. La policía determinó que el Sr. Chung había firmado contratos de depósito para transferirlos con ocho personas, malversando 16 mil millones de VND. Por lo tanto, el Sr. Chung fue procesado y detenido temporalmente por el delito de "fraude".
(sintético)
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Fuente
![[Foto] El presidente de la Asamblea Nacional asiste al seminario "Construcción y operación de un centro financiero internacional y recomendaciones para Vietnam".](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
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