El 29 de mayo, el Tribunal Popular de la provincia de Ba Ria - Vung Tau condenó a cinco acusados por establecer una empresa y abrir cuentas para recibir dinero de un grupo de extranjeros que defraudaron a otras empresas y lo transfirieron a Vietnam para recibir un porcentaje.
Los acusados escucharon el veredicto del jurado.
En consecuencia, el Tribunal Popular condenó a los acusados Uzoh Emmanuel (35 años, nacionalidad nigeriana) a 14 años de prisión; Nguyen Thi Hanh (42 años, residente en Dong Nai) a 11 años de prisión; Nguyen Thi Vinh (42 años, residente en Ninh Binh) a 11 años de prisión; Pham Thanh Dung (38 años, residente en Tien Giang ) a 10 años y 6 meses de prisión y Vu Thanh Trung (38 años, residente en Tien Giang ) a 10 años de prisión por lavado de dinero.
Según la acusación, en mayo de 2017, Hanh conoció a Uzoh y convivió con él en Ciudad Ho Chi Minh. Alrededor de agosto de 2021, un amigo llamado Arinze (de nacionalidad nigeriana) contactó a Uzoh para establecer una empresa en Vietnam, quien luego se registró para abrir una cuenta bancaria y transfirió la información a Arinze.
Luego, Arinze pirateaba las cuentas de correo electrónico de empresas extranjeras para engañarlas y conseguir que transfirieran dinero a la cuenta bancaria de una empresa creada por Uzoh en Vietnam.
Ambos acordaron que, tras el retiro del dinero por parte de Uzoh, el 80% se transferiría a Arinze y el 20% restante a Uzoh. Uzoh aceptó y conversó con Hanh para encontrar a alguien que abriera la empresa. Uzoh y Hanh acordaron pagar el 10% del dinero recibido a quien la abriera.
Hanh le contó a Vinh toda la historia que Uzoh había discutido con él. Hanh acordó con Vinh que, del 10%, se quedaría con el 4% y le pagaría a Vinh el 6% restante.
Vinh habló con Dung (su novio) y acordaron pagar el 2% al fundador de la empresa. Luego, Dung invitó a Trung a unirse.
El grupo de Uzoh fundó 17 empresas y retiró dinero en dos ocasiones. La primera, el 27 de agosto de 2021, retiró más de 233.000 euros del extranjero y los transfirió a la empresa dirigida por Dung. Tras recibir el 20% de dicha cantidad, el grupo de Uzoh la dividió según la proporción previamente acordada, pero Trung no participó, por lo que no recibió el dinero.
La segunda vez, a finales de septiembre de 2021, otro nigeriano, Ofia, contactó a Uzoh para realizar las mismas acciones, artimañas y repartición que Arinze, y Uzoh accedió. El 18 de octubre de 2021, Ofia le informó a Uzoh que el dinero había ingresado en la cuenta de la empresa creada por el grupo de Uzoh, dirigida por Trung.
El 20 de octubre de 2021, el grupo Uzoh acudió al banco para retirar más de 100.000 dólares del extranjero y los transfirió a la cuenta de la empresa dirigida por Trung. Sin embargo, debido a que la Policía Provincial de Ba Ria-Vung Tau solicitó al banco la congelación de la cuenta, el grupo Uzoh no pudo retirarlos.
Sabiendo que el caso de creación de una empresa para recibir dinero fraudulento estaba siendo investigado por la policía, el grupo de Uzoh huyó y fue arrestado uno tras otro.
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