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En la tarde del 23 de junio, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública decidió procesar a 15 imputados relacionados con el caso de “Manipulación del mercado de valores” ocurrido en la empresa anónima FLC Group.
Entre los 15 acusados que acaban de ser procesados, hay 2 empleados de FLC Group Joint Stock Company, Do Thi Huyen Trang, subdirectora del Departamento de Contabilidad y Nguyen Thi Nga, contable. Los otros acusados son líderes y empleados de las subsidiarias de FLC, incluidos: Trinh Van Dai, subdirector general de FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, empleada de FLC Homes Company; Trinh Tuan, jefe del Departamento de Materiales de FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ex empleada de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ex empleada de Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, empleado del Departamento de Materiales de FLC Land Company Limited; Nguyen Quang Trung, conductor del Hospital General de Ha Thanh y Nguyen Thi Hong Dung, residente en el distrito de Cau Giay, Hanoi .
Acusado Trinh Van Quyet
Los demás acusados trabajan en BOS Securities Joint Stock Company, entre ellos: Nguyen Thi Thanh Phuong, jefa del Departamento de Servicios de Valores; Nguyen Thi Thu Thom, ex subdirectora del Departamento de Servicios de Valores; Bui Ngoc Tu, subdirector del Departamento de Servicios de Valores; Quach Thi Xuan Thu, contable jefe, y Tran Thi Lan, ex contable jefe.
Los acusados son conocidos, familiares y empleados del acusado Trinh Van Quyet, quienes ayudaron a Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue y cómplices a "manipular el mercado de valores", ganando ilegalmente más de 667 mil millones de VND.
Los 15 imputados fueron procesados para investigar el hecho de "manipulación bursátil" y se les aplicó la medida de prohibición de salida de su lugar de residencia.
La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública informó que los 15 imputados fueron procesados bajo el artículo 211 del Código Penal, como cómplices en el rol de complicidad.
Las decisiones y órdenes de procesamiento de la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública han sido aprobadas por la Fiscalía Popular Suprema (Departamento 5) de conformidad con la ley.
Ese mismo día, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública realizó diligencias judiciales y allanó los domicilios y lugares de trabajo de 21 localidades de los sospechosos.
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