پنج نفر به جرم کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال دستگیر شدند.

در ۳۱ اکتبر، آژانس تحقیقات امنیتی پلیس استان خان هوا اعلام کرد که اقدامات قانونی را آغاز کرده و پنج نفر را به طور موقت برای تحقیقات در مورد جرم کلاهبرداری و تصرف اموال بازداشت کرده است.

به طور خاص، افراد درگیر عبارتند از: نگو تان لانگ و نگو کوانگ سون (هر دو ۴۳ ساله، ساکن بخش تیچ لونگ، استان تای نگوین)، نگوین تی مین (۶۳ ساله، ساکن بخش تام تانگ، شهر هوشی مین)، نگوین وان نگوک (۳۶ ساله، ساکن کمون توئه تین، شهر های فونگ) و نگو سون تونگ (۴۲ ساله، ساکن کمون بات بات، شهر هانوی ).

به گفته آژانس تحقیقات امنیتی پلیس استان خان هوا، نگو کوانگ سون مظنون اصلی و رهبر این حلقه کلاهبرداری در این پرونده است.

اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که از اکتبر ۲۰۲۴، این گروه یک سیستم سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال جعلی به نام «۳COMMAS» را خریداری و راه‌اندازی کرده است که برای تقلید از صرافی‌های بین‌المللی طراحی شده است.

این گروه اطلاعات نادرستی در مورد یک «ربات معامله‌گر» هوشمند ارائه داد که قادر به تولید سود با نرخ بهره ۰.۷٪ در روز، بسته به بسته سرمایه‌گذاری ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ دلار آمریکا یا بیشتر، است.

- Ảnh 3. — سیستم سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال «3COMMAS» نام دارد.

سرمایه‌گذاران علاوه بر دریافت سود از بسته سرمایه‌گذاری، در یک مدل بازاریابی چند سطحی، از معرفی سایر سرمایه‌گذاران، کمیسیون نیز دریافت می‌کنند، از جمله کمیسیون‌های ارجاع مستقیم و کمیسیون‌های تقسیم سود.

پلیس از طریق تحقیقات متوجه شد که این سیستم در واقع هیچ ربات معاملاتی یا عملیات سودآوری نداشته است. تمام USDT های واریز شده توسط سرمایه گذاران به کیف پول اصلی توسط Ngo Thanh Long به کیف پول های واسطه برای اختلاس منتقل شده و سپس بین خودشان تقسیم شده است.

تنها در استان خان هوا، بازرسان ثابت کرده‌اند که این گروه بیش از ۳۰۰ میلیون دونگ ویتنامی از چهار قربانی اختلاس کرده‌اند. این پرونده در حال حاضر توسط پلیس استان خان هوا در دست بررسی و گسترش است.

منبع: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm