در خصوص پرونده نقض مقررات تحقیق، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی؛ قاچاق؛ نقض مقررات مدیریت و استفاده از دارایی‌های دولتی که باعث ضرر، ضایعات و آلودگی محیط زیست می‌شود... که در شرکت سهامی گروه تای دونگ رخ داده است، اداره تحقیقات پلیس، رفتار قاچاقچیانه لیو دهوآ (با تابعیت چینی) را روشن کرد.

طبق این اتهام، از اکتبر تا نوامبر ۲۰۲۱، اندی لاو بیش از ۲ میلیون کیلوگرم سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب با عیار ۱۴ تا ۱۷ درصد از دوآن ون هوان (رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت تای دونگ) در معدن ین فو ( ین بای ) خریداری کرده و موافقت کرده است که این کالاها را به انبارهایی در های فونگ تحویل دهد.

برای داشتن کارخانه‌ای جهت فرآوری سنگ معدن عناصر کمیاب و انتقال آن به چین، اندی لاو زمینی را در های فونگ اجاره کرد تا کارخانه‌ای بسازد، مواد اولیه را جمع‌آوری کند، عناصر کمیاب را فرآوری و مخلوط کند.

این تاجر چینی همچنین از شخصیت حقوقی نگوین تان دوآن (مدیر کل شرکت ترونگ سون) برای انجام مراحل ورود و ثبت مجوزهای کار برای کارگران و کارشناسان چینی استخدام شده برای آمدن به ویتنام جهت فرآوری و ترکیب عناصر خاکی کمیاب استفاده کرده است.

اندی لاو، وو تی تویت (ساکن های فونگ) را به عنوان مترجم استخدام کرد تا عملیات روزانه کارخانه را مدیریت کند، هزینه‌ها را زیر نظر داشته باشد و مواد شیمیایی لازم برای فرآوری سنگ‌های معدنی کمیاب را خریداری کند.

مو وانگ ین بای 8 1096 55834.jpg
یک مین زمینی ناتمام در شرکت تای دونگ. عکس: های فونگ

از آنجا که سنگ معدن خاکی کمیاب خریداری شده از شرکت دوآن ون هوان، فاکتور یا اسناد قانونی نداشت و طبق مقررات، محتوای TREO کافی، بیشتر یا مساوی ۹۵٪ برای صادرات نداشت، اندی لاو به کارگران کارخانه دستور داد تا از تمام بیش از ۲ میلیون کیلوگرم خاک کمیاب برای انجام مراحل مخلوط کردن مواد شیمیایی، عملیات حرارتی و هیدرومتالورژی استفاده کنند تا مخلوطی از اگزالات حاوی کنسانتره سنگ معدن خاکی کمیاب ایجاد شود و هنگام صادرات از دید مقامات پنهان بماند.

در همان زمان، اندی لاو، کیو ویپینگ (که در چین زندگی و تجارت می‌کرد)، مدیر شرکت گوانگژو (که دفتر مرکزی آن در چین بود) را برای انجام مراحل صادرات کالاها استخدام کرد و آنها را به عنوان "مخلوط اگزالات" (در واقع خاک کمیاب) از ویتنام به چین اعلام کرد.

خائو وی بونگ با لنگ کای (مدیر فروش شرکت ویتنامی WidelyStar Logistics) گفتگو کرد تا تران دوک (مدیر شرکت Viet Supply و شرکت Duong Lieu) را پیدا کرده و با او تماس بگیرد تا مراحل صدور مجوز صادرات محصول "مخلوط اگزالات" را انجام دهد.

تران دوک کار صادرات کالاها را با هزینه ۷ تا ۱۰ میلیون دونگ ویتنامی در هر کانتینر بر عهده گرفت. از آنجا که کالاها هیچ سندی دال بر مبدا، مالک مشخص و قرارداد تجارت خارجی که فروش را نشان دهد، نداشتند، تران دوک مجموعه‌ای از تخلفات را هدایت کرد.

به طور خاص، دوک به کارمندان دستور داد تا از اشخاص حقوقی شرکت دونگ لیو (تأسیس شده توسط دوک) و شرکت ان‌تی‌اس (شرکتی بدون کارمند، تأسیس شده توسط دوک) برای انجام مراحل اظهارنامه واردات و صادرات، صدور فاکتورهای تجاری، باز کردن اظهارنامه‌های گمرکی با محتوای کالاهایی که توسط شرکت دونگ لیو و شرکت ان‌تی‌اس به شرکت گوانگژو صادر می‌شوند، استفاده کنند. مواد تشکیل‌دهنده این کالاها شامل کلسیم اگزالات، نئودیمیوم اگزالات و منیزیم اگزالات است.

اظهارنامه و پرونده گمرکی جعلی تران دوک، قانون گمرک را نقض کرده و در نتیجه سنگ معدن خاکی کمیاب اندی لاو را به طور غیرقانونی به چین صادر کرده است.

در کیفرخواست اشاره شده است که با ترفندهای فوق، از ۵ مه ۲۰۲۳ تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، تران دوک ۸ اظهارنامه در شعبه گمرک بندر دین وو (های فونگ) باز کرده و صادرات کالا را به عنوان «مخلوط اگزالات» با وزن کل ۲۰۰,۷۸۰ کیلوگرم و ارزش اعلام شده ۵۰۱,۹۵۰ دلار آمریکا اعلام کرده است.

با این حال، در واقع، کالاهای فوق عناصر خاکی کمیاب بودند که توسط اندی لاو برای صادرات غیرقانونی مخلوط و پنهان شده بودند. بر اساس قیمت واقعی واحد سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب با محتوای TREO 14-10٪ که هوان اعلام کرده بود به اندی لاو می‌فروشد، مقدار سنگ معدن عناصر خاکی کمیابی که به طور غیرقانونی صادر شده بود، بیش از 7.8 میلیارد دونگ ویتنام ارزش داشت.

در جریان تحقیقات، اندی لاو کشور را به مقصد چین ترک کرد.

ترفندهای قاچاق رئیس شرکت عناصر نادر خاکی ویتنام

ترفندهای قاچاق رئیس شرکت عناصر نادر خاکی ویتنام

آقای لو آنه توآن و زیردستانش به تخلفات مربوط به عدم اعلام کامل مبدا و اعلام نادرست کد صادراتی کل اکسید عناصر نادر خاکی به ارزش بیش از ۳۷۹ میلیارد دونگ ویتنامی اعتراف کردند.
مقام سابق ین بای اشتباهاتی مرتکب شد، سرمایه‌دار عناصر کمیاب سود غیرقانونی هنگفتی به دست آورد

مقام سابق ین بای اشتباهاتی مرتکب شد، سرمایه‌دار عناصر کمیاب سود غیرقانونی هنگفتی به دست آورد

اتهام این است که مدیر سابق اداره منابع طبیعی و محیط زیست استان ین بای اشتباهاتی مرتکب شده که شرایطی را برای رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت تای دونگ ایجاد کرده تا به طور غیرقانونی از مواد معدنی به ارزش بیش از ۸۶۴ میلیارد دونگ ویتنامی بهره‌برداری کند.