ترین ون کوئیت، رئیس سابق FLC، "تغییر موضع داد" و خواهرش را مقصر دانست

در پرونده دستکاری بازار سهام، که در شرکت سهامی گروه FLC، شرکت سهامی اوراق بهادار BOS، شرکت سهامی ساختمانی فاروس و شرکت‌های مرتبط رخ داد، وزارت امنیت عمومی پیشنهاد پیگرد قانونی ۲۱ متهم را داد.

در میان آنها، ۴ نفر به جرم ۲ جرم دستکاری بازار سهام و تصرف غیرقانونی دارایی‌ها تحت بازجویی هستند. آقای ترین ون کوئیت (رئیس سابق هیئت مدیره شرکت گروه FLC) و خواهرش ترین تی مین هوئه، ۲ نفر از این ۴ متهم هستند.

در آژانس تحقیقات، متهم ترین ون کوئیت در ابتدا به دستور دادن به خواهر و همدستانش برای دستکاری در بازار سهام اعتراف کرد.

با این حال، هنگامی که آژانس تحقیقات، پیگرد قانونی بیشتری را برای عمل تصرف غیرقانونی اموال آغاز کرد، آقای کوئیت شهادت خود را تغییر داد و به جرم خود اعتراف نکرد. مقامات همچنین آقای کوئیت را به سرزنش خواهرش و دیگران متهم کردند.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết quay xe, đổ tội cho em gái - 1 — آقای ترین ون کوئیت (عکس: روزنامه دولتی ).

با این حال، بر اساس نتایج تحقیقات، وزارت امنیت عمومی معتقد است که اقدامات رئیس سابق FLC عناصر کافی برای تشکیل جرایم دستکاری بازار سهام و تصرف متقلبانه اموال را دارد و او به عنوان مغز متفکر، رهبر و عامل این جرم عمل کرده است.

طبق کیفرخواست، متهم کوئیت با سوءاستفاده از مفاد قانون فعالیت‌های اوراق بهادار، بارها با ترفندهای پیچیده و زیرکانه مرتکب جرم شده و سودهای غیرقانونی هنگفتی به دست آورده و به سرمایه‌گذاران آسیب رسانده است.

تحقیقات به این نتیجه رسید که رئیس سابق FLC همچنین اعضای خانواده و دوستانش را به ارتکاب جرایم ترغیب و تحت تأثیر قرار داده است. شواهد اثبات کننده جرایم واضح بود، اما متهم سرسختانه از پذیرش جرایم خود امتناع ورزید و خواهر خود و دیگران را به خاطر ارتکاب جرایم سرزنش کرد.

بنابراین، سازمان تحقیق لازم می‌داند که در برابر قانون، برای آموزش عمومی، بازدارندگی و پیشگیری، با این متهم با مجازات سنگین برخورد کند.

طبق اعلام وزارت امنیت عمومی، از ۲۶ مه ۲۰۱۷ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲، ترین ون کوئیت، ترین تی مین هو (خواهر کوئیت) و همدستانش را به دستکاری بازار سهام برای ۵ کد سهام AMD، HAI، GAB، FLC و ART هدایت کرده و به طور غیرقانونی بیش از ۷۰۰ میلیارد دونگ ویتنام سود برده است.

مقامات با گسترش تحقیقات، متهم کردند که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سهامداران تنها نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به عنوان سرمایه اصلی به شرکت سهامی ساختمانی فاروس کمک مالی کرده‌اند.

با این حال، ترین ون کوئیت، با هدف تصاحب پول سرمایه‌گذاران در بازار سهام، از سال ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۱۶، به زیردستان و افراد مرتبط خود دستور داد تا اسناد و مدارک جعلی مشارکت سرمایه به ارزش بیش از ۳۱۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی ایجاد و امضا کنند و حقوق صاحبان سهام شرکت فاروس را به ۴۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی افزایش دهند.

پس از آن، متهمان پیشنهاد دادند که برای فهرست کردن ۴۳۰ میلیون سهم ROS شرکت فاروس در بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین برای فروش، ثبت نام کنند و بیش از ۳۶۰۰ میلیارد دونگ ویتنام از سرمایه‌گذاران به دست آورند.

منبع

برچسب: تقلب ترین ون کوئیت دستکاری بازار گروه FLC

نظر (0)

محبوب‌ترین

جدیدترین

No data