جعل هویت دین می زان برای کلاهبرداری و سرقت پول مشتریان.

VietNamNet•30/08/2023

در پاسخ به موج اخیر کلاهبرداری‌ها، Dien May Xanh تأیید می‌کند که تماس‌های فروش مستقیم انجام نمی‌دهد، بسته‌های گارانتی درخواست نمی‌کند یا همکاران دورکاری استخدام نمی‌کند.

اخیراً، چندین نفر که خود را به عنوان کارمند Dien May Xanh (یک خرده‌فروش لوازم الکترونیکی ویتنامی) جا زده‌اند، تماس‌های فروش مستقیم برقرار کرده‌اند، بسته‌های گارانتی ارائه داده‌اند و مشتریان را ترغیب کرده‌اند که نظرات خود را در مورد محصولات بنویسند. این افراد سپس از مشتریان درخواست می‌کنند که برای دریافت هدیه، پول واریز کنند و در نهایت آنها را از پولشان کلاهبرداری کرده‌اند.

یکی از موارد خاصی که Dien May Xanh کشف کرد، مربوط به افراد مخربی بود که با مشتریان تماس می‌گرفتند، خود را به عنوان کارمند شرکت جا می‌زدند و از آنها دعوت می‌کردند تا در ازای دریافت پول یا هدایایی از یک برنامه قدردانی از مشتری، در بررسی محصولات شرکت کنند.

مجرمان با استفاده از لینک وب‌سایت واقعی Dien May Xanh شروع به ایجاد این تصور می‌کنند که این یک برنامه واقعی از طرف شرکت است. آنها حتی اسناد تأییدیه‌ای ارائه می‌دهند که ثابت می‌کند این در واقع یک برنامه از سیستم است و باعث می‌شود قربانیان احتیاط خود را کنار بگذارند.

وقتی اعتماد جلب شد، مجرمان با مراحل پیچیده و ماهرانه به دام انداختن ادامه می‌دهند. با دخالت چندین نفر که خود را کارمند شرکت جا می‌زنند تا مشاوره ارائه دهند، هدف نهایی این است که مشتری را به انتقال پول ترغیب کنند.

این پول به عنوان پیش پرداخت منتقل می شود تا مشتری بتواند پورسانت یا کالای بیشتری دریافت کند و هر بار مبلغ به تدریج افزایش می یابد. پس از اینکه قربانی پول را منتقل کرد، آنها تمام ارتباطات را قطع کرده و ناپدید می شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند.

علاوه بر جعل اسناد و مهرهای رسمی و سرقت اطلاعات شخصی و تصاویر کارمندان Dien May Xanh برای جلب اعتماد، مجرمان با استفاده از اطلاعاتی که به نظر می‌رسد مربوط به شرکت است، مانند استفاده از نام‌های حواله بانکی حاوی کلمات "Dien May Xanh" یا "DMX"...، پیچیده‌تر می‌شوند.

علاوه بر جعل اسناد و مهرهای رسمی و سرقت اطلاعات شخصی و تصاویر کارمندان Dien May Xanh برای جلب اعتماد، مجرمان با استفاده از اطلاعاتی که به نظر می‌رسد با شرکت مرتبط هستند، پیچیده‌تر می‌شوند.

در پاسخ به موج اخیر کلاهبرداری‌ها، Dien May Xanh تأیید می‌کند که تماس‌های فروش مستقیم انجام نمی‌دهد، بسته‌های گارانتی درخواست نمی‌کند یا همکاران دورکاری استخدام نمی‌کند.

نماینده‌ای از شرکت دین می زان گفت: «ما از مشتریان نمی‌خواهیم که محصولات را نقد کنند، برای ارائه محصولات رایگان تماس نمی‌گیریم، از مشتریان نمی‌خواهیم که برای دریافت هدیه پول واریز کنند و برنامه‌های تبلیغاتی که شامل تماس مستقیم با مشتریان و ارائه تخفیف‌های باورنکردنی باشد، نداریم...»

این نماینده همچنین اظهار داشت که Dien May Xanh و The Gioi Di Dong خرده‌فروشان معتبری هستند، بنابراین این شرکت‌ها بر اساس شفافیت، داوطلبانه بودن و برابری فعالیت می‌کنند. مشتریان برای دریافت هیچ گونه مزایایی مجبور یا ملزم به پرداخت پیش‌پرداخت نخواهند شد.

برای جلوگیری از کلاهبرداری مشتریان و سرقت دارایی‌هایشان توسط افراد بی‌وجدان، نماینده‌ای از شرکت Dien May Xanh روش‌های زیر را برای شناسایی کلاهبرداران بالقوه توصیه می‌کند: برای تمام تراکنش‌های مالی، مشتریان باید به حساب‌های بانکی شرکت که تحت نام شرکت سهامی Gioi Di Dong هستند (به‌ویژه شماره حساب ۱۲۳۴۵۶ در بانک تجاری Orient - OCB و ۹۷۹۹۷۹ در بانک نظامی - MB) واریز کنند.

این شرکت هیچ حسابی با نام Dien May Xanh یا DMX ندارد. اطلاعات تماس رسمی باید از شماره تلفن‌های رسمی مرکز تماس، وب‌سایت‌های رسمی The Gioi Di Dong و Dien May Xanh و صفحات تأیید شده فیس‌بوک و Zalo گرفته شود.

«عوامل مخرب ممکن است اطلاعات یا تصاویر کارمندان Dien May Xanh را از رسانه‌های اجتماعی سرقت کنند تا در کلاهبرداری‌ها از آنها استفاده کنند. اگر با یک کارمند سر و کار دارید، مشتریان باید اطمینان حاصل کنند که این شخص واقعاً همان کسی است که در فروشگاه Gioi Di Dong یا Dien May Xanh با او سر و کار دارید.»

برای تشخیص کارمندان واقعی فروشگاه‌های The Gioi Dien May و Dien May Xanh از کارمندان قلابی که سعی در کلاهبرداری از مشتریان دارند: مشتریان می‌توانند درخواست تأیید هویت (ارائه شماره تلفن، شماره کارت شناسایی و غیره) کنند یا برای تأیید کارمندی که مستقیماً در فروشگاه کار می‌کند، تماس ویدیویی برقرار کنند، یا برای صحبت با مدیر و تأیید هویت کارمند تماس بگیرند.

نماینده‌ی دین می زان گفت: «اگر کارمند کلاهبردار باشد، از پاسخ دادن امتناع می‌کند یا همیشه در پاسخ به درخواست تأیید هویت، پاسخ‌های طفره‌آمیز می‌دهد. برای تراکنش‌هایی که نیاز به مراجعه‌ی مستقیم کارمند به منزل مشتری دارند، مشتریان باید همیشه از قبل با دین می زان قرار ملاقات داشته باشند.»

«دین می زان همیشه برنامه‌های ساده و آسانی را برای مشتریان ارائه می‌دهد. بنابراین، اگر کسی از مشتریان بخواهد مراحل زیادی را طی روزهای متمادی یا به طور مکرر انجام دهند... می‌تواند کلاهبرداری باشد.»

نماینده‌ای از شرکت دین می زان تأیید کرد: «این یک اقدام آشکار جعل هویت با هدف اختلاس دارایی‌ها، ایجاد سردرگمی و تحمیل خسارت اقتصادی به مصرف‌کنندگان است. با توجه به جعل هویت گسترده، این شرکت وضعیت را برای اقدام به موقع به مقامات گزارش کرده است.»

منبع