جلوگیری از نشت اطلاعات شخصی: قربانیان اغلب بدبخت هستند

با خرید و فروش اطلاعات شخصی در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از مردم قربانی کلاهبرداری‌های پیچیده می‌شوند. از ترساندن افراد از وصول بدهی‌های ناعادلانه گرفته تا ثبت ناگهانی تحت نام شرکت‌های «شبح»، زندگی و اعتبار آنها به طور جدی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و حتی بدون اطلاع خود با مشکلات قانونی روبرو می‌شوند.

ناگهان مدیر یک شرکت "شبح" شد

خط تلفن ویژه SGGP به تازگی دادخواستی از خانم تران تی کوئین مای (ساکن منطقه بین تان، شهر هوشی مین) دریافت کرده است. خانم مای در دادخواست اظهار داشت: «در 7 ژوئن 2025، مجبور شدم از درخواست VNeID استفاده کنم و در این درخواست، اطلاعیه‌ای مبنی بر درخواست تأیید اطلاعات به عنوان نماینده قانونی شرکت ساختمانی و تجاری ترونگ هائو فات لیمیتد وجود داشت. این موضوع بسیار تعجب‌آور بود، زیرا من برای تأسیس یک کسب و کار یا انجام هیچ گونه فعالیت تجاری ثبت نام نکرده بودم.» خانم مای دادخواستی را به اداره ثبت کسب و کار شهر هوشی مین ارائه داد تا درخواست توضیح در مورد این موضوع را داشته باشد.

ناگهان مدیر یک شرکت «شبح» شد و به دلیل اینکه شرکت رفتار خرید و فروش فاکتور داشت، به کار فراخوانده شد.

خبرنگاران روزنامه SGGP با دنبال کردن آدرس موجود در مجوز کسب و کار شرکت ساختمانی و تجاری Trung Hau Phat Limited (صادر شده در ۵ فوریه ۲۰۱۸، کد مالیاتی ۰۳۱۴۸۷۹۸۹۶، ثبت شده برای فعالیت در شماره ۷۳، خیابان شماره ۹، بخش ۹، منطقه Go Vap، شهر هوشی مین)، به ردیفی از پانسیون‌ها بدون پلاک شرکت رسیدند. آدرس شماره ۷۳ یک سالن زیبایی به نام Nu Nails است که در زمینه کوتاهی پوست، رنگ‌آمیزی ژل، کاشت ناخن، ژل زدن، پودر زدن تخصص دارد... این می‌تواند یک شرکت «غیرمجاز» باشد زیرا هیچ آدرسی، هیچ تابلویی ندارد.

به همین ترتیب، آقای NHV (ساکن منطقه ۱۲، شهر هوشی مین) در یک «آشفتگی» گرفتار شد، زمانی که اطلاعات شخصی‌اش توسط مجرمان مورد سوءاستفاده قرار گرفت. آقای V. در گفتگو با روزنامه SGGP به یاد آورد که حدود سال ۲۰۲۲، ناگهان تماس‌هایی از بانک دریافت کرد که از او دعوت می‌کردند یک شماره تلفن خوب برای شرکت باز کند. در این زمان، او تازه متوجه شد که نماینده قانونی شرکت ساختمانی - حمل و نقل Van Nien Limited است که دفتر مرکزی آن در منطقه ۷، شهر هوشی مین قرار دارد.

آقای V. از طریق تحقیقات متوجه شد که این شرکت وجود خارجی ندارد. برای حل مشکل، آقای V. به اداره برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مراجعه کرد، اما به او دستور داده شد که با پلیس شهر هوشی مین تماس بگیرد تا تأیید کند که ثبت شرکت جعلی است. با وجود تلاش‌های فراوان، آقای V. همچنان با مشکلاتی مواجه بود زیرا هیچ تخلف یا خطایی رخ نداده بود. تا فوریه ۲۰۲۵، آقای V. همچنان از اداره مالیات ناحیه ۷، ناحیه نها به، اخطاریه‌ای مبنی بر تعلیق موقت خروج از کشور دریافت نکرد، زیرا شرکت "شبح" به نام او بیش از ۶ میلیون دونگ ویتنامی مالیات بدهکار بود.

نه تنها نام آنها از شرکت‌های «شبح» گرفته شده است، بلکه بسیاری از مردم نیز بدبخت هستند زیرا اغلب با وجود اینکه پولی قرض نگرفته‌اند، از وصول بدهی وحشت دارند. خانم د. (ساکن شهر هوئه ، یک قربانی) گفت که دائماً توسط افرادی که ادعا می‌کنند از یک برنامه خاص وام دهنده هستند، حتی دوستان و بستگانش، تماس گرفته، پیامک فرستاده، مورد آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته است.

هندلینگ قوی

عواقب فوق که قربانیان با آن مواجه شده‌اند، گواه روشنی بر خطرات بازار هویت دیجیتال در صورت عدم مدیریت دقیق است. مجرمان با سوءاستفاده از اطلاعات شخصی افراد، خطوط عملیاتی پیچیده‌ای را تشکیل داده‌اند و خسارات زیادی به جامعه وارد کرده‌اند. در اواسط سال 2024، پلیس ناحیه 3، شهر هوشی مین، 3 نفر را به جرم "جعل مهر و مدارک آژانس‌ها و سازمان‌ها" و "خرید و فروش مدارک آژانس‌ها و سازمان‌ها" تحت پیگرد قانونی قرار داد و موقتاً بازداشت کرد. این افراد اطلاعات شخصی روی مدارک را برای قرض گرفتن پول تغییر دادند، حتی از کارت‌های شناسایی جعلی شهروندی برای قرض گرفتن 52 میلیون دانگ ویتنام از 2 بانک استفاده کردند و 3 کارت شناسایی جعلی شهروندی را برای کسب سود غیرقانونی فروختند.

اخیراً، در ۲۴ فوریه ۲۰۲۵، پلیس استان دونگ نای با موفقیت شبکه‌ای از تجارت غیرقانونی اطلاعات حساب‌های بانکی و «پولشویی» را با مقیاس هزاران میلیارد دونگ ویتنامی متلاشی کرد. گروهی از افراد در شهر بین هوا به طور غیرقانونی اطلاعات حساب‌های بانکی را برای انتقال پول به یک حلقه قمار و کلاهبرداری فراملی معامله کردند که ارزش کل تراکنش‌های آنها از ژوئیه ۲۰۲۴ بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی بوده است. به طور خاص، این افراد همچنین بیش از ۳۰ شرکت «شبح» تأسیس کرده و بیش از ۱۵۰ حساب بانکی شرکتی برای «پولشویی» افتتاح کردند...

به گفته وکیل تران دین دانگ (کانون وکلای شهر هوشی مین)، شرکت‌های «شبح» اغلب عواقب غیرقابل پیش‌بینی به جا می‌گذارند و عواقب زیادی را برای کسانی که نام شخصی و کارت شناسایی شهروندی آنها به طور غیرقانونی توسط آنها استفاده می‌شود، ایجاد می‌کنند. طبق ماده 10 فرمان شماره 144/2021/ND-CP، عمل تصاحب و استفاده از کارت شناسایی، کارت شناسایی شهروندی یا برگه تأیید شماره کارت شناسایی شخص دیگر از 1 تا 2 میلیون دونگ جریمه خواهد شد. عمل به دست آوردن خودسرانه اطلاعات و اسناد شخصی دیگران بدون رضایت آنها برای ثبت کسب و کار برای ایجاد یک کسب و کار غیرقانونی است. طبق ماده 43 فرمان شماره 122/2021/ND-CP، شرکت‌ها می‌توانند از 20 تا 30 میلیون دونگ جریمه شوند یا مجوز آنها لغو شود. با این حال، مجازات شرکت‌های «شبح» بسیار دشوار است.

وزارت امنیت عمومی همچنان در مورد وضعیت کلاهبرداری‌هایی که قربانیان را برای انجام کارهای آنلاین و انتقال پول به حساب‌های بانکی به منظور کسب درآمد وسوسه می‌کند، هشدار می‌دهد. وزارت امنیت عمومی تأکید می‌کند که در پشت این کلاهبرداری‌ها، خارجی‌هایی هستند که ویتنامی‌ها را برای افتتاح حساب‌های بانکی و تأسیس شرکت‌هایی برای پولشویی استخدام می‌کنند. وزارت امنیت عمومی توصیه می‌کند که مردم کاملاً اطلاعات شخصی خود را محرمانه نگه دارند و اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را با غریبه‌ها در اینترنت به اشتراک نگذارند. به ویژه، مطلقاً از خرید، فروش، اجاره یا قرض دادن حساب‌های بانکی برای کمک به مجرمانی مانند کلاهبرداری، «پولشویی»، فرار مالیاتی و غیره خودداری کنند.

کیم توک - تران ین

منبع: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html