انهدام یک حلقه کلاهبرداری متخصص در ترفند "ویتنامی‌ها، ویتنامی‌ها را فریب می‌دهند"

(NLDO) - پلیس کوانگ بین به تازگی یک حلقه کلاهبرداری فرامرزی را در کامبوج متلاشی کرده است که در آن گروهی از چینی‌ها، مردم ویتنام را به ابزار تبدیل می‌کردند.

Triệt phá đường dây lừa đảo chuyên dùng chiêu — دین ون کوان در آژانس تحقیقات (کت آبی)

اداره تحقیقات پلیس استان کوانگ بین به تازگی حکمی برای پیگرد قانونی این پرونده صادر کرده و ۱۵ متهم با نقش‌ها و سمت‌های مختلف در یک سازمان کلاهبرداری فرامرزی فعال در کامبوج را به جرم «تصرف متقلبانه اموال» تحت پیگرد قانونی قرار داده است. این یک سازمان جنایی پیچیده با ترفندهای جدید فراوان و سازمانی کاملاً سازمان‌یافته است.

مجرمان چینی رهبری یک سازمان کلاهبرداری را بر عهده دارند

این سازمان جنایی توسط چینی‌ها رهبری می‌شود و در منطقه پویپت - کامبوج، منطقه‌ای هم‌مرز با تایلند، فعالیت می‌کند که به خاطر کازینوهای فراوان و فعالیت‌های غیرقانونی‌اش مشهور است. نکته قابل توجه این است که این افراد از مردم ویتنام برای کلاهبرداری از مردم ویتنام استفاده می‌کنند.

بر این اساس، دین ون کوان (متولد ۱۹۹۶؛ ساکن منطقه وین لوک، استان تان هوآ ) در ابتدا برای کار در منطقه پوی پت به کامبوج رفت. به دلیل عملکرد ضعیف کاری، کوان به عنوان دستیار آشپزخانه به کار منتقل شد. در ژوئن ۲۰۲۴، کوان به کار در بخش کلاهبرداری شرکت بازگشت و به تیم «فروش» با وظیفه «کشتن مشتریان» - انجام مستقیم کلاهبرداری - منصوب شد.

طبق اظهارات کوان، کل حقوق و مزایای دریافتی او از روسای چینی‌اش حدود ۱۵۰ میلیون دونگ ویتنامی بوده است. کوان در طول کارش حدود ۱.۵ میلیارد دونگ ویتنامی را کلاهبرداری و تصاحب کرده است.

به همین ترتیب، وو کوانگ خای (متولد ۲۰۰۰؛ ساکن شهر باک گیانگ ، استان باک گیانگ) از آوریل ۲۰۲۴ در این شرکت کلاهبردار مشغول به کار بوده است. به خای یک کد کارمندی داده شده بود تا با سرپرست تیم و بخش‌های مرتبط تماس گرفته و گزارش کار را ارائه دهد. تنها در پایان مارس ۲۰۲۴، خای حدود ۱.۲ میلیارد دونگ ویتنامی کلاهبرداری کرد. کل حقوق و مزایای دریافتی خای از این شرکت حدود ۱۶۰ میلیون دونگ ویتنامی بود.

به گفته آژانس تحقیقات، این سازمان جنایی با تقسیم وظایف مشخص بین گروه‌ها، از جمله گروه‌هایی که تماس تلفنی برقرار می‌کنند (برای آشنایی و جذب قربانیان)؛ گروه‌هایی که پیام‌های تعاملی ارسال می‌کنند (برای راهنمایی و ایجاد اعتماد)؛ گروه‌هایی که دلیل می‌آورند (برای ترغیب قربانیان به پرداخت پول بیشتر)؛ گروه‌هایی که نقش قربانی را بازی می‌کنند (برای افزایش اعتماد و تحریک حرص و طمع)...، از نزدیک فعالیت می‌کند.

ترفند استفاده از «ویتنامی‌ها برای فریب ویتنامی‌ها»

کارمندان ویتنامی شاغل در PoiPet همگی توسط افراد چینی استخدام شده بودند. عملیات کلاهبرداری از مردم ویتنام در بخش‌های مختلفی سازماندهی شده بود که هر بخش بخشی از سناریوی کلاهبرداریِ استادانه صحنه‌سازی شده را بر عهده می‌گرفت.

مرکز تماس وظیفه دارد «مشتریان بالقوه» را پیدا کند و شغل بررسی ۵ ستاره را در نقشه‌های گوگل معرفی کند. به محض اینکه مشتری موافقت خود را برای شرکت اعلام کند، به او دستور داده می‌شود تا با حساب کاربری Zalo راهنما و شخصی که مستقیماً کلاهبرداری را انجام می‌دهد، دوست شود.

پس از اینکه مشتری در Zalo با کسی دوست می‌شود، راهنما با او چت می‌کند و از قربانی می‌خواهد که یک حساب کاربری در برنامه‌های چت داخلی شرکت مانند Cochat، Dealay... دانلود و ثبت کند و همچنین یک کیف پول برای دریافت پول در وب‌سایت‌های ارائه شده توسط شرکت مانند http://m.bozmrvvrcuywy.com یا http://m.lumidexna.cc ثبت کند.

سپس قربانیان در گروه‌های کاری قرار می‌گیرند که شامل حساب‌های جعلی زیادی است که وانمود می‌کنند شرکت‌کنندگان واقعی هستند. این افراد نشان می‌دهند که بسته‌های کاری را خریداری کرده‌اند، با موفقیت پول را واریز کرده‌اند و سود کسب کرده‌اند تا اعتماد قربانیان را جلب کنند.

در ابتدا، این سازمان اغلب سود کمی به قربانی پرداخت می‌کند تا او را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کند. وقتی قربانی مبلغ زیادی واریز می‌کند، بخش راهنمایی دلایلی مانند موارد زیر را ارائه می‌دهد: عملیات اشتباه، محتوای انتقال اشتباه، نیاز به واریز پول بیشتر برای افزایش امتیاز اعتباری قبل از امکان برداشت پول... پس از آن، کل مبلغ به او اختصاص داده می‌شود.

بخش راهنمایی، اطلاعات حساب بانکی قربانی را جمع‌آوری کرده و برای ادامه برداشت به بخش مدیریت حساب ارسال می‌کند. بخش تأیید، مستقیماً با قربانی تماس می‌گیرد تا مبلغ پول تخصیص‌یافته را تأیید کند و اطمینان حاصل کند که با گزارش بخش راهنمایی مطابقت دارد.

در طول اجرای این پروژه، نیروی مشترک (شامل: پلیس ناحیه له توی، اداره امنیت سایبری پلیس استان کوانگ بین و پلیس مرزی فرودگاه بین‌المللی نوی بای) ۱۲ نفر را احضار کردند: دین ون کوان، وو کوانگ خای، تران کواک دوی (متولد ۲۰۰۱)، لو هوانگ نام (متولد ۲۰۰۴)، تران ون توآن (متولد ۱۹۹۷)، لو ون چین (متولد ۱۹۹۸)، له تی لین (متولد ۲۰۰۰)، تریو هوای تو (متولد ۲۰۰۴)، همگی اهل تان هوآ.

گروه افراد در استان باک گیانگ در این حلقه شامل موارد زیر است: وو وان خیم (متولد ۱۹۸۶)، نگوین وان وونگ (متولد ۲۰۰۲)، تران تی ووی (متولد ۱۹۹۱)، دائو کویین ترانگ (متولد ۲۰۰۸). با گسترش تحقیقات، مقامات به شناسایی ۳ فرد مرتبط دیگر ادامه دادند، از جمله: دین وان سانگ (متولد ۲۰۰۰)؛ دائو وان تو (متولد ۱۹۸۴)؛ هوانگ تی ویت آن (متولد ۱۹۸۲).

از اظهارات مظنونین، آژانس تحقیقات مشخص کرد که در ساختمانی در منطقه پوی پت که توسط چینی‌ها اداره می‌شود، هر طبقه یک محل کار برای کارمندانی از کشورهایی مانند چین، ژاپن، کره، ویتنام و غیره است. مدیران چینی کارمندانی را که زبان آن کشور را می‌دانستند، برای کلاهبرداری از شهروندان آن کشور استخدام و استفاده می‌کردند.

تحقیقات برای دستگیری و مجازات سرکرده‌های این باند همچنان ادامه دارد.

منبع: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm