مقامات یک حلقه کلاهبرداری را که در استفاده از تاکتیک «کلاهبرداری ویتنامی‌ها از ویتنامی‌های دیگر» تخصص داشت، متلاشی کردند.

(NLDO) - پلیس کوانگ بین به تازگی یک حلقه کلاهبرداری فرامرزی را که در کامبوج فعالیت می‌کرد و در آن گروهی از اتباع چینی از مردم ویتنام به عنوان ابزار استفاده می‌کردند، متلاشی کرد.

دین ون کوان در آژانس تحقیقاتی (با ژاکت آبی)

اداره تحقیقات پلیس استان کوانگ بین به تازگی تصمیمی مبنی بر آغاز مراحل کیفری و کیفرخواست علیه ۱۵ متهم با نقش‌ها و سمت‌های مختلف در یک سازمان کلاهبرداری فرامرزی فعال در کامبوج به جرم «تصرف متقلبانه اموال» صادر کرده است. این یک سازمان جنایی پیشرفته با ترفندهای جدید فراوان و ساختاری سازمان‌یافته است.

اتباع چینی سردسته‌های یک سازمان کلاهبرداری هستند.

این سازمان جنایی، به رهبری اتباع چینی، در منطقه پویپت کامبوج، منطقه‌ای مرزی با تایلند که به خاطر کازینوهای متعدد و فعالیت‌های غیرقانونی‌اش شناخته می‌شود، فعالیت می‌کند. نکته قابل توجه این است که این افراد از مردم ویتنام برای کلاهبرداری از دیگر ویتنامی‌ها استفاده می‌کنند.

بر این اساس، دین ون کوان (متولد ۱۹۹۶؛ ساکن منطقه وین لوک، استان تان هوآ ) در ابتدا برای کار در منطقه پوی پت به کامبوج رفت. به دلیل عملکرد ضعیف کاری، کوان به عنوان دستیار آشپزخانه به کار منتقل شد. در ژوئن ۲۰۲۴، کوان به کار در بخش کلاهبرداری شرکت بازگشت و به تیم «فروش» با وظیفه «کشتن مشتریان» - که مستقیماً فعالیت‌های کلاهبرداری را انجام می‌داد - منصوب شد.

طبق اعترافات کوان، کل حقوق و مزایای دریافتی او از کارفرمایان چینی‌اش تقریباً ۱۵۰ میلیون دونگ بوده است. کوان در طول دوران استخدامش، حدود ۱.۵ میلیارد دونگ از قربانیان ویتنامی کلاهبرداری کرده است.

به همین ترتیب، وو کوانگ خای (متولد ۲۰۰۰؛ ساکن شهر باک گیانگ ، استان باک گیانگ) از آوریل ۲۰۲۴ در شرکت کلاهبردار مشغول به کار بود. به خای یک کد کارمندی برای ارتباط و گزارش کار به سرپرست تیم و بخش‌های مربوطه اختصاص داده شده بود. تنها در اواخر مارس ۲۰۲۴، خای تقریباً ۱.۲ میلیارد دونگ ویتنامی کلاهبرداری کرد. کل مبلغ حقوق و مزایای دریافتی خای از شرکت تقریباً ۱۶۰ میلیون دونگ ویتنامی بود.

به گفته‌ی محققان، این سازمان جنایی به طور فشرده و با تقسیم وظایف مشخص بین گروه‌های خود، از جمله گروه‌هایی که تماس تلفنی برقرار می‌کردند (آشنایی و جذب قربانیان)؛ گروه‌هایی که از طریق پیامک با یکدیگر تعامل داشتند (ارائه راهنمایی و ایجاد اعتماد)؛ گروه‌هایی که بهانه می‌آوردند (قربانیان را به پرداخت پول بیشتر ترغیب می‌کردند)؛ و گروه‌هایی که نقش قربانی را بازی می‌کردند (برای افزایش اعتبار و تحریک طمع)...

تاکتیک استفاده از «مردم ویتنام برای فریب دیگر ویتنامی‌ها»

کارمندان ویتنامی شاغل در تأسیسات PoiPet همگی توسط افراد چینی استخدام شده بودند. این کلاهبرداری که قربانیان ویتنامی را هدف قرار می‌داد، در چندین بخش مختلف سازماندهی شده بود که هر کدام مسئول بخشی از این طرح کلاهبرداریِ کاملاً برنامه‌ریزی شده بودند.

متهمان در حال حاضر برای تحقیقات در بازداشت به سر می‌برند.

کارکنان مرکز تماس وظیفه دارند «مشتریان بالقوه» را پیدا کنند و به آنها شغلی پیشنهاد دهند که شامل ثبت نظرات ۵ ستاره در نقشه‌های گوگل باشد. پس از موافقت مشتریان، به آنها دستور داده می‌شود که حساب Zalo کارمند مرکز تماس و شخصی که مستقیماً کلاهبرداری را انجام می‌دهد، به عنوان دوست اضافه کنند.

پس از اینکه قربانی، کلاهبردار را به Zalo اضافه کرد، بخش راهنمایی با او چت می‌کند و از او می‌خواهد که در برنامه‌های چت داخلی شرکت مانند Cochat، Delay... حساب کاربری دانلود و ثبت کند و همچنین برای دریافت پول در وب‌سایت‌های ارائه شده توسط شرکت مانند http://m.bozmrvvrcuywy.com یا http://m.lumidexna.cc ، برای دریافت کیف پول ثبت‌نام کند.

سپس قربانیان به گروه‌های کاری کشیده می‌شدند که شامل حساب‌های جعلی زیادی بود که خود را به عنوان شرکت‌کنندگان واقعی جا می‌زدند. این افراد وانمود می‌کردند که بسته‌های ماموریت را خریداری کرده‌اند، پول را با موفقیت واریز کرده‌اند و سود برده‌اند تا اعتماد قربانیان را جلب کنند.

در ابتدا، این سازمان اغلب به قربانیان سود کمی پرداخت می‌کرد تا آنها را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کند. وقتی قربانیان مبالغ زیادی واریز می‌کردند، مربیان بهانه‌هایی مانند: عملیات نادرست، جزئیات انتقال اشتباه، نیاز به واریز پول بیشتر برای افزایش امتیاز اعتباری قبل از برداشت... ارائه می‌دادند و سپس کل مبلغ به سرقت می‌رفت.

بخش راهنمایی، اطلاعات حساب بانکی قربانی را جمع‌آوری کرده و برای ادامه برداشت به بخش مدیریت حساب ارسال می‌کند. سپس بخش تأیید، مستقیماً با قربانی تماس می‌گیرد تا مبلغ پول دزدیده شده را تأیید کند و مطمئن شود که با گزارش بخش راهنمایی مطابقت دارد.

در جریان این عملیات، نیروهای هماهنگ (شامل پلیس ناحیه له توی، اداره امنیت سایبری پلیس استان کوانگ بین و پلیس مرزی فرودگاه بین‌المللی نوی بای) ۱۲ نفر را احضار کردند: دین وان کوان، وو کوانگ خای، تران کوک دوی (متولد ۲۰۰۱)، لو هوانگ نام (متولد ۲۰۰۴)، تران وان توان (متولد ۱۹۹۷)، لو وان چین (متولد ۱۹۹۸)، له تی لین (متولد ۲۰۰۰) و تریو هوآی تو (متولد ۲۰۰۴)، همگی اهل استان تان هوآ.

گروهی از افراد در استان باک گیانگ که در این حلقه قاچاق مواد مخدر دخیل بودند عبارتند از: وو وان خیم (متولد ۱۹۸۶)، نگوین وان وونگ (متولد ۲۰۰۲)، تران تی ووی (متولد ۱۹۹۱) و دائو کویین ترانگ (متولد ۲۰۰۸). تحقیقات بیشتر توسط مقامات، سه فرد مرتبط دیگر را شناسایی کرد: دین وان سانگ (متولد ۲۰۰۰)؛ دائو وان تو (متولد ۱۹۸۴)؛ و هوانگ تی ویت آنه (متولد ۱۹۸۲).

بر اساس اظهارات مظنونین، بازرسان مشخص کردند که در ساختمان منطقه پوی پت که توسط اتباع چینی اداره می‌شود، هر طبقه یک فضای کاری برای کارمندانی از کشورهایی مانند چین، ژاپن، کره جنوبی و ویتنام است. مدیران چینی، کارمندانی را که به زبان خاصی صحبت می‌کردند، استخدام و به کار گرفتند تا از شهروندان آن کشور کلاهبرداری کنند.

تحقیقات گسترده برای دستگیری و مجازات سرکرده‌های این باند همچنان ادامه دارد.

منبع: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm