در میان افراد تحت پیگرد قانونی، آقای ترین وان چین (دبیر سابق کمیته حزبی استان تان هوآ، که در زمان ارتکاب جرم رئیس کمیته مردمی استان تان هوآ بود)، نگوین دین شونگ (نایب رئیس سابق کمیته مردمی استان تان هوآ)، نگوین با هونگ (معاون سابق مدیر اداره دارایی استان تان هوآ) و خانم دین کام وان (مدیر سابق اداره دارایی استان تان هوآ) قرار دارند.

دادستانی خلق استان تان هوآ همچنین متهمان زیر را با همان اتهام نقض مقررات مربوط به مدیریت و استفاده از دارایی‌های دولتی که باعث ضرر و زیان شده است، تحت پیگرد قانونی قرار داد: نگوین مان سون (رئیس هیئت مدیره شرکت سونگ ما)، نگو دین چن (معاون سابق مدیر امور مالی استان تان هوآ)، کو دین هین (معاون سابق رئیس دفتر کمیته خلق استان تان هوآ)، دین شوان هونگ (مدیر کل، عضو هیئت مدیره شرکت سونگ ما وان ممبر).

طبق کیفرخواست، شرکت سونگ ما وان ممبر، که قبلاً شرکت بازرگانی مسکن تان هوآ نام داشت، یک شرکت ۱۰۰٪ دولتی است که تحت نظر کمیته مردمی استان تان هوآ فعالیت می‌کند. این شرکت موظف به مدیریت ۱۷۳۳.۸ متر مربع (منطقه مسکونی قدیمی) در شماره ۳ فان چو ترین، بخش دین بین ، شهر تان هوآ، استان تان هوآ است.

ترین ون چین ۴۲۲۷.jpg
آقای ترین ون چین به قرائت احکام مربوط به پیگرد قانونی و تفتیش گوش داد. عکس: CACC

برای اجرای سهام‌سازی، کمیته راهبری و گروه کاری سهام‌سازی کمیته راهبری، ارزش شرکت را تعیین کردند؛ وزارت دارایی گزارشی به تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۲ ارائه داد و از رئیس کمیته مردمی استان تان هوآ درخواست کرد تا ارزش کل دارایی‌های شرکت تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ را بیش از ۴۷۴ میلیارد دانگ ویتنامی، بدهی واقعی قابل پرداخت بیش از ۴۳۹ میلیارد دانگ ویتنامی و ارزش سرمایه ایالتی بیش از ۳۴ میلیارد دانگ ویتنامی اعلام کند.

بر این اساس، در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۱۲، کمیته مردمی استان تان هوآ تصمیمی مبنی بر تصویب ارزش شرکت امضا کرد؛ تصمیمی مبنی بر تصویب طرح سهام‌سازی، تبدیل شرکت سونگ ما به یک شرکت سهامی عام، با تعداد سهام منتشر شده برای اولین بار ۳.۵ میلیون سهم.

طبق این اتهام، اگرچه فرآیند سهام‌سازی در حال انجام بود، اما هیچ تصمیمی در مورد تخصیص زمین گرفته نشده بود و مرجع ذیصلاح سرمایه‌گذاری پروژه را تأیید نکرده بود، آقای نگوین مان سون همچنان موافقت کرد که آقای دین شوان هونگ سندی را برای ارسال به کمیته مردمی استان تان هوآ امضا کند تا درخواست کند که به عنوان سرمایه‌گذار برای ساخت یک ساختمان بلند برای خدمات عمومی منصوب شود. نحوه تخصیص زمین به صورت دریافت عوارض استفاده از زمین بود.

تا سال ۲۰۱۲، برنامه‌ریزی دقیق پروژه در مقیاس ۱/۵۰۰ تصویب شد و شرکت سونگ ما به عنوان سرمایه‌گذار پروژه برج هاک تان (با هدف ساخت یک ساختمان تجاری، اداری برای اجاره به همراه خانه‌های آپارتمانی، با مساحت واقعی ۲۹۶۱.۸ متر مربع که از این مقدار، مساحت زمین ساخت و ساز ۱۹۶۰ متر مربع و مساحت زمین‌های تجاری ۶۵۶.۲ متر مربع است) منصوب شد.

پیش از روزی که دولت رسماً زمین را برای اجرای پروژه برج هاک تان اختصاص داد، آقای نگوین مان سون موافقت کرد، آقای دین شوان هونگ سند پیشنهادی واحدهای مربوطه را امضا کرد و به رئیس کمیته مردمی استان تان هوآ توصیه کرد که با انتقال حقوق استفاده از زمین به شرکت هوی هونگ لیمیتد، به شرکت سونگ ما اجازه دهد تا سرمایه را بسیج کند.

در ۱۶ آگوست ۲۰۱۲، آقای ترین وان چین، رئیس وقت کمیته مردمی استان تان هوآ، سندی را امضا کرد که به موجب آن به شرکت سونگ ما وان ممبر اجازه داده شد تا ۱۲۲۷.۴ متر مربع از زمین شماره ۳ فان چو ترین را به قیمت ۲۱ میلیون دونگ ویتنامی به ازای هر متر مربع به شرکت هوی هوانگ واگذار کند. مساحت باقیمانده به ۳ نفر دیگر واگذار شد.

کیفرخواست مشخص کرد که در فرآیند انتقال غیرقانونی زمین، آقای دین شوان هونگ بیش از ۶.۴ میلیارد دانگ و آقای نگوین مان سان ۳.۵ میلیارد دانگ سود برده‌اند.

آقای ترین ون چین شخصاً موافقت کرد که شرکت سونگ ما زمین را واگذار کند، و موافقت کرد که قیمت تخصیص زمین در ژانویه ۲۰۱۳ را طبق قیمت زمین سال ۲۰۰۹ اعمال کند، که غیرقانونی بود و به دولت خسارت وارد کرد.

آقای نگوین دین شونگ، نایب رئیس سابق کمیته مردمی استان تان هوآ، حکمی را امضا کرد که در آن هزینه استفاده از زمین که توسط شرکت سونگ ما به مبلغ ۲۱ میلیون دونگ ویتنامی در هر متر مربع به طور غیرقانونی به بودجه دولت پرداخت شده بود، تأیید شد. حکمی را امضا کرد که در آن ارزش شرکت در زمانی که شرکت رسماً به یک شرکت سهامی عام تبدیل شد، تأیید شده بود و ارزش واقعی شرکت شامل ارزش زمین نمی‌شد و به دولت خسارت وارد می‌کرد.

طبق کیفرخواست، اقدامات متهمان بسیار جدی بوده و نظم مدیریت اقتصادی زمین، سهام‌داری شرکت‌ها، مدیریت و استفاده از دارایی‌های دولتی را نقض کرده و بیش از ۵۵ میلیارد دونگ ویتنام به دولت خسارت وارد کرده است.