Trois entreprises vietnamiennes sont-elles impliquées dans un système de fraude internationale ?

L'Association vietnamienne de la noix de cajou (Vinacas) vient de recevoir une pétition de la société Tin Mai (membre de Vinacas) concernant une suspicion de fraude dans l'exportation d'amandes de noix de cajou.

Plus précisément, la société Tin Mai a signé un contrat de vente de noix de cajou avec Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, dont le siège social est situé à Al Nahda, à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU). L'interlocuteur direct était M. Naeem Chaudhry.

Le client a versé 15 % du montant total, après quoi la société Tin Mai a expédié la marchandise. Le 24 juin, la marchandise est arrivée au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis. Elle a été déchargée et le conteneur vide a été restitué le 27 juin, mais la société Tin Mai attend toujours le paiement des 85 % restants.

Sacombank , la banque du vendeur, a envoyé deux messages Swift à Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, la banque de l'acheteur, demandant le paiement et le retour des documents, mais cela n'a pas été fait.

D'après les informations fournies par l'entreprise, les documents d'expédition ont été remis par DHL à un agent de sécurité de la succursale d'Ajman Bank PJSC située sur Sheikh Zayed Road à Dubaï. Cependant, on ignore où se trouvent actuellement ces documents. La société de transport a indiqué avoir effectué la remise une fois tous les documents requis réunis.

Selon Vinacas, outre le cas de la société Tin Mai, au moins deux autres entreprises du secteur des épices et du poivre sont confrontées à des situations similaires avec le même client et la même banque. Bien que la valeur des trois conteneurs de marchandises provenant de ces trois entreprises ne s'élève qu'à environ 300 000 $ (plus de 7 milliards de VND), ils contiennent trois produits différents. Il est donc fort probable qu'il y ait eu collusion, entente illicite et suspicion de fraude de la part du client (acheteur) et de sa banque.

« Si ces soupçons se confirment, il s'agirait d'un événement rare, survenant en plein cœur du quartier financier de Dubaï », a déclaré un représentant de Vinacas.

L'Association vietnamienne de la noix de cajou a sollicité l'aide du Bureau commercial vietnamien aux Émirats arabes unis. Parallèlement, elle s'est coordonnée avec l'Association du poivre et des épices pour organiser des réunions avec les entreprises afin de recueillir des informations complètes, puis a officiellement saisi les autorités compétentes du Vietnam et des Émirats arabes unis pour qu'elles examinent la situation et apportent leur soutien aux entreprises dans la résolution du problème.

Vinacas a également exhorté les entreprises du secteur, si elles rencontraient des situations similaires, à contacter immédiatement le bureau de Vinacas pour fournir des informations.

En avril 2023, Une société affiliée à Vinacas s'est vu vendre aux enchères, sans préavis, cinq conteneurs de noix de cajou exportés par les douanes du port de Mostaganem en Algérie. La valeur totale de la cargaison s'élevait à environ 466 900 dollars américains (près de 11 milliards de dongs vietnamiens). En effet, le client de la société vietnamienne, Eurl ATS Food (Algérie), n'a pas pu accomplir les formalités douanières, car le ministère algérien du Commerce l'avait inscrit sur une liste d'entreprises impliquées dans des fraudes commerciales depuis juin 2022.

Auparavant, en mars 2022, cinq sociétés vietnamiennes d'exportation de noix de cajou avaient également perdu le contrôle de 36 conteneurs de marchandises, d'une valeur de plus de 7 millions de dollars, avec 36 jeux de documents originaux dans un port italien.

Les autorités ont identifié le « personnage mystérieux » soupçonné d'avoir détourné 100 conteneurs de noix de cajou exportés vers l'Italie.

L'acheteur est très probablement l'escroc dans l'affaire des 36 conteneurs de noix de cajou disparus. Cette personne s'est emparée illégalement des documents originaux sans payer le vendeur.

Source