Le 6 novembre, le Bureau de l'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé que l'unité avait ouvert une enquête, poursuivi l'accusé et placé en détention Tran Thi Minh Kiem (née en 1979, résidant dans la commune de Dong Thanh, district de Hoc Mon - directrice de la société Dai An Surveying and Mapping Trading Service Company Limited) pour enquêter sur le crime d'appropriation frauduleuse de biens.
Auparavant, l'agence d'enquête avait reçu une plainte pénale concernant des actes de fraude et d'appropriation de biens par le biais de transactions immobilières commis par Tran Thi Minh Kiem.
Tran Thi Minh Kiem, directrice de la société Dai An Mapping and Surveying Service Trading Company Limited, a été entendue par l'agence d'enquête. (Photo : fournie par la police)
Selon la plainte, les transactions concernaient la parcelle de terrain n° 195, feuille de carte n° 8 (superficie 949 m²) et la parcelle de terrain n° 413, feuille de carte n° 9 (superficie 1 567 m²) dans la commune de Dong Thanh, district de Hoc Mon, appartenant à M. TVC.
Avant son décès en 2005, M. TVC a divisé et vendu la totalité de ces deux parcelles de terrain à de nombreuses autres personnes, mais a conservé le certificat de droits d'utilisation des terres (LURC) et l'a remis à sa femme, Mme NTV, et à sa fille, Mme THT, pour qu'elles le gèrent.
Kiem a donné de fausses informations, disant à Mme NTV que les 4m² restants de la parcelle de terrain 195 étaient adjacents à la parcelle de terrain 196 (au nom de M. TVT - l'ex-mari de Kiem) et a demandé à Mme NTV de l'autoriser à vendre la parcelle de terrain 196 avec 4m² de la parcelle de terrain 195.
Le 17 octobre 2017, Mmes NTV et THT se sont rendues chez le notaire, rue Ba Trieu, à Hoc Mon, dans le district de Hoc Mon, pour signer une procuration. Par confiance et sans avoir lu attentivement le document, elles ont signé une procuration portant sur la totalité de la superficie restante des parcelles 195 (247,2 m²) et 413 (52 m²) au profit de Kiem. Or, la superficie mentionnée dans cette procuration n'existe pas.
Muni du certificat de droit d'utilisation du terrain et du contrat d'autorisation, Kiem a rencontré Mme BTTH (résidant dans le quartier 22, district de Binh Thanh) pour lui proposer d'hypothéquer ce document afin d'emprunter 1 milliard de dongs. À l'échéance, Mme BTTH s'étant trouvée dans l'incapacité de rembourser, Kiem l'a emmenée sur la parcelle 196 en lui faisant croire qu'il s'agissait de la parcelle 195, et a simultanément fait établir un plan représentant la situation actuelle de la parcelle 195 superposée à celle de la parcelle 196.
Kiem a également apposé le cachet de Dai An Surveying and Mapping Trading Service Company Limited sur le dessin, confirmant qu'il s'agissait de la parcelle 195. Le 20 mars 2019, Kiem et Mme BTTH ont signé un contrat pour transférer 247,2 mètres carrés de la parcelle 195 pour 1,5 milliard de VND chez le notaire.
Lorsque Mme BTTH a terminé les démarches de transfert de propriété auprès du bureau d'enregistrement foncier du district de Hoc Mon, elle a découvert que le terrain acheté n'existait pas et a porté plainte contre Kiem auprès du département des enquêtes de la police de Ho Chi Minh-Ville.
Le bureau du département des enquêtes de la police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé la mise en cause de Tran Thi Minh Kiem dans une affaire de fraude et a conseillé à la population d'être prudente lors de transactions immobilières.
Toute personne victime de Tran Thi Minh Kiem doit contacter le bureau du département des enquêtes de la police de Ho Chi Minh-Ville (268 rue Tran Hung Dao, quartier Nguyen Cu Trinh, district 1), rencontrer Nguyen Trung Dung - enquêteur, numéro de téléphone 0908.607.878 pour signaler les faits et soutenir l'enquête.
Source : https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-cong-ty-dai-an-tran-thi-minh-kiem-ban-thua-dat-ma-o-tp-hcm-ar905856.html
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