Binance risque une amende de 2,7 milliards de dollars.

D'après le communiqué de la CFTC, le tribunal a conclu que CZ et Binance avaient enfreint la loi américaine sur les échanges de matières premières (CEA) et la réglementation de la CFTC. CZ a été condamnée à une amende de 150 millions de dollars, tandis que Binance a été sommée de restituer 1,35 milliard de dollars de transactions illégales et de verser une amende du même montant à la CFTC.

CZ a démissionné de son poste de PDG de Binance

Selon CoinTelegraph , cet accord met fin à la procédure engagée par la CFTC contre Binance et son ancien PDG. Le 27 mars, la CFTC avait accusé Binance, Binance.US et CZ d'exploiter une plateforme d'échange non autorisée, de vendre des titres non enregistrés, d'enfreindre la réglementation sur les matières premières et de détourner des fonds de clients.

Le 22 novembre, CZ a annoncé son départ de Binance et a plaidé coupable de violation des lois anti-blanchiment d'argent. Il a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars dans le cadre d'un accord avec le département de la Justice américain (DOJ), la CFTC et le département du Trésor américain afin que la plateforme d'échange de cryptomonnaies puisse poursuivre ses activités.

Le 7 décembre, le tribunal a ordonné à CZ de rester aux États-Unis jusqu'à son audience de détermination de la peine en février 2024, où il risque une peine de 18 mois de prison pour blanchiment d'argent.

Dans le cadre de cet accord, CZ et Binance se sont engagées à prendre des mesures supplémentaires pour garantir le maintien des procédures de vérification d'identité « Connaissance du client » (KYC) sur la plateforme. Par ailleurs, Binance doit mettre en place une structure de gouvernance d'entreprise comprenant un conseil d'administration, un comité juridique et un comité d'audit.

Le tribunal a également ordonné séparément à Samuel Lim, ancien directeur juridique de Binance, de payer une amende de 1,5 million de dollars pour complicité dans les violations commises par Binance et pour s'être livré à des activités en dehors des États-Unis afin de contourner la loi.

Richard Teng, ancien responsable mondial des marchés chez Binance, est devenu le nouveau PDG de l'entreprise. Dans une interview accordée à Cointelegraph le 5 décembre, M. Teng a déclaré que l'entreprise avait complètement changé et s'engageait à respecter les exigences réglementaires.

Lien source: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm