Au Cambodge, plus de 100 personnes sont arrêtées dans le cadre d'un réseau de fraude lié au milliardaire Chen Zhi.

Selon les médias cambodgiens, le raid a eu lieu le 16 mai avec la coopération de la police de Phnom Penh, de la Commission contre la fraude technologique (CCTC), des autorités locales et de représentants du bureau du procureur.

Les personnes arrêtées appartiennent à six nationalités différentes et sont soupçonnées d'avoir perpétré des escroqueries en ligne ou de résider illégalement au Cambodge.

Les autorités ont également saisi environ 800 téléphones portables, plus de 100 ordinateurs et de nombreux documents connexes.

Les autorités cambodgiennes ont mené un raid dans deux bâtiments du centre commercial Prince Plaza à Phnom Penh, arrêtant 104 personnes, dont 82 ressortissants chinois. (Photo : Sohu)

Dans un communiqué publié à la suite de l'opération, la CCTC a déclaré que les suspects auraient utilisé ces lieux pour commettre des fraudes de haute technologie, attirant des victimes nationales et étrangères dans des projets d'investissement frauduleux.

Cette répression intervient dans un contexte d'efforts accrus déployés par de nombreux pays pour lutter contre les réseaux transnationaux de fraude en ligne suite à l'arrestation du milliardaire chinois Chen Zhi plus tôt cette année.

Chen Zhi, le fondateur du groupe Prince Holding, a été arrêté avec deux associés et extradé du Cambodge vers la Chine en janvier à la demande de Pékin.

Le ministère chinois de la Sécurité publique l'accuse de multiples crimes, notamment d'exploitation d'un casino, de fraude, d'activités commerciales illégales et de dissimulation de fonds d'origine criminelle. Les autorités chinoises indiquent que l'enquête est toujours en cours.

Le mois dernier, Li Xiong, identifié comme un membre clé du réseau de Chen Zhi, a également été extradé vers la Chine. Selon l'agence de presse Xinhua, il était auparavant président du groupe Huione, filiale du groupe Prince.

Li Xiong est soupçonné d'être impliqué dans des jeux de hasard, des fraudes, des activités commerciales illégales et du blanchiment d'argent.

Le réseau d'affaires de Tran Chi s'étend sur plus de 30 pays et opère dans divers secteurs, de l'immobilier à la finance. Ces derniers mois, plusieurs pays ont gelé ou saisi des avoirs liés à cet homme d'affaires.

Les autorités cambodgiennes ont mené des perquisitions dans deux bâtiments du centre commercial Prince Plaza à Phnom Penh, saisissant des ordinateurs portables, des téléphones portables et d'autres équipements. (Photo : Sohu)

La semaine dernière, un tribunal de Hong Kong a ordonné le gel d'actifs d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars hongkongais liés à Chan Chi et à des personnes et sociétés qui lui sont associées. Parmi ces actifs figurent un immeuble commercial à Tsim Sha Tsui, évalué à environ 3 milliards de dollars hongkongais, et une villa de luxe dans le quartier de The Peak, évaluée à environ 1 milliard de dollars hongkongais.

Par ailleurs, Tran Chi fait également l'objet de sanctions de la part des États-Unis et du Royaume-Uni. En octobre dernier, le département du Trésor américain a ajouté le réseau Prince Group à sa liste d'« organisations criminelles transnationales ».

La Chine promeut actuellement la coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est afin d'étendre sa campagne contre la fraude aux télécommunications et la cybercriminalité transfrontalière.

Selon la police chinoise, plus de 5 500 suspects ont été extradés vers la Chine à la suite d'une opération coordonnée menée par la Chine, le Myanmar et la Thaïlande pour démanteler des centres de fraude dans la région de Myawaddy, au Myanmar, à la fin de l'année dernière.

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Source : https://congluan.vn/campuchia-bat-hon-100-nguoi-trong-o-lua-dao-lien-quan-den-ty-phu-chen-zhi-post346935.html