Les autorités ont bloqué 4 400 milliards de VND dans le cadre de transactions suspectées d'être frauduleuses.

VTV.vn - Le système d'alerte SIMO a permis aux clients de bloquer proactivement plus de 4 400 milliards de VND de transactions suspectées d'être frauduleuses, contribuant ainsi à la protection des actifs des particuliers.

La Banque d'État du Vietnam a déclaré que la mise en œuvre du Projet 06 et la transformation numérique du secteur bancaire continuent de produire de nombreux résultats positifs, notamment en matière de prévention de la fraude et de développement des paiements sans espèces.

Un point essentiel à retenir est que le système d'information de gestion, de surveillance et de prévention de la fraude aux paiements (SIMO) a envoyé des alertes à plus de 4 millions de clients concernant des transactions présentant des signes de risque à la mi-mois.

Notamment, après avoir reçu l'avertissement, plus de 1,3 million de clients ont suspendu ou annulé leurs transactions de manière proactive, empêchant ainsi un montant total de transactions pouvant atteindre 4,4 billions de VND.

Ceci est considéré comme une preuve manifeste de l'efficacité de la transformation numérique pour protéger les biens et les droits légitimes des citoyens, tout en contribuant à renforcer la sécurité de l'ensemble du système bancaire.

Selon un représentant de la Banque d'État du Vietnam, le cadre juridique continue d'être amélioré grâce à une série de documents importants tels que la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la loi sur les établissements de crédit, le décret sur les paiements non monétaires et surtout le décret 94 sur le mécanisme de test contrôlé (Sandbox) pour les nouvelles technologies financières.

La vérification biométrique réussie de plus de 163,39 millions de dossiers clients grâce aux cartes d'identité citoyennes à puce et au VNeID constitue un progrès significatif, contribuant à éliminer les faux comptes et à créer un écosystème financier transparent et équitable.

Source : https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm