Trois employés de banque à Hô Chi Minh-Ville ont été poursuivis pour détournement de fonds s'élevant à 3,5 milliards de dongs.

Le 25 décembre, le département de police de Hô Chi Minh-Ville a émis une décision de poursuites contre trois suspects pour « détournement de fonds » et « violation de la réglementation relative aux activités bancaires et autres activités connexes » commises dans une agence bancaire. Cette décision a été approuvée par le parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Trois responsables bancaires ont été poursuivis pour détournement de fonds s'élevant à 3,5 milliards de dongs. (Photo : Police de Hô Chi Minh-Ville)

Selon l'Agence de police d'enquête, Nguyen Hoang Kim Vy (né en 1988, résidant dans le district de Tan Binh, ancien directeur du bureau des transactions) a été poursuivi pour le crime de « détournement de fonds ».

Nguyen Thi Van (née en 1997, originaire de Binh Phuoc , ancienne agente de transactions) et Nguyen Thi Thuy Lien (née en 1985, résidant à Thu Duc City, ancienne contrôleur du bureau des transactions) ont toutes deux été poursuivies pour le crime de « violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires ».

Auparavant, grâce à un travail d'analyse de la situation, le département de la police économique de la police de Hô Chi Minh-Ville avait découvert un certain nombre d'infractions commises dans la banque susmentionnée.

Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Nguyen Hoang Kim Vy avait profité de sa position pour ordonner à Nguyen Thi Thuy Lien et Nguyen Thi Van de procéder à des règlements illégaux concernant les livres d'épargne des clients, s'appropriant ainsi plus de 3,5 milliards de VND et les utilisant à des fins personnelles.

L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête et est traitée par l'agence d'enquête conformément à la loi.

Auparavant, la police de Thua Thien Hue avait également placé en détention provisoire Vo Chi Thanh, un agent de crédit d'une banque, pour détournement de fonds d'un montant de 25 milliards de VND.

Un client du quartier de Xuan Phu, à Hué, avait déposé ses économies à la banque où travaillait Thanh. Faisant confiance à ce conseiller en crédit, il lui avait prêté à plusieurs reprises pour un montant total de 8,3 milliards de dongs, soi-disant pour « fournir des services de gestion de patrimoine ». Or, Thanh utilisait cet argent pour rembourser ses dettes personnelles.

Poursuivant l'élargissement de l'enquête, la police a découvert que, grâce à des emprunts destinés à rembourser des dettes bancaires et à des apports de capitaux pour l'achat et la vente de biens immobiliers, Thanh avait détourné auprès de nombreuses autres personnes la somme totale de plus de 25 milliards de VND.

Luong Y

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