Trois responsables de banque de Ho Chi Minh-Ville ont été poursuivis pour avoir détourné 3,5 milliards de VND

Le 25 décembre, le Département de police de Hô-Chi-Minh-Ville a rendu une décision de poursuites contre trois suspects dans une affaire de « détournement de biens » et de « violation de la réglementation bancaire et autres activités connexes » survenue dans un bureau de transactions bancaires. Ces décisions ont été approuvées par le Parquet populaire de Hô-Chi-Minh-Ville.

Trois responsables de banque ont été poursuivis pour détournement de 3,5 milliards de dongs. (Photo : Police de Hô-Chi-Minh-Ville)

Selon l'Agence de police d'enquête, Nguyen Hoang Kim Vy (né en 1988, résidant dans le district de Tan Binh, ancien directeur du bureau des transactions) a été poursuivi pour le crime de « détournement de biens ».

Nguyen Thi Van (née en 1997, originaire de Binh Phuoc , ancienne responsable des transactions) et Nguyen Thi Thuy Lien (née en 1985, résidant à Thu Duc City, ancienne contrôleuse du bureau des transactions) ont toutes deux été poursuivies pour le délit de « Violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires ».

Auparavant, grâce à un travail de compréhension de la situation, le Département de la Police Economique de la Police de Ho Chi Minh-Ville a découvert un certain nombre de violations survenues dans la banque susmentionnée.

Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Nguyen Hoang Kim Vy avait profité de sa position pour ordonner à Nguyen Thi Thuy Lien et Nguyen Thi Van de mener des procédures de règlement illégales pour les livrets d'épargne des clients, s'appropriant plus de 3,5 milliards de VND et les utilisant à des fins personnelles.

L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête et est traitée par l'agence d'enquête conformément à la loi.

Auparavant, la police de Thua Thien Hue avait également arrêté temporairement Vo Chi Thanh, un agent de crédit d'une banque, pour avoir détourné 25 milliards de VND d'actifs.

Plus précisément, un client du quartier de Xuan Phu, à Hué, a déposé son épargne à la banque où travaillait Thanh. Faisant confiance à cet agent de crédit, le client a prêté à plusieurs reprises 8,3 milliards de VND pour « fournir des services de remboursement aux clients ». Cependant, Thanh a utilisé cet argent pour rembourser ses dettes personnelles.

En poursuivant l'enquête, la police a découvert qu'en empruntant de l'argent pour rembourser des dettes bancaires et en contribuant à l'achat et à la vente de biens immobiliers, Thanh avait détourné auprès de nombreuses autres personnes un montant total de plus de 25 milliards de VND.

Luong Y

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