Le département des impôts de Hô-Chi-Minh-Ville exige que Thuduc House restitue plus de 365 milliards de VND

Le 12 juin, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi le procès en première instance de 67 accusés dans l'affaire des violations survenues à la société par actions Thu Duc House Development (Thuduc House), au département des impôts de Hô Chi Minh-Ville et dans d'autres unités.

Lors du procès, le représentant du département des impôts de Hô Chi Minh-Ville a demandé au panel de juges d'ordonner à Thu Duc House de restituer plus de 365 milliards de VND, montant détourné en raison des remboursements d'impôts illégaux des défendeurs (y compris les pénalités de retard).

Les accusés lors du procès. (Photo : Hoang Tho)

Le représentant de Thuduc House a demandé au collège de juges de statuer sur la responsabilité conjointe des accusés quant au remboursement intégral de plus de 365 milliards de VND de remboursements d'impôts indûment perçus, et a également demandé au collège de juges de statuer sur la restitution de la somme que Thuduc House avait temporairement déposée sur le compte temporaire du Département de la police d'enquête sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande ( ministère de la Sécurité publique ) afin de répondre aux besoins de l'enquête.

Concernant le montant d'environ 91,7 milliards de VND de retard de paiement découlant du remboursement d'impôt de plus de 365 milliards de VND qui a été détourné et que le département des impôts de Ho Chi Minh-Ville est en train de recouvrer, Thuduc House a également demandé au panel de juges de décider que les défendeurs sont solidairement responsables.

Selon l'acte d'accusation, de 2016 à 2020, Trinh Tien Dung (actuellement en fuite), en tant que cerveau de l'opération, a ordonné à ses complices d'utiliser des stratagèmes frauduleux en produisant et en utilisant des marchandises contrefaites, falsifiées et d'occasion pour effectuer un commerce aller-retour de marchandises, en augmentant les prix à plusieurs reprises, en utilisant de faux documents et des documents illégaux d'agences d'État pour créer et utiliser des sociétés « fantômes » ; en effectuant des procédures d'achat, de vente, d'exportation de marchandises et en créant des documents pour que des sociétés telles que Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh puissent acheter des composants électroniques auprès de sociétés créées par M. Dung.

Après avoir reçu de l'argent des sociétés Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh, M. Trinh Tien Dung a ordonné le transfert de cet argent sur les comptes d'organisations et de particuliers, prélevant la totalité des 538 milliards de VND de taxe sur la valeur ajoutée pour se l'approprier.

L'accusée Nguyen Thi Bich Hanh, ancienne directrice adjointe du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville, a signé et approuvé directement la proposition de remboursement d'impôt, la décision de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et 15 ordres de remboursement de recettes budgétaires à Thuduc House, entraînant une perte de 331 milliards de VND.

En outre, trois accusés, Dao Thi Nga (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 1), Nguyen Phuong Nam (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 3) et Ngo Huynh Luy (ancienne fonctionnaire du département des impôts du district 5) ont reçu des pots-de-vin de plus de 7,3 milliards de VND.

Dans cette affaire, sept agents des douanes de la zone portuaire de Saigon I (sous l'autorité des douanes de Hô Chi Minh-Ville) ont également manqué à leurs obligations, notamment en ne mettant pas à jour les informations du système de dédouanement et en ne détectant pas les actes de contrebande de Trinh Tien Dung et de ses complices.

Hoang Tho

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Source: https://vtc.vn/cuc-thue-tp-hcm-yeu-cau-thuduc-house-tra-lai-hon-365-ty-dong-ar799141.html