Quinze personnes inculpées dans une affaire de fraude transnationale.

(Journal Dan Tri) - La police de Quang Binh vient de poursuivre 15 personnes pour fraude et détournement de biens. Ce groupe est lié à une organisation criminelle transfrontalière opérant au Cambodge.

Les personnes inculpées sont : Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy, Luu Hoang Nam, Tran Van Thuan, Le Van Chien, Le Thi Linh, Trieu Hoai Thu, tous résidant dans la province de Thanh Hoa ; Vu Van Khiem, Nguyen Van Vuong, Tran Thi Vui, Dao Quynh Trang, Dinh Van Sang, Dao Van Thu et Hoang Thi Viet Anh, résidant tous dans la province de Bac Giang .

Ces individus sont liés à une organisation criminelle opérant dans la région de PoiPet (Cambodge), dirigée par un groupe de ressortissants chinois.

Le suspect Dinh Van Quan (portant une veste bleue) et ses complices à l'agence d'enquête (Photo : Fournie par la police).

D'après les enquêteurs, l'organisation criminelle fonctionnait de manière très structurée, avec des missions précises attribuées à différentes équipes et groupes. Elle ciblait des victimes vietnamiennes et s'appuyait sur des scénarios préétablis pour commettre des escroqueries et s'emparer de leurs biens. Plus le nombre de victimes était élevé, plus les gains étaient importants.

Dinh Van Quan (résidant dans la province de Thanh Hoa ) était chargé de mener directement les activités frauduleuses. Durant son emploi, Quan a escroqué des victimes vietnamiennes pour un montant d'environ 1,5 milliard de dongs. Son salaire et ses primes s'élevaient à environ 150 millions de dongs.

De même, Vu Quang Khai (résidant dans la province de Bac Giang) a travaillé pour une organisation frauduleuse au Cambodge depuis début 2024. Grâce à ce système, Khai a escroqué de nombreuses victimes au Vietnam pour un montant d'environ 1,2 milliard de dongs. Le montant total de son salaire et de ses primes s'élevait à environ 160 millions de dongs.

Le groupe de suspects a été inculpé de « détournement de biens » (Photo fournie par la police).

Les suspects ont également avoué que l'escroquerie se déroulait dans un immeuble du quartier de PoiPet (Cambodge), géré par des ressortissants chinois. Cet immeuble comporte plusieurs étages, divisés en différents espaces de travail pour des employés originaires de divers pays, notamment de Chine, du Japon, de Corée du Sud et du Vietnam.

La direction chinoise recrute et emploie du personnel parlant la langue d'un pays donné, puis escroque directement des victimes dans ce pays.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-15-doi-tuong-trong-to-chuc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-20250217192152341.htm