Le suspect a été inculpé d'escroquerie à des personnes dans le cadre d'un système d'association d'épargne et de crédit rotatif (ROSCA) d'un montant de 5 milliards de VND.

Le 26 janvier, le département de police criminelle de la province de Thua Thien Hue a annoncé avoir ouvert une enquête, inculpé et placé en détention provisoire Nguyen Si Toan (37 ans, domicilié dans le quartier de Huong So, à Hue) pour escroquerie et détournement de biens. Toan est soupçonné d'avoir escroqué de nombreuses personnes au moyen d'un système d'épargne à rotation.

Nguyen Si Toan a escroqué de nombreuses personnes pour un montant supérieur à 5 milliards de dongs.

Auparavant, de janvier 2022 à décembre 2023, Toan a fourni de fausses informations sur ses actifs afin de gagner la confiance et d'inciter de nombreuses personnes à participer à un système d'épargne rotatif, en contribuant entre 2 et 5 millions de VND par jour.

Cependant, lorsque les participants ont eu jusqu'à l'échéance pour recevoir leurs paiements, Toan a fait de nombreuses promesses mais n'a pas payé.

En outre, Toan a également participé à des systèmes de prêt informels gérés par d'autres organisateurs de systèmes, puis a demandé à collecter de grosses sommes d'argent (300 à 500 millions de VND) à l'avance et a détourné cet argent.

Grâce à ces manœuvres, Toan a escroqué de nombreuses personnes pour des sommes allant de plusieurs dizaines de millions de dongs à un milliard de dongs. Le montant total des sommes détournées par Toan s'élève à plus de 5 milliards de dongs.

Lien source: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm