Le 26 janvier, le département de police criminelle de la province de Thua Thien Hue a annoncé avoir ouvert une enquête, inculpé et placé en détention provisoire Nguyen Si Toan (37 ans, domicilié dans le quartier de Huong So, à Hue) pour escroquerie et détournement de biens. Toan est soupçonné d'avoir escroqué de nombreuses personnes au moyen d'un système d'épargne à rotation.
Nguyen Si Toan a escroqué de nombreuses personnes pour un montant supérieur à 5 milliards de dongs.
Auparavant, de janvier 2022 à décembre 2023, Toan a fourni de fausses informations sur ses actifs afin de gagner la confiance et d'inciter de nombreuses personnes à participer à un système d'épargne rotatif, en contribuant entre 2 et 5 millions de VND par jour.
Cependant, lorsque les participants ont eu jusqu'à l'échéance pour recevoir leurs paiements, Toan a fait de nombreuses promesses mais n'a pas payé.
En outre, Toan a également participé à des systèmes de prêt informels gérés par d'autres organisateurs de systèmes, puis a demandé à collecter de grosses sommes d'argent (300 à 500 millions de VND) à l'avance et a détourné cet argent.
Grâce à ces manœuvres, Toan a escroqué de nombreuses personnes pour des sommes allant de plusieurs dizaines de millions de dongs à un milliard de dongs. Le montant total des sommes détournées par Toan s'élève à plus de 5 milliards de dongs.
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