lutte contre le blanchiment d'argent

Améliorer la détection et le traitement des activités de blanchiment d'argent dans le contexte d'un écosystème de paiement numérique en développement.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment d’argent pour les entités déclarantes du secteur des transferts de fonds.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Suite à une inspection de la succursale de Hoi An de la banque Indovina : des risques ont été découverts en raison de la concentration des prêts à un petit groupe de clients.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Surveillance fondée sur les risques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Adéquation des fonds propres à hauteur de 10 000 milliards de VND : un test des capacités du marché des cryptomonnaies.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang renforce sa réglementation en matière de transactions immobilières.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Évaluation des risques nationaux de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

La Banque d'État du Vietnam a fixé des objectifs de croissance du crédit à 15 % et d'inflation à 4,5 % pour 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Évaluer la vulnérabilité d'un pays au blanchiment d'argent - Un élément crucial de l'évaluation des risques de blanchiment d'argent.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Coordonner les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent avec les efforts de lutte contre le trafic illégal d'espèces sauvages.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Atelier de lancement de l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour la période 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Programme pilote combinant des mesures de cybersécurité pour les marchés des cryptomonnaies.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Détails de la réglementation en matière de gestion des changes au Centre financier international.

Báo Dân trí

22/12/2025

Élaboration de réglementations sur la gestion des changes au Centre financier international.

VietNamNet

21/12/2025

Contrôler les flux d'aide, prévenir le blanchiment d'argent et la fraude fiscale.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Centre de lutte contre le blanchiment d'argent d'Agribank : un « double bouclier » protégeant à la fois la banque et les particuliers

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Renforcer la coordination dans le traitement des informations relatives aux transactions suspectes.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Renforcer les capacités d'analyse stratégique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS écope de lourdes amendes : nombreuses infractions liées à des opérations sur marge dépassant le pouvoir d’achat et aux documents d’émission d’obligations.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Nous avons l'avantage d'être arrivés tardivement dans la construction et l'exploitation d'un centre financier international.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

De nouvelles réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de commerce de l'or, etc., sont entrées en vigueur.

Báo Dân trí

03/11/2025

À compter d'aujourd'hui, 1er novembre, les transferts d'argent de 500 millions de VND ou plus devront être déclarés.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

À compter du 1er novembre 2025, plusieurs nouvelles politiques monétaires et bancaires seront mises en œuvre.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Conservation obligatoire des données relatives aux transactions en cryptomonnaie pendant 10 ans.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025