Renforcement des capacités d'analyse stratégique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Du 24 au 28 novembre à Hanoï, le Département de lutte contre le blanchiment d'argent (DLBA) de la Banque d'État du Vietnam, en collaboration avec l'Unité australienne de renseignement financier (AUSTRAC), a organisé un stage de formation à la rédaction et à l'évaluation stratégiques. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme d'assistance technique qu'AUSTRAC apporte au Vietnam en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la criminalité financière, et vise à renforcer les capacités de la Cellule de renseignement financier du Vietnam et des organismes compétents.

Experts et étudiants participant au cours « Évaluation et reporting stratégiques »

La formation a été organisée en collaboration directe avec des experts d'AUSTRAC, des représentants du programme MAP-TNC, des agents du département PCRT et des ministères et services concernés. Elle portait sur les méthodes d'évaluation, l'analyse et l'élaboration de rapports stratégiques, compétences essentielles pour améliorer l'efficacité du renseignement financier et contribuer à l'élaboration de politiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (PCRT).

Lors de l'ouverture de la formation, M. Pham Gia Bao, directeur adjoint du Département de lutte contre le blanchiment d'argent de la Banque d'État du Vietnam (SBV), a souligné l'importance particulière de cet événement, d'autant plus que le Vietnam s'efforce de mettre en œuvre les 17 actions du plan d'action du GAFI, suite à son inscription sur la liste grise en juin 2023. L'action 10 vise notamment à améliorer la quantité et la qualité des renseignements financiers (opérationnels et stratégiques, l'analyse stratégique étant jugée perfectible). Il est donc urgent que le Département de lutte contre le blanchiment d'argent de la Cellule de renseignement financier du Vietnam renforce les capacités d'analyse stratégique de ses agents, améliore leurs compétences en matière d'évaluation des risques et améliore la coordination et le partage d'informations avec les organismes nationaux et les partenaires internationaux.

M. Pham Gia Bao, directeur adjoint du département de la sécurité routière, a prononcé le discours d'ouverture.

Ce cours AUSTRAC constitue une collaboration fructueuse, contribuant au renforcement des capacités d’analyse stratégique, d’évaluation et de reporting du Vietnam en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT). Il témoigne également de l’engagement commun d’AUSTRAC et de la CIU Vietnam à développer des compétences pratiques et à renforcer les capacités professionnelles dans le domaine de l’analyse financière et du renseignement. Par ailleurs, cette activité d’analyse stratégique vise à identifier les tendances et les schémas sous-jacents qui permettent de tirer des conclusions sur les mesures stratégiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et à alimenter l’élaboration des politiques et la définition des priorités opérationnelles.

Grâce à l'expertise des spécialistes d'AUSTRAC, le directeur adjoint du Département des enquêtes criminelles estime que cette formation fournira des outils et des connaissances précieux pour améliorer les compétences en matière d'élaboration de rapports d'analyse stratégique, non seulement pour les agents du Département des enquêtes criminelles, mais aussi pour ceux des autres forces de l'ordre vietnamiennes. C'est également une excellente occasion d'échanger des expériences, d'apprendre les uns des autres et de renforcer la coopération durable entre les organismes de la région.

L'ambassadrice adjointe par intérim Cecilia Brennan prend la parole lors du cours

Représentant l'Australie, l'ambassadrice adjointe par intérim Cecilia Brennan a vivement salué les efforts déployés par la Banque d'État du Vietnam et le Département de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour renforcer les capacités de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et a affirmé que la coopération entre AUSTRAC et la FIU Vietnam témoigne du partenariat stratégique de plus en plus approfondi entre les deux pays.

La formation aux techniques d'évaluation et à la rédaction de rapports d'analyse stratégique constitue une activité importante de la coopération entre l'Australie et le Vietnam. Depuis sept décennies, les deux pays ont bâti un partenariat solide en vue d'une région du Mékong pacifique , stable et prospère. L'Australie est fière de soutenir le Vietnam dans le cadre du Programme de partenariat pour le Mékong (PPM), doté d'un budget total de 222,5 millions de dollars pour la période 2024-2029. Le volet « Compétition nationale vietnamienne » du PPM réunit de nombreux experts de haut niveau du gouvernement australien dans les domaines du renseignement financier, de l'application de la loi et de la planification des politiques publiques.

« Le renforcement des capacités d’analyse stratégique est essentiel pour aider le Vietnam à satisfaire aux exigences internationales, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du GAFI. AUSTRAC s’engage à continuer d’apporter son soutien au Vietnam par le biais de formations approfondies, du partage d’expériences et du développement de la coopération en matière de renseignement financier », a souligné Mme Cecilia Brennan.

Des experts d'AUSTRAC, du Département PCRT et des fonctionnaires des ministères et services concernés ont également participé à cette formation.

Le cours « Évaluation stratégique et rapports » marque une avancée majeure dans la coopération entre la Cellule de renseignement financier du Vietnam (FIU Vietnam) et AUSTRAC. Les responsables du département PCT espèrent que les connaissances acquises seront largement mises en pratique, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’analyse stratégique à l’échelle du système. En particulier, le soutien constant d’AUSTRAC permet non seulement de perfectionner les compétences professionnelles, mais aussi de renforcer le réseau de coopération entre le Vietnam et ses partenaires internationaux dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière transfrontalière et la montée en puissance de la criminalité financière (PCT/TTKB) – un facteur clé face à la sophistication croissante de cette dernière et à la complexité grandissante de la criminalité financière transfrontalière.

Source : https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html