Le 16 juin, le porte-parole de la police sri-lankaise, Fredrick Wootler, a déclaré que le pays connaissait une augmentation « alarmante » de la cybercriminalité commise par des individus entrant sur son territoire en tant que touristes. Ces personnes, munies de visas touristiques, ont secrètement mis en place des centres d'escroquerie ciblant des victimes du monde entier .
Depuis le début de l'année, les autorités sri-lankaises ont mené plus d'une douzaine de raids contre des installations soupçonnées d'être des centres de fraude, arrêtant et expulsant près de 700 étrangers.
Le 11 juin, la police sri-lankaise a mené un raid à Colombo, la capitale, et arrêté 18 ressortissants chinois. Sur place, les suspects ont laissé derrière eux de nombreux documents falsifiés, notamment de faux certificats légaux, de faux documents du Trésor américain et de faux registres de commerce indiquant que leurs entreprises valaient jusqu'à 10 milliards de dollars.
Un inspecteur du Bureau des enquêtes criminelles ayant participé au raid a déclaré que les autorités avaient saisi 62 passeports, dont la majorité appartenait à des citoyens chinois.
« Nous avons trouvé des téléphones, des ordinateurs portables, des clés USB, de la mémoire RAM, des processeurs, des scellés utilisés pour falsifier des documents et de nombreux faux papiers. Un certificat encadré, accroché au mur, était également un faux, censé prouver qu'il s'agissait d'une entreprise enregistrée aux États-Unis », a déclaré l'inspecteur.
Le commissaire de police Kamal Ariyawansa a confirmé qu'il s'agissait d'une organisation criminelle dirigée par des ressortissants chinois, qui tentait d'escroquer des investisseurs américains en leur faisant investir de l'argent dans une fausse société basée aux États-Unis.
La majorité des personnes arrêtées et expulsées étaient des citoyens chinois, mais on comptait également des ressortissants indiens, indonésiens, philippins, malaisiens, birmans et d'autres pays. Selon la police, tous étaient entrés dans le pays munis de visas de tourisme .
Réduisez vos dépenses, bougez constamment
L'industrie de la fraude transnationale a prospéré en Asie du Sud-Est ces dernières années, devenant l'une des formes les plus importantes de criminalité organisée au monde. Cette activité est principalement menée par des gangs chinois, qui emploient des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup sont victimes de trafic ou contraintes d'y participer.
Depuis de vastes complexes fortifiés situés au Cambodge et au Myanmar, ces « usines à fraude » déploient à l’échelle mondiale toute une gamme d’escroqueries, notamment les arnaques sentimentales, la fraude aux cryptomonnaies, les jeux d’argent en ligne et le blanchiment d’argent. Les États-Unis estiment que leurs citoyens ont perdu environ 10 milliards de dollars à cause de ces centres de fraude en Asie du Sud-Est en 2024.
Face à la pression politique croissante dans les pays d'Asie du Sud-Est, de nombreux réseaux criminels frauduleux ont été démantelés par les autorités, obligeant les gangs criminels et leurs opérateurs chinois à chercher de nouveaux emplacements.
D'après les experts, le Sri Lanka s'impose comme une nouvelle destination touristique grâce à la simplicité de ses procédures d'obtention de visa, notamment avec le récent programme de visa pour « nomades numériques ». Par ailleurs, le pays applique une réglementation souple concernant les cartes SIM et la connexion internet, et les loyers des bureaux et des hôtels y sont relativement abordables.
Le Sri Lanka accueille déjà d'importantes entreprises et infrastructures chinoises, si bien que l'arrivée de citoyens chinois n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. Le pays a récemment assoupli sa réglementation sur les jeux d'argent et les jeux en ligne, mais les mécanismes de lutte contre la cybercriminalité restent limités. Actuellement, la mesure la plus courante consiste en l'expulsion des étrangers reconnus coupables de cybercriminalité, plutôt qu'en des poursuites pénales.
Au lieu de construire de grands complexes facilement repérables, ces groupes opèrent généralement en petits groupes d'environ cinq personnes, changeant constamment d'hôtel, d'appartement et de bureau environ tous les trois mois.
L'ambassade de Chine à Colombo a également reconnu publiquement que des citoyens chinois sont impliqués dans des réseaux d'escroquerie téléphonique, confirmant que ces individus se sont installés au Sri Lanka après avoir été ciblés par des opérations de répression en Asie du Sud-Est.
« De tels incidents causent un préjudice considérable. L’ambassade de Chine apporte son plein soutien aux forces de l’ordre sri-lankaises dans leurs efforts résolus pour appréhender les suspects », a déclaré l’ambassade de Chine.
Source : https://tienphong.vn/toi-pham-lua-dao-tu-dong-nam-a-do-bo-sri-lanka-post1851902.tpo
