La fraude à l'investissement a été évaluée par le Département de la sécurité de l'information (ministère de l'Information et des Communications) comme l'un des six « points chauds » de la fraude en ligne dans le cyberespace vietnamien.

Selon cette agence, le cas de Pho Duc Nam, également connu sous le nom de TikToker Mr Pips, qui a incité ses victimes à participer à des activités d'investissement en ligne pour frauder et s'approprier plus de 5 200 milliards de VND a montré les dangers existants des pièges de fraude aux investissements financiers.

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Selon l'agence d'enquête, depuis 2019, le groupe dirigé par le Tiktoker M. Pips a mis en place un réseau de fraude pour s'approprier des actifs en suivant le modèle des sociétés de courtage en valeurs mobilières. Photo : NCSC

Avec près de 2 000 employés, le réseau frauduleux dirigé par M. Pips a créé et utilisé de nombreux comptes Zalo, Telegram et Viber pour créer des groupes d'investissement, publier de nombreux articles d'experts financiers et se faire passer pour eux afin d'attirer et d'attirer les victimes dans les pièges frauduleux qu'ils ont tendus.

Plus précisément, pour commettre une fraude et une appropriation de biens, les sujets ont fourni de fausses informations relatives aux planchers d'investissement en actions.

Au début, le groupe a utilisé des astuces pour inciter les clients à effectuer plusieurs transactions avec de faibles sommes d'argent, à réaliser des bénéfices et à pouvoir retirer de l'argent, puis ils ont exhorté les victimes à augmenter leur capital commercial.

Lorsque les participants ne sont plus financièrement capables, le groupe intervient dans le système pour s’approprier tout l’argent que les clients ont transféré.

De plus, les échanges frauduleux ne disposent pas de licences d’exploitation claires, promettent des bénéfices trop élevés et nécessitent souvent des dépôts continus.

Lorsque les investisseurs perdent de l’argent, les escrocs continuent de convaincre les victimes de déposer davantage d’argent pour « récupérer ».

Clip de communication sur la lutte contre la fraude à l'investissement, produit conjointement par le Département de la sécurité de l'information et Meta. Source : NCSC

Le département de la sécurité de l'information a déclaré que les astuces de fraude en matière d'investissement financier de sujets comme Tiktoker Mr Pips ont été averties à plusieurs reprises par l'unité au public.

Le scénario courant des sujets utilisant cette forme de fraude est de cibler la cupidité, la crédulité et l’insouciance de la victime pour attirer et s’approprier progressivement ses biens.

Soulignant que l'arnaque du groupe Tiktoker Mr Pips est un avertissement pour de nombreuses personnes sur les dangers de la participation à des activités d'investissement en ligne, le Département de la sécurité de l'information recommande aux gens de ne absolument pas faire confiance aux invitations d'investissement à haut profit ; ne rejoignez pas de groupes fermés ou de communautés en ligne sans vérifier les informations.

Avant de participer à un projet d’investissement, les gens doivent rechercher soigneusement l’organisation ou l’individu qui invite à l’investissement de différentes manières, telles que la vérification de la licence d’exploitation, les avis d’autres utilisateurs et les certificats légaux.

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Le Département de la sécurité de l'information (ministère de l'Information et des Communications) a régulièrement mis en garde le public contre les arnaques à l'investissement de personnes comme le tiktoker Mr Pips. Illustration : NCSC

Les utilisateurs doivent uniquement télécharger des applications depuis Google Play et App Store ; ne téléchargez pas d'applications provenant de sources inconnues pour éviter le risque d'installation de logiciels malveillants, prenant le contrôle de l'appareil, entraînant une appropriation de propriété et le vol d'informations personnelles.

Dans le même temps, ne vous précipitez pas pour transférer de l’argent à des personnes ou à des organisations inconnues sans vérifier votre identité ; n’accédez pas à des liens étranges et ne fournissez pas d’informations personnelles, de comptes bancaires ou d’informations de carte de crédit à des personnes inconnues sous quelque forme que ce soit.

Pour protéger leurs actifs, les gens doivent également être vigilants et ne pas participer à des investissements ou à des transactions sur des bourses de devises virtuelles, des devises numériques, des sites Web et des applications d’investissement en devises virtuelles.

En cas de détection ou de suspicion de fraude, les personnes doivent immédiatement signaler à la police afin de vérifier, prévenir et traiter rapidement les contrevenants conformément aux dispositions de la loi.

Afin de mieux se connaître et de réduire le risque d'escroquerie en ligne, il est conseillé de se doter de cinq compétences pour identifier et prévenir les escroqueries, spécifiquement décrites par le Département de la sécurité de l'information dans le manuel « Compétences pour identifier et prévenir les escroqueries en ligne », à savoir : la reconnaissance, la détection, la gestion, la prévention et la protection. Pour chaque groupe de compétences, le manuel présente des compétences allant des compétences de base aux compétences avancées.
Affaire du TikToker M. Pips Pho Duc Nam : un montant d'argent frauduleux pouvant atteindre des milliers de milliards de dongs Le chef du Parquet populaire de Hanoi a déclaré que le montant d'argent que les accusés ont fraudé dans l'affaire du TikToker M. Pips Pho Duc Nam pourrait atteindre des milliers de milliards de dongs.