ב-31 באוקטובר, הודיעה סוכנות החקירות הביטחוניות של משטרת מחוז חאן הואה כי פתחה בהליכים משפטיים ועצרה זמנית חמישה אנשים לחקירת עבירת הונאה והפקעת רכוש.
ספציפית, המעורבים כוללים: נגו טאנה לונג ונגו קוואנג סון (שניהם בני 43, מתגוררים ברובע טיץ' לואונג, במחוז תאי נגוין), נגוין טי מין (בן 63, מתגורר ברובע טאם טאנג, הו צ'י מין סיטי), נגוין ואן נגוק (בן 36, מתגורר בקומונה טו טין, בעיר האי פונג), ונגו סון טונג (בן 42, מתגורר בקומונה באט באט, בעיר האנוי ).
הנושא הוא נגו קוואנג סון.
על פי סוכנות החקירות הביטחוניות של משטרת מחוז חאן הואה, נגו קוואנג סון הוא החשוד במנהל ובמנהיג רשת ההונאה הזו במקרה זה.
מידע ראשוני מצביע על כך שהחל מאוקטובר 2024, קבוצה זו רכשה והפעילה מערכת השקעה הונאה במטבעות קריפטוגרפיים בשם "3COMMAS", שנועדה לחקות בורסות בינלאומיות.
קבוצה זו סיפקה מידע כוזב על "בוט מסחר" אינטליגנטי המסוגל לייצר רווחים עם ריבית של 0.7% ליום, בהתאם לחבילת ההשקעה של 2,000 עד 30,000 דולר אמריקאי ומעלה.
מערכת ההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים נקראת "3COMMAS".
בנוסף לקבלת רווחים מחבילת ההשקעה, משקיעים מרוויחים גם עמלות מהפניית משקיעים אחרים במודל שיווק רב-שכבתי, כולל עמלות הפניה ישירות ועמלות חלוקת רווחים.
באמצעות חקירה, גילתה המשטרה כי למערכת זו לא היו למעשה בוטים למסחר או פעילות רווחית. כל ה-USDT שהופקדו על ידי משקיעים בארנק הראשי הועבר על ידי נגו טאנה לונג לארנקים מתווכים לצורך מעילה ולאחר מכן חולק ביניהם.
במחוז חאן הואה לבדו, חוקרים הוכיחו כי קבוצה זו גנבה מעל ל-300 מיליון דונג וייטנאמי מארבעה קורבנות. המקרה נמצא כעת בחקירה ומתרחב על ידי משטרת מחוז חאן הואה.
מקור: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm
תגובה (0)