חברת פוק סון עדיין חייבת עשרות אלפי מיליארדי דונג במסים.

אחר הצהריים של ה-2 במרץ, במסיבת העיתונאים החודשית הקבועה של הממשלה לחודש פברואר, בנוגע לתוצאות החקירה של תיקי טאן הואנג מין ו-FLC; פתרונות לשוק מניות בריא? וכן מידע על חקירת חברת המניות המשותפת של קבוצת פוק סון, אשר הועמדה לדין לאחרונה?, הצהיר סגן גנרל טו אן שו, דובר משרד הביטחון הציבורי , כי באמצעות תיקי FLC וטאן הואנג מין, משרד הביטחון הציבורי התריע על תופעת המניפולציה של שוקי המניות והאג"ח. סוכנות החקירה סיימה את חקירתה, התובעת הודיעה על כתב האישום, והתיק יובא בקרוב למשפט.

זהה בבירור את פעילויות מניפולציית השוק של טרין ואן קווייט.

לדברי מר שו: במהלך תהליך החקירה, גילתה הסוכנות החוקרת כי המניפולציה של FLC בשוק המניות באה לידי ביטוי בשני מעשים. ראשית, הונאה וניצול לרעה של נכסים כאשר הנתבעת טרין ואן קווייט הורתה על יצירה וחתימה על מסמכי תרומת הון פיקטיביים בחברת הבנייה FLC FAROS Joint Stock Company, תוך ניפוח ההון ב-3102 מיליארד דונג וינדי, מ-1.5 מיליארד ל-4300 מיליארד דונג. לאחר מכן אושרו המסמכים לקבלת אישור מסוכנות ניהול ניירות הערך הממלכתית. משם, בוצעו מעשי הונאה כדי לנצל לרעה 3620 מיליארד דונג וינדי.

שנית, בנוגע למניפולציות בשוק המניות, קויט הורה להשתמש במסמכים אישיים של 400 בני משפחה כדי ליצור 20 חברות פיקטיביות שלא עסקו בפעילות עסקית. תוך שימוש בישויות אלו כשמות חוקיים, הוא פתח 500 חשבונות ניירות ערך כדי לבצע מניפולציות בשוק המניות. טקטיקות המניפולציה כללו קנייה ומכירה מתמשכות של אותו סוג נייר ערך, ביצוע מסחר תוך-קבוצתי כדי להימנע מהעברות בעלות בפועל, הצעת פקודות קנייה ומכירה רבות כדי לשלוט בשוק בזמני פתיחה וסגירה, והצבת פקודות קנייה ומכירה ולאחר מכן ביטולם כדי ליצור היצע וביקוש מלאכותיים, ובכך לפתות משקיעים לקנות.

במהלך התקופה שבין 26 במאי 2017 ל-10 בינואר 2022, קבוצה זו השתמשה ב-190 חשבונות כדי לתמרן את השוק ולהרוויח באופן בלתי חוקי 723 מיליארד דונג וייטנאמי.

"הסוכנות החוקרת מצאה שש סיבות. בהתאם לכך, היו פרצות וליקויים בניהול המדינה, ובכמה תקנות הקשורות לחוק כגון: סוכנויות פונקציונליות חסרו פיקוח, פיקוח ובקרה על תרומת הון צ'רטר למפעלים ולארגונים; אנשים פרטיים הצהירו הצהרות ללא פיקוח או פיקוח, מה שהוביל להצהרות פיקטיביות ולאחר מכן לגליזציה של מסמכים. היה חוסר שליטה על פתיחת חשבונות, כאשר חשבונות ניירות ערך נפתחו בקלות על ידי אחרים תוך שימוש בשמם כדי לפתוח חשבונות מרובים ולבצע פעילויות מניפולציה. העונשים עדיין קלים ואינם חזקים מספיק כדי להרתיע מפירי חוק. התקנות על ניהול המדינה בנוגע לשירותי בקרת איכות וביקורת ואחריות אישית בתפקידים אלה אינן ספציפיות ועדיין רפויות. היה חוסר שליטה על פעילויות במדיה החברתית כאשר אנשים מסוימים ניצלו קבוצות פרטיות כדי לגייס ולמשוך משקיעים, לשלוט ולמניפולציה", הצהיר מר שו, והוסיף כי הרשויות "מתקנות" ו"סותמות" את הפרצות הללו. יש לקוות ששוק המניות יתפתח בצורה בריאה בעתיד.

מר שו הצהיר גם כי, מהמקרים הללו, המשטרה שולחת מסר למשקיעים בשוק המניות: "אסור לכם לנצל פרצות כדי לתמרן את שוק המניות. כל אדם או כל ארגון שימשיך לתמרן את שוק המניות בוודאי יוזמן על ידי הסוכנות החוקרת 'לחיות במרחב סגור' כדי ששוק המניות יוכל לתפקד בצורה בריאה."

פוק סון זכתה במכרזים לפרויקטים גדולים רבים מאז 2015.

בנוגע למקרה של חברת המניות המשותפת של קבוצת פוק סון, לדברי מר שו: חברה זו פועלת מאז 2004, בתחילה בבנייה ברמת המחוז. עם זאת, מאז 2015, החברה התרחבה במהירות, והבטיחה פרויקטים רבים מצפון וייטנאם ועד דרום.

עד כה, לחברה 21 פרויקטים בהשקעה כוללת של למעלה מ-40 טריליון וונד. חוקרים בחנו רק שני פרויקטים וגילו כי החברה שמרה עליהם מחוץ לספרים, לא הצהירה עליהם במערכת הפיננסית כדי להתחמק ממסים, מה שגרם להפסדים לתקציב המדינה של למעלה מ-640 מיליארד וונד. נכון לעכשיו, החברה עדיין חייבת עשרות אלפי מיליארדי וונד במסים. פרויקטים רבים של נדל"ן טרם היו זכאים למכירה או כניסה לשוק, אך החברה מכרה אותם וגבתה כסף מבלי למסור את הקרקע למשקיעים, מה שגרם להפסדים של עשרות אלפי מיליארדי וונד לאזרחים.

מר שו הוסיף כי, בתחילה, האחריות מוטלת על גופי הרגולציה על כישלון בשליטה על פעילויות הדיווח הכספי של החברה ועל היעדר פיקוח מצד גופים ייעודיים.

למרות שלא עמדו בהתחייבויות המס שלהן, חברות אלו ממשיכות לפעול. יתר על כן, קיים חוסר הבנה של יכולותיה בפועל של החברה בעת ביצוע פרויקטים. לדוגמה, חברה זו, שבתחילה הייתה חברה קטנה ברמת המחוז, הרחיבה את טווח פעילותה וזכתה במכרזים לפרויקטים בשווי עשרות אלפי מיליארדי דונג, למרות יכולותיה הצנועות. תאגידים חזקים רבים אינם מקבלים פרויקטים גדולים כאלה. אפילו סגן המנכ"ל של החברה סיים רק את כיתה ד'.

"התגברות על עוני באמצעות קשיים היא ראויה לשבח, אך אנשים עניים השואפים להתעשר אינם רשאים לפגוע בזכויות ובאינטרסים הלגיטימיים של העם והמדינה. נכון לעכשיו, סוכנות החקירות מרחיבה את חקירתה כדי להבהיר את העניין ולהעמיד לדין את האנשים הנכונים בגין הפשעים הנכונים, תוך השבת נכסים עבור המדינה והעם", אמר מר שו.

מָקוֹר: https://daidoanket.vn/cong-ty-phuc-son-con-no-hang-chuc-ngan-ty-dong-tien-thue-10274378.html