פאן טי מאי והואנג קים חאן בסוכנות החקירות - צילום: משרד הביטחון הציבורי
ב-21 בנובמבר, מחלקת החקירות של משטרת בריטניה בעבירות שחיתות, פשעים כלכליים והברחות (משרד הביטחון הציבורי) העמידה לדין את תיק "ההברחה" שהתרחש בחברת MK Skincare וביחידות וישובים קשורים; במקביל, העמידה לדין ועצרה את פאן טי מאי, מנהלת חברת Mailisa Beauty Salon Co., Ltd., ו-7 חשודים קשורים בגין עבירת "ההברחה".
באמצעות עבודת הבנת המצב, מחלקת חקירת פשעי שחיתות, כלכלה והברחה (סוכנות חקירת המשטרה של משרד הביטחון הציבורי) גילתה סימנים להפרות בפעילות עסקית הקוסמטיקה של חברות במערכת האקולוגית מייליסה המנוהלות על ידי פאן טי מאי והואנג קים חאן.
חקירה ראשונית קבעה: בין השנים 2020 ל-2024, במטרה לייבא מוצרי קוסמטיקה לווייטנאם למכירה למטרות רווח דרך רשת מכוני היופי Mailisa, פאן טי מאי ובעלה הואנג קים חאן הסכימו לקנות מוצרי קוסמטיקה המיוצרים בגואנגג'ואו, סין, במחירים זולים, מבלי להבטיח את האיכות והמרכיבים כפי שהוצהרו, מבלי לעמוד בתנאים למתן תעודת מכירה חופשית (CFS) בסין. לאחר מכן, פאן טי מאי שיתפה פעולה עם נתינים סינים, חתמה על חוזה מזויף, שינתה את מקור מוצרי הקוסמטיקה (מגואנגג'ואו, סין להונג קונג) כדי לקבל תעודת מכירה חופשית בהונג קונג, ארגנה הברחות לווייטנאם ופרסמה מוצרי קוסמטיקה כמיוצרים בהונג קונג כדי למשוך את טעמם ואמונם של לקוחות מקומיים, נמכרה במחירים גבוהים פי כמה, תוך רווח בלתי חוקי של אלפי מיליארדי וונד (רק 3 מתוך 100 המוצרים העיקריים המסופקים על ידי מערכת Mailisa בשוק).
בהתבסס על תוצאות החקירה, איסוף המסמכים והראיות, ב-21 בנובמבר, מחלקת חקירת פשעי שחיתות, כלכלה והברחה הגישה כתב אישום נגד תיק "ההברחה" שהתרחש בחברת MK Skincare וביחידות ומקומות קשורים; במקביל, העמידה לדין ועצרה 8 חשודים בגין עבירת "ההברחה", הקבועה בסעיף 188 לחוק העונשין, כולל:
1. פאן טי מאי, מנהל חברת Mailisa Beauty Salon Company Limited;
2. Hoang Kim Khanh, המנהל הכללי;
3. טראן דן פוונג, רואה חשבון ראשי;
4. Nguyen Thi Ngoc Truc, רואה חשבון של חברת MK Skincare Company;
5. Vuong Phuong Nghi, מנהל;
6. וו הואי סון;
7. Lu XueYi, עובד של Khai Hoan Import Export Co., Ltd.;
8. דו ביץ' ת'וי, ספק שירותי העברת כספים בהאנוי .
לאחר אישורה של התביעה העממית העליונה, מחלקת המשטרה לחקירת פשעי שחיתות, פשעים כלכליים והברחות יישמה את ההחלטות והצווים הנ"ל בהתאם להוראות החוק.
מחלקת המשטרה לחקירת פשעי שחיתות, פשעים כלכליים והברחות ממשיכה לאחד מסמכים וראיות המוכיחים את מעשיהם הפליליים של הנאשמים; במקביל, מרחיבה את החקירה לטיפול מקיף ויסודי בעבירות המאורגנות של הנאשמים ואנשים קשורים; מאמתת, תפיסה, הקפאה ומבצעת גביית נכסים עבור המדינה.
לין אן
מקור: https://baochinhphu.vn/khoi-to-chuoi-tham-my-mailisa-va-7-dong-pham-102251121191523195.htm
תגובה (0)